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                重庆桐君阁股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 
２０１０年３月１２日重庆桐君阁股份有限公司第六届监事会第七次会议在公司会议室召开。出席会议监事应到７名，实到７名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人陈红女士主持。到会监事经记名xx表决，均以７票同意，０票反对，０票弃权通过以下议案：
　　一、审议通过了公司２００９年度监事会工作报告；
　　二、审议通过了公司２００９年度报告及报告摘要；
　　本议案刊登于２０１０年３月１６日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
　　报告摘要刊登于２０１０年３月１６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询
　　三、审议通过了公司２００９年度财务决算报告；
　　四、审议通过了公司２００９年度利润分配预案；
　　本议案刊登于２０１０年３月１６日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；报告摘要刊登于２０１０年３月１７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询
　　五、审议通过了公司《内控制度自我评价报告》
　　本议案刊登于２０１０年３月１６日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；报告摘要刊登于２０１０年３月１７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询
　　以上一、二、三、四项议案尚须提请公司股东大会审议通过。
　　重庆桐君阁股份有限公司监事会
　　二０一０年三月一十二日
　　股票代码：０００５９１　    　股票简称：桐君阁　   　编号： ２０１０－０５
　　重庆桐君阁股份有限公司
　　对外担保公告
　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　经本公司２０１０年３月１２日第六届董事会第１３次会议审议通过，同意公司及控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司、成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供综合授信金额合计不超过１４８００万元的担保；同意公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司、太极集团四川德阳荣升药业有限公司、四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供综合授信金额合计不超过３２００万元的担保；同意公司为成都西部医药经营有限公司提供综合授信金额合计不超过１１０９３．３８万元的担保；同意公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司、成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供综合授信金额合计不超过６００３万元的担保；同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供综合授信金额合计不超过２０００万元的担保；同意公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供综合授信金额合计不超过４０００万元以及５００万美元的担保。
　　上述担保尚须提交股东大会审议批准。其中对太极集团涪陵制药厂有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司以及太极集团四川太极制药有限公司的担保构成关联交易，太极股份在股东大会审议表决时应回避表决。
　　二、被担保人情况
　　１、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
　　（１）注册资本：５２，４００万元
　　（２）住所：？重庆市涪陵区太极大道１ 号
　　（３）法定代表人：白礼西
　　（４）企业类型：？有限责任公司
　　（５）经营范围：生产：颗粒剂、胶囊、原料药（盐酸小檗碱、罗格列酮纳）、合剂（含口服液）、片剂、糖浆剂、软胶囊剂、滴丸剂
　　（６）与公司关系：同一母公司
　　截至２００８年１２月末，涪陵制药厂资产总额为２３０，５１０．８５万元，总负债为１３２，５７２．２４万元，净资产为９７，９３８．６１万元，营业收入为６，６６９．３３万元，净利润为４，７５０．７９万元。
　　２、重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　（１）注册资本：３２，８３８万元
　　（２）住所：重庆市涪陵区太极大道１ 号
　　（３）法定代表人：白礼西
　　（４）企业类型：股份有限公司（上市公司）
　　（５）经营范围：中成药、西药、保健用品加工、销售，医疗包装制品加工，医疗器械销售、汽车二级维护及其以下作业，百货，副食品及其他食品，五金，交电，化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备，建筑材料销售，机械零加工，xxx种植，水产养殖，药品包装，印刷，旅馆，旅游开发，房地产开发（取得相关行政许可证后方可执业）自有房屋、土地出租，贸易经纪与代理（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
　　（６）与公司关系：母公司
　　截至２００９年９月末，重庆太极实业（集团）股份有限公司资产总额为６１７，０１９．７７万元，总负债为４４７，７５２．４８，净资产为１６９，２６７．２９万元，营业收入为３９８，８３４．３８万元，净利润为７，３９１．４０万元。
