CHINA
MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
中國蒙牛乳業有限公司*
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:2319)
澄清公告
茲提述中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)日期為二零一零年六月二十六日的公告(「該公告」)及本公司日期為二零一零年四月三十日的通函(「該通函」),內容有關本公司若干董事的委任、輪席告退及重選,並提述本公司日期為二零一零年四月二十七日的二零零九年年報(「年報」)。本公告所使用詞彙應具有該公告及年報所界定的相同涵義。
本公司董事會謹此澄清,本公司執行董事丁聖先生(「丁先生」)已在中華人民共和國南開大學的工商管理專業進修完成相關課程,而並非畢業於該大學及持有其工商管理碩士學位。
在該公告及該通函內,有關丁先生簡歷一段修訂如下:「丁聖先生,42 歲,內蒙蒙牛副總裁兼低溫液體奶本部總經理。丁先生於二零零三年加盟內蒙蒙牛,擁有豐富的乳業從業經驗。丁先生於南開大學進修完成工商管理專業相關課程。」
丁先生於年報內的簡歷修訂如下:「丁聖先生,42歲,於二零一零年三月一日獲委任為本公司執行董事。彼為內蒙蒙牛副總裁兼低溫液體奶本部總經理。丁先生於二零零三年加盟內蒙蒙牛,擁有豐富的乳業從業經驗。丁先生於南開大學進修完成工商管理專業相關課程。丁先生於二零零六年曾被選為「內蒙古自治區奶業優秀工作者。」」
承董事會命
中國蒙牛乳業有限公司
公司秘書
郭偉昌
香港,二零一零年七月九日
於本公告日期,董事會的執行董事為楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生,非執行董事為牛根生先生、寧高寧先生、焦樹閣(又名焦震)先生、Julian
Juul
Wolhardt先生、于旭波先生、馬建平先生、方風雷先生及馬王軍先生,獨立非執行董事為張巨林先生、劉褔春先生及張曉亞先生。