最招摇诈骗：

　　“拜庭”骗得千万元玩失