第五届董监事会第十八次会议决议公告

    形成会议决议如下：

    1、审议通过了公司2009年度董监事会工作报告

    2、审议通过了公司2009年度报告全文和摘要

    3、审议通过了公司2009年度财务决算报告

    4、审议通过了公司2009年度利润分配预案

    董事会同意以公司总股本2,062,045,941股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.0元(含税)现金红利，本次分配共派发现金红利人民币618,613,782.30元（含税），占公司2009年度母公司报表净利润扣除法定盈余公积金后的84.39%。

    5、审议通过了公司关于董事、高管人员2009年度薪酬分配的议案

    6、审议通过了公司关于向控股子公司办理委托xx的议案

    为降低公司及相关控股子公司的财务费用，公司第五届董事会第十八次会议同意公司通过相关银行以委托xx的形式将9.2 亿元人民币的自有资金放贷给公司相关控股子公司使用（公司可在委托xx总额范围内根据子公司实际需求进行调整），本次委托xx的有效期限为三年（在有效期内可循环办理，其中江西晨鸣3 亿元的委贷期限为8 年），年利率为银行同期银行xx利率下浮10％,用于其归还将要到期的借款。董事会同时授权管理层办理本次委托xx的相关手续并签署相关协议。

    本次委托xx不构成关联交易。

    7、审议通过了公司关于对美伦纸业提供财务资助的议案

    经公司2009年{dy}次临时股东大会决议，建设年产80万吨xx低定量铜版纸等三大项目，并由全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（简称“美伦纸业”）负责项目建设及建成后的运营工作。由于项目的建设资金数额较大，为保证新建项目的顺利实施和运行，公司拟对美伦纸业增加注册资本金人民币14.8亿元，增资后，美伦纸业注册资本变更为人民币15亿元。

    公司决定于2010年5月31日召开公司2009年度股东大会。

    第六届董监事会{dy}次会议决议公告

    形成会议决议如下：

    1、选举陈洪国先生为公司第六届董事会董事长，尹同远先生为公司第六届董事会副董事长。

    2、董事会聘任陈春福先生为公司总经理，聘任郝筠先生为董事会秘书、潘兆昌先生为合资格会计师和公司秘书（香港）。委任孙文科先生、范英杰女士为公司董事会证券事务代表。

    3、聘任李峰先生为公司常务副总经理兼营销总监；聘任胡长青先生、王保梁先生、耿光林先生、李雪芹女士、郝筠先生、王在国先生、张春林先生、洪竹雄先生、王世宏先生为公司副总经理；聘任王春方先生为公司财务总监。

    4、选举高俊杰先生为第六届监事会主席。