　　３、成都西部医药经营有限公司
　　（１）注册资本：５２０７．０６万元
　　（２）住所：？成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段２２８号
　　（３）法定代表人：彭启源
　　（４）企业类型：有限公司
　　（５）经营范围：批发零售中成药、中药材、xxx、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
　　（６）与公司关系：公司控股子公司
　　截至２００９年１２月末，该公司资产总额５９，２１６．９７总负债为５１，１４９．６５万元，净资产为８，０６７．３２万元，营业收入为２０７，８２６．９２万元，净利润为７９０．５３万元。
　　４、西南药业股份有限公司
　　（１）注册资本：１９，３４３．０９万元
　　（２）住所：沙坪坝区天星桥２１号
　　（３）法定代表人：李标
　　（４）企业类型： 股份有限公司（上市公司）
　　（５）经营范围：生产、销售（限本企业自产）片剂（含青霉素类、头孢菌素类、xx类）、胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含xx类、抗肿瘤类）、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂（含外用）、原料药（扎来普隆、盐酸托烷司琼、盐酸西布曲明、双氯芬酸钾、利福昔明、那格列奈、辛伐他汀、盐酸伐昔洛韦、盐酸氟西汀、盐酸特比萘芬、氢溴酸西酞普兰、硫酸头孢匹罗）、xx药品、精神药品、药品类易制毒化学品（以上范围按许可证核定事项和期限从事经营），销售化工原料（不含化学危险品）、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。
　　（６）与公司关系：同一母公司
　　截至２００９年９月末，该公司资产总额１３１，４３６．５２４万元，总负债为９１０，６２．９２万元，净资产为３８，８９６．９９万元，营业收入为４９，６７５．３８万元，净利润为３，７３７．３１万元。
　　５、太极集团四川太极制药有限公司
　　（１）注册资本：２１７万元
　　（２）住所：成都市双流县西南航空港经济开发区
　　（３）法定代表人：钟小立
　　（４）企业类型：有限公司
　　（５）经营范围：生产中成药、西药
　　（６）与公司关系：同一母公司
　　截至２００９年１２月末，该公司资产总额７，６９５．６８万元，总负债为３０４０．２１万元，净资产为４，６５５．４８万元，营业收入为６，６６９．３３万元，净利润为７５２．５８万元。
　　６、重庆医药保健品进出口有限公司
　　（１）注册资本：２９８ 万元
　　（２）住所：重庆市江北区建新北路６５ 号经贸大厦２０ 楼
　　（３）法定代表人：肖怡
　　（４）企业类型： 有限公司
　　（５）经营范围：批发化学原料药及其制剂、xxx原料药及其制剂、中成药进出口，销售保健食品、健身器材、日用化学品、百货，加工、销售农副产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
　　（６）与公司关系：公司控股子公司
　　截至２００９年１２月末，该公司资产总额８２０９．５０万元，总负债为４９５２．４５万元，净资产为３２５７．０５万元，营业收入为１９，７８５．２８万元，净利润为１０３．７２万元。
　　三、担保协议主要内容
　　（一）为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司担保协议主要内容：
　　１、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过４９０万元
　　担保期限：二年
　　担保性质：抵押担保
　　担保物：渝中区解放西路１号第５层
　　借款银行：中国农业银行重庆涪陵支行
　　２、担保单位：重庆西部医药商城有限公司
　　被担保单位：太极集团涪陵制药厂有限公司
　　担保金额：综合授信不超过５３１０万元
　　担保期限：二年
　　担保性质：抵押担保
　　担保物：渝中区解放西路１号负２层至４层
　　借款银行：中国农业银行重庆涪陵支行
　　３、担保单位： 成都西部医药经营有限公司
　　担保金额：  综合授信不超过５０００万元
　　担保期限：  二年
　　担保性质：  抵押担保
　　担保物：  成都市金牛区蓉北商贸大道二段２８８号
　　借款银行：农行涪分行营业部
　　４、担保单位：成都西部医药经营有限公司
　　担保金额：  综合授信不超过４０００万元
　　担保期限：   一年
　　担保性质：   抵押担保
　　担保物：  成都市金牛区蓉北商贸大道二段２８８号
　　借款银行：  重庆银行文化宫支行
　　（二）为西南药业股份有限公司担保协议主要内容：
　　１、担保单位：太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司
　　担保金额：综合授信不超过１４００万元
　　担保期限：三年
　　担保性质：抵押担保
　　担保物：沙区小新街６４－１０，６８号，天星桥正街８７－２号，沙北街８８－１３号，沙区土湾大公村３７－６－２，３７－７－２
　　借款银行：中信银行涪陵支行
　　２、担保单位：太极集团四川省德阳荣升药业有限公司
　　担保金额：综合授信不超过５００万元
　　担保期限：三年
　　担保性质：抵押担保
　　担保物：德阳市河东区Ａ栋１－６号，德阳市华山北路３９号１幢，德阳市区华山北路２１３号８幢，德阳市河东区天山南路一段东侧Ａ１幢１－２、３号
　　借款银行：中信银行重庆涪陵支行
　　３、担保单位：四川天诚药业股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过５００万元
　　担保期限：三年
　　担保性质：抵押担保
　　担保物：涪城区迎宾路８０号
　　借款银行：中信银行涪陵支行
　　４、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过８００万元
　　担保期限：  一年
　　担保性质：  抵押担保
　　担保物：渝中区邹容路５０号
　　借款银行：  光大银行重庆分行
