2013年{dy}次临时股东大会会议资料

    湖南新五丰股份有限公司2013 年{dy}次临时股东大会会议资料
         湖南新五丰股份有限公司
             二 O 一三年十一月湖南新五丰股份有限公司 2013 年{dy}次临时股东大会会议资料
       湖南新五丰股份有限公司 2013 年{dy}次临时股东大会
                                     会议资料目录编号…………………………….….资料名称……………………….…………页码一 、 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议程 2二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 3三、关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的议案4
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       湖南新五丰股份有限公司 2013 年{dy}次临时股东大会
                     会    议   议     程主 持 人:邱卫先生大会议程:
    一、主持人宣布大会开始,介绍参会股东及来宾情况;
    二、主持人宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》;
    三、主持人宣布监票计票办法及监票计票人员名单(由到会股东或股东代理人鼓掌通过);
    四、宣读待审议文件:
    1.关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的议案;
    五、股东提问,董事及高管人员回答相关问题;
    六、参会股东代表填写表决票;
    七、计票员和监票员清点并统计表决票数;
    八、由监票员宣布表决结果;
    九、主持人宣读湖南新五丰股份有限公司（蔬菜冷库） 2013 年{dy}次临时股东大会决议;
    十、律师宣读股东大会见证词;
    十一、公司董事长致辞;
    十二、到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书对有关决议、会议纪要签字确认;
    十三、散会。
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                   股东大会会议议事规则及议案表决办法
    根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,特制订本次大会会议议事规定及议案表决办法如下:
    一、议事规则
    股东要求发言或质询:
    ①应针对本次大会的具体议案;
    ②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记;
    ③登记发言或质询的人数以 10 人为限,超过 10 人时,取持股数多的前 10 位股东,发言顺序亦按持股数多的在先;
    ④每位股东发言或质询不得超过两次,{dy}次不得超过 5 分钟,第二次不得超过 3 分钟;
    ⑤董事、高管人员,应当认真负责,有针对性地回答股东提出的问题,回答问题时间,同样不得超过 5 分钟和 3 分钟;
    ⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询,在议程进行和大会表决时,股东不得进行发言或质询。
    二、议案表决办法
    ①采用记名xx表决方式通过(表决票只有经董事会盖章,且核定了其股份数的表决票方有效);
    ②按表决权计数,一股拥有一票表决权,股东代表或代理人行使表决时必须有授权委托书;
    ③列入本次股东大会议程需要表决的方案均属于普通决议,需经出席股东大会的股东(含代表、代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效;
    ④xx采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式,凡赞成请在“赞成”栏内划“√”,凡反对请在“反对”栏内划“√”,凡弃权请在“弃权”栏内划“√”,发表意见,请扼要说明(在表决每一项议案时,必须在相应栏内作出明确标记方有效,在二个以上栏内(含二个)标记或作其他说明或标注的,该表决票视为弃权票);
    ⑤议案表决由计票人负责计票,监票人负责现场监票,由律师见证,并由 1名监票人当场宣布表决结果。
                                                       湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                              2013 年 11 月 21 日
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    议案一
                    关于公司控股子公司对湖南长株潭广联
                    生猪交易市场建设项目追加投资的议案
      2012 年 4 月 6 日湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)第三届董事会第三十七次会议及 2012 年 4 月 23 日公司 2012 年{dy}次临时股东大会审议通过了《关于审议公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的议案》,为进一步完善公司生猪产业链,公司持有 55%股权的控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司(以下简称“广联公司”)拟在湖南省长沙县安沙镇投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目,该项目将建成储运手段先进、物流功能健全、信息网络完善、加工服务配套的,辐射中南地区的大型生猪肉类交易中心,项目工程总投资为 33,409 万元(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公司控股子公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目及进行相关增资的公告》)。目前湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目进展顺利。随着当前冻品市场的不断扩大,为更好发展冷链物流业务,在对长沙市冷链市场现状、未来发展、城市居民消费水平等情况进行深入调研的基础上,广联公司拟在湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目原投资总额基础上增加预算投资 7800 万元,用于在湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目屠宰车间配套的冻结间和冷藏间上加层建设 1.8万吨冷库,以满足未来日益发展的需要,同时不增加用地面积。该 1.8 万吨冷库建设项目总建筑面积为 20580 平方米。
