7名外籍人自制信用卡提现- 零售银行转型- gaggle - 和讯博客
7名外籍人自制信用卡提现
[转贴 2010-03-24 20:31:38]
7名外籍人自制信用卡提现
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据公安部经济犯罪侦查局统计,目前我国信用卡犯罪逐年增多。
七老外自制信用卡提现
5分钟左右就能制作成2到3张伪造的信用卡。而制成假卡后,7名来沪外籍男女便在ATM机上取现,并在4天内套取现金19.5万元。
日前,犯罪嫌疑人桑金万、桑卡等7人因涉嫌构成信用卡诈骗罪,被市检察院二分院批准逮捕。
5分钟能做2到3张假卡
犯罪嫌疑人桑金万、桑卡和卡马拉等7人,系东南亚某国公民。 今年10月中旬前,7人先后来到上海。 根据事先预谋,桑金万等人入住上海某宾馆。随后,桑金万开始制作建设银行信用卡。
根据同案嫌犯事后交代,桑金万在宾馆房间内先利用电脑制成卡芯,然后将制成的卡芯在读卡器的凹槽中划过,之后桑金万会用笔在卡芯上写下几个数字。
经过上述步骤后,一张能在ATM机取款的信用卡便制作完毕。据同案嫌犯透露,桑金万制卡速度很快,“5分钟左右,桑金万就制作了2到3张卡”。
据多名犯罪嫌疑人交代,制卡成功后,桑金万便让桑卡等人持伪造的信用卡到建设银行网点的ATM机上刷卡取钱,而阿亚塔纳姆则负责保管用于制作伪造信用卡的手提电脑、读卡器等。
假卡有的被吞有的成功提现
经查,犯罪嫌疑人桑卡、卡马拉等人持伪造的信用卡,先后到本市建设银行下属8家网点的ATM机取款。其间,有的卡没有被机器识读,有的卡被机器吞没,但有的卡却顺利“骗”过ATM机,并顺利取出钱款。
随后,桑金万指使桑卡、卡马拉、英达拉尼、麦基亚纳姆等人以汇款等方式将赃款转移。
10月23日,建设银行某支行向警方报案。通过初步调查,警方发现,10月21日至24日,1女2男3名外籍人员在本市建设银行8家自助银行及ATM机上,用伪造的信用卡进行提现,其中有38张卡交易成功,累计诈骗金额19.5万元。
10月26日,警方分别在几家宾馆将上述犯罪嫌疑人抓获,并当场起获伪造的信用卡469张、读卡机一台和手提电脑一台。
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