　　（三）为成都西部医药经营有限公司担保协议主要内容：
　　１、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过２１９３．３８万元
　　担保期限：一年
　　担保性质：抵押担保
　　担保物：成都市锦江区东大街上东大街段２３２号一层
　　借款银行：光大银行成都分行
　　２、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
　　被担保单位：成都西部医药经营有限公司
　　担保金额：综合授信不超过４９００万元
　　担保期限：一年
　　担保性质：信用担保
　　担保物：桐君阁商誉
　　借款银行：华夏银行成都红星支行
　　３、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过２０００万元
　　担保期限：一年
　　担保性质：信用担保
　　担保物：桐君阁商誉
　　借款银行：招商银行成都分行科华路支行
　　４、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
　　担保单位：成都西部医药经营有限公司
　　担保金额：２０００万元
　　担保期限：一年
　　担保性质：信用担保
　　担保物：桐君阁商誉
　　借款银行：民生银行成都分行
　　（四）为重庆太极实业（集团）股份有限公司担保协议主要内容：
　　１、担保单位：四川天诚药业股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过１５００万元
　　担保期限：一年
　　担保性质：抵押担保
　　担保物：涪城区长虹大道中段１００号
　　借款银行：招行涪陵支行
　　２、担保单位： 成都西部医药经营有限公司
　　担保金额：综合授信不超过３０００万元
　　担保期限： 一年
　　担保性质： 抵押担保
　　担保物： 成都市金牛区蓉北商贸大道二段２８８号
　　借款银行： 光大银行重庆分行
　　３、担保单位：四川天诚股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过１５０３万元
　　担保期限：三年
　　担保性质：抵押担保
　　担保物：四川绵阳涪城区西山北路３２号
　　借款银行：工行重庆枳城支行
　　（五）为太极集团四川太极制药有限公司担保协议主要内容：
　　１、担保单位：成都西部医药经营有限公司
　　担保金额：综合授信不超过２０００万元
　　担保期限：二年
　　担保性质：信用担保
　　担保物：桐君阁商誉
　　借款银行：成都市石羊信用社
　　（六）为重庆医药保健品进出口有限公司担保协议主要内容：
　　１、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过２０００万元
　　担保期限： 一年
　　担保性质：信用担保
　　担保物：桐君阁商誉
　　借款银行：光大渝中支行
　　２、担保单位： 重庆桐君阁股份有限公司
　　担保金额：  综合授信不超过５００万美元
　　担保期限：一年
　　担保性质：信用担保
　　担保物：桐君阁商誉
　　借款银行：招行涪陵支行
　　３、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
　　担保金额：综合授信不超过２０００万元
　　担保期限：  一年
　　担保性质：信用担保
　　担保物：   桐君阁商誉
　　借款银行：民生银行股份有限公司重庆分行
　　公司上述除新增加为公司控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保外，其余系对２００９部分担保的续期，以保证公司经营工作的正常进行。西南药业股份有限公司与太极集团涪陵制药厂、太极集团四川太极制药有限公司以及重庆太极实业（集团）股份有限公司四家公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。
　　公司对控股子公司经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险较小。本次担保为控股子公司充实了流动资金，满足了经营工作需要，保障了股东利益。
　　五、０９年对外担保金额
　　截止２００９年１２月３１日公司担保总额４５，１３５．４０万元，其中，为控股子公司提供{zg}额担保２７６９９．４０万元，占母公司净资产的９２．４０％；为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供{zg}额担保１７，４３６万元，占合并归属于母公司净资产的４８．４２％。
　　六、备查文件
　　第六届董事会第１３次会议决议
　　被担保人营业执照复印件
　　特此公告。
　　重庆桐君阁股份有限公司董事会
　　二Ｏ一Ｏ年三月一十二日
　　证券代码：０００５９１   证券简称：桐君阁    公告编号：２０１０－０６
　　重庆桐君阁股份有限公司
　　２０１０年度日常关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
　　二、预计全年向控股股东及其关联方拆借资金情况：
　　为了支持公司的发展，公司向公司控股股东及其关联企业拆借资金的发生金额２０１０年不超过人民币６亿元，由公司按经董事会和股东大会批准的金额组织实施。
　　三、关联方介绍和关联关系
　　１、重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　（１）公司性质：股份有限公司
　　（２）法定代表人：白礼西
　　（３）注册地址：重庆市涪陵区太极大道１ 号。
　　（４）成立日期：１９９３年１１月１８日
　　（５）注册资本：３２，８３８万元
　　（６）主营业务：中成药、西药、保健用品加工、销售，医疗包装制品加工，医疗机械销售，汽车二级维护及其以下作业，百货、副食品及其它食品，五金，交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品（不含金银首饰），机械设备，建筑材料销售，机械零加工，xxx种植，水产养殖，商品包装，印刷，旅馆、旅游开发，房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）。