    一、投资主体的基本情况
    公司名称:湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司
    公司类型:有限责任公司
    注册地址:湖南省长沙县安沙镇毛塘工业园
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    法定代表人:邱卫
    注册资本:10,000 万元人民币
    经营范围:生猪交易中介信息服务(不含期货、证券),生猪收购（冷库建设）,养殖业的管理咨询服务、物流配套服务;肉食、有机复合肥、饲料添加剂、饲料的销售(国家有专项规定的除外);计算机软硬件开发、销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);纸质包装品(不含印刷品印刷)、普通机械的销售。(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
    二、投资标的基本情况
    项目名称:湖南长株潭广联生猪交易市场 1.8 万吨冷库建设项目
    建设地点:长沙县安沙镇毛塘工业园
    建设规模:20580 平方米
    项目总投资及资金来源:总投资 7800 万元,资金来源为企业自筹
    项目建设单位:湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司
    建设期限:2013 年至 2014 年
    投资项目的市场定位和可行性分析:为了促进农产品冷链物流的发展,国家发展改革委出台了《农产品冷链物流发展规划》,提出了“十二五”时期的发展目标。即,到2015年,建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心,冷链物流核心技术得到广泛推广,形成一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心冷链物流企业,初步建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健全的农产品冷链物流服务体系。其中果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20%、30%、36%以上,冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右,流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、10%以下。同时,还提出了八项重点建设工程,分别是冷库建设工程、低温配送处理中心建设工程、冷链运输车辆及制冷设备工程、冷链物流企业培育工程、冷链物流全程监控与追溯系统工程、肉类和水产品冷链物流工程、果蔬冷链物流工程和冷链物流监管与查验体系工程。
    长沙地处长三角、珠三角、中部地区三大经济版块交汇处,是连接南北、东西的重要交通枢纽。作为湖南省会,长沙经济实力较雄厚,是全省交通、信息、
                                            第5页湖南新五丰股份有限公司 2013 年{dy}次临时股东大会会议资料物流、金融中枢,各类服务业态发展较快,尤其是在大宗特色农副产品物流和集散交易方面具有独特的优势和特色。因此,发展农产品冷链物流技术,鼓励农民科学储藏、科学运输,才能延长农产品的保质期和销售期,才能使农民增产增收。随着我国进入完善社会主义市场经济的发展过程中,农产品专业化生产、市场化销售、国际化营销、规模化经营已经形成一个发展趋势,大量农产品的产销需要冷链物流实现,以提高产品的品质,减少损耗,(冷库回收）从而间接地提高土地资源的利用效率,降低了低碳物流成本。
    目前,湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目正在顺利建设过程中。随着当前冻品市场的不断扩大,为更好发展冷链物流业务,在屠宰车间配套的冻结间和冷藏间上加层建设 1.8 万吨冷库将满足未来日益发展的需要,同时不增加用地面积。根据企业的发展规划和长沙市冷链物流的发展需要,广联公司在长沙县安沙镇毛塘工业园现有厂址内增建冷库项目,将为公司、为长沙市乃至周边地区农产品流通提供绿色物流平台,从而带动当地经济农业发展。
    三、对外投资对上市公司的影响
    湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目是公司十二五发展战略的重要举措。通过对长沙地区冷链现状及发展趋势分析,投资建设 1.8 万吨冷库项目,机遇大于风险。项目建成后,不仅对促进长沙地区经济的发展和商业繁荣、满足居民消费起到积极的作用,而且对公司未来财务状况和经营成果会产生比较积极的影响。
    四、对外投资的风险分析
    (一)投资标的风险
    湖南长株潭广联生猪交易市场 1.8 万吨冷库建设项目主要经营冻副产品冷藏业务,激烈的市场竞争形势和消费需求的不断变化,将会使该项目存在一定的市场和经营风险。
    (二)针对上述风险拟采取的措施
    公司将依托长沙地区良好的经济发展态势,借助新五丰的品牌,引入先进的管理理念和模式,推进现代营销手段和营销方式的创新,将湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目 1.8 万吨冷库打造成当地{yl}的冷链设施。并利用长期以来形成的诚信经营形象,调动潜在的消费需求,扩大市场覆盖面,提高市场占有率,不
                                            第6页湖南新五丰股份有限公司 2013 年{dy}次临时股东大会会议资料断扩大竞争优势,确立市场主体地位,实现在全新市场环境中的快速成长,实现与当地经济的和谐增长、共荣共生。
    请予审议。
                                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                              2013 年 11 月 21 日

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