本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2010年4月30日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以通讯表决的方式形成以下决议:
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。
为优化公司业务结构,提升公司基本面,保证公司持续、稳定发展,同意公司筹划以定向xxxx的方式收购上海杨行铜材有限公司95.99%的股权,具体方案待进一步协商后确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号)的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的xxxx购买资产预案或xxxx购买资产报告书及相关议案。本公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。
特此公告
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
2010年4月30日