　　２、太极集团有限公司
　　（１）公司性质：有限责任公司
　　（２）法定代表人：白礼西
　　（３）注册地址：重庆市涪陵区太极大道１ 号。
　　（４）成立日期：１９９７ 年１２ 月
　　（５）注册资本：３４，２３３．８ 万元，其中涪陵区财政局持有３３，８８３．８ 万元，占注册资本的９８．９７％，涪陵区医药总公司持有３５０ 万元，占注册资本的１．０３％。
　　（６）主营业务：零售中成药、西药、生物药、保健食品、保健用品、饮品、医疗器械。医疗包装制品加工，汽车二级维护及其以下作业，按（１９９５）外经贸政函字第２３８９ 号文核准的经营范围从事进出口业务。批发、零售百货、副食品、五金、交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品、建筑材料、商品包装。xxx种植，水产品养殖，旅馆，餐饮，旅游开发，房地产开发，汽车货运。
　　３、西南药业股份有限公司：
　　（１）成立日期：？１９９２年１１月２５日
　　（２）注册资本：？１９，３４３．０９万元
　　（３）住所：？沙坪坝区天星桥２１号
　　（４）法定代表人：？李标
　　（５）企业类型：？股份有限公司
　　（６）经营范围：生产、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂、大容量注射剂、口服液、糖浆剂、酊剂、滴丸剂、原料药、xx药品、销售化工原料。
　　三、定价政策和定价依据
　　关联交易以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司董事会认为该项关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的核心竞争力，规避与集团的同业竞争，避免与控股股东之间的重复建设，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，该项交易符合公司的{zd0}利益，不会损害非关联股东的利益。
　　五、审议程序
　　１、公司第六届董事会第１３次会议审议通过了上述关联交易，关联董事予以回避表决，具体表决情况详见公司第六届董事会第１３次会议决议公告。
　　２、公司独立董事事前认可了上述关联交易，同意将该议案提交本次董事会审议。并就该事项发表独立意见如下：
　　公司２０１０年度日常关联是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，本次关联交易符合市场交易原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。
　　３、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
　　六、关联交易协议签署情况
　　公司于２００１年５月２９日与重庆太极实业（集团）股份有限公司签订了《委托加工合同》，与太极集团重庆销售有限责任公司签订了委托销售《协议书》，于２００２年８月１６日与重庆太极实业（集团）股份有限公司和西南药业股份有限公司签订了《产品委托代理销售协议》。上述协议长期有效。
　　七、备查文件
　　１、第六届董事会第１３次会议决议
　　２、协议书
　　３、独立董事意见
　　重庆桐君阁股份有限公司董事会
　　二Ｏ一Ｏ年三月一十二日
　　股票简称：桐君阁        股票代码：０００５９１       公告编号：２０１０—０３
　　重庆桐君阁股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第１３次会议于２０１０年３月１２日上午９：３０在公司五楼会议室以现场的形式召开。会议应到董事１７人 ，实到董事 １６人，卢勇董事因参加其他会议未出席本次会议，特委托余军董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名xx，审议通过了以下议案：
　　一、公司《２００９年度董事会工作报告》；
　　同意１７票  反对１７票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　二、公司《２００９年度报告和报告摘要》 ；
　　同意１７票  反对１７票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　三、 公司《公司２００９年度财务决算报告》；
　　同意１７票  反对１７票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　四、《公司２００９年度利润分配预案》；
　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止２００９年１２月３１日，公司实现净利润１，５２２．９２万元，加上年初未分配利润３，５５６．４０万元，提取１０％法定盈余公积金１５２．２９万元，可供投资者分配的利润为４，９２７．０３万元。本次利润分配预案拟定为不分配利润，也不进行资本金转增。
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　五、《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
　　经核查，天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度的财务审计机构。
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　六、《２０１０年日常关联交易议案》；
　　同意１６票  反对０票   弃权０票  回避１票
　　表决结果：通过
　　七、 《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》
　　同意公司为成都西部医药医药有限公司在光大银行成都分行的综合授信提供不超过２１９３．３８万元抵押担保；公司为成都西部医药经营有限公司在华夏银行成都红星支行的综合授信提供不超过４９００万元信用担保；公司为成都西部医药经营有限公司在招商银行成都分行科华路支行的综合授信提供不超过２０００万元信用担保。担保期均为一年
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　八、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
　　同意公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为西南药业股份有限公司在中信银行涪陵支行的综合授信提供不超过１４００万元的抵押担保，担保期三年。
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　九、 《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
　　同意公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为为西南药业股份有限公司在中信银行涪陵支行的综合授信提供不超过５００万元抵押担保，期限三年。
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　十、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
　　同意公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司在中信银行涪陵支行的综合授信提供不超过５００万元抵押担保，期限三年。
　　同意 １７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　十一、《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
　　同意公司为西南药业股份有限公司在光大银行重庆分行的综合授信提供不超过８００万元抵押担保，期限一年。
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　十二、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》
　　同意公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行重庆涪陵支行的综合授信提供不超过４９０万元抵押担保，期限二年。
　　关联董事王小军先生在表决时进行回避。
　　同意１６票  反对０票   弃权０票  回避１票
　　表决结果： 通过
　　十三、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
　　同意公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行重庆涪陵支行的综合授信提供不超过５３１０万元抵押担保的议案，期限二年。
　　关联董事王小军先生在表决时进行回避。
　　同意１６票  反对０票   弃权０票  回避１票
　　表决结果： 通过
　　十四、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》
　　同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在农业银行涪陵分行营业部的综合授信提供不超过５０００万元的抵押担保，期限二年；在重庆银行文化宫支行的综合授信提供不超过４０００万元的抵押担保，期限一年。
　　关联董事王小军先生在表决时进行回避。
　　同意１６票  反对０票   弃权０票  回避１票
　　表决结果： 通过
　　十五、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》
　　同意公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司在招商银行涪陵支行的综合授信提供不超过１５００万元抵押担保，期限一年。
　　关联董事王小军先生在表决时进行回避。
　　同意１６票  反对０票     弃权０票  回避１票
　　表决结果：通过
　　十六、关于《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》的议案
　　同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司在光大银行重庆分行的综合授信提供不超过３０００万元抵押担保，期限一年。
　　关联董事王小军先生在表决时进行回避。
　　同意１６票  反对０票   弃权０票  回避１票
　　表决结果：通过
　　十七、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》
　　同意公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司在工行重庆枳城支行的综合授信提供不超过１５０３万元抵押担保，期限三年。
　　关联董事王小军先生在表决时进行回避。
　　同意１６票  反对０票   弃权０票  回避１票
　　表决结果：通过
　　十八、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》
　　同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司在成都市石羊信用社的综合授信提供不超过２０００万元抵押担保，期限二年。
　　关联董事王小军先生在表决时进行回避。
　　同意１６票  反对０票   弃权０票  回避１票
　　表决结果：通过
　　十九、《公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议》
　　同意公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司在光大银行渝中支行的综合授信提供不超过２０００万元的信用担保，期限一年；在招商银行涪陵支行的综合授信提供不超过５００万美元的信用担保，期限一年；在民生银行股份有限公司重庆分行的综合授信提供不超过２０００万元的信用担保，期限一年
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　二十、《内部控制自我评价报告》
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果：通过
　　二十一、《关于召开２００９年年度股东大会的议案》
　　同意１７票  反对０票   弃权０票  回避０票
　　表决结果： 通过
　　以上担保议案相关内容详见《重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告》（编号２０１０－０５）。
　　以上{dy}、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案，需提交公司２００９年度股东大会审议。
　　重庆桐君阁股份有限公司
　　董事会
　　二Ｏ一Ｏ年三月十二日
　　股票简称：桐君阁         股票代码：０００５９１       公告编号：２０１０－０７
　　重庆桐君阁股份有限公司
　　关于召开公司２００９年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议时间：２０１０年４月１５日上午９：３０
　　二、会议地点：重庆市渝中区解放西路１号公司会议室
　　三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会
　　四、召开方式：现场表决
　　五、会议议题：
　　１、公司《２００９年度董事会工作报告》；
　　２、公司《２００９年度报告和报告摘要》 ；
　　３、《公司２００９年度财务决算报告》；
　　４、《公司２００９年度利润分配预案》；
　　５、《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
　　６、《２０１０年日常关联交易议案》；
　　７、 《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
　　８、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
　　９、 《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
　　１０、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
　　１１、《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
　　１２、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
　　１３、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
　　１４、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
　　１５、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
　　１６、关于《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》的议案；
　　１７、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
　　１８、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》；
　　１９、《公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》
　　２０、《２００９年度监事会工作报告》
　　２１、《公司独立董事２００９年度述职报告》
　　以上议案内容刊登于 ２０１０年３月１６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询。
　　六、出席会议对象
　　１、２０１０年４月９ 日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
　　２、公司董事、监事及高级管理人员。
　　３、公司聘请的律师。
　　４、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　七、参加会议的方法
　　１、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　２、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
　　３、登记时间：２０１０年４月１４日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：３０
　　八、其它事项
　　１、会期半天，与会股东交通及食宿自理；
　　２、联系地址：重庆市渝中区解放西路１号重庆桐君阁股份有限公司证券部
　　邮编：４０００１２             联系电话：（０２３）８９８８５２０８ ８９８８５２４３
　　传真：（０２３）８９８８５２３９     联系人： 程耕   徐丽
　　特此公告。
　　重庆桐君阁股份有限公司
　　董事会
　　二Ｏ一Ｏ年三月十二日
　　附：授权委托书
　　兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆桐君阁股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：              委托人持股数：
　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股票账号：             委托日期：
　　受托人姓名：            受托人身份证号：
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：　　年　　月　　日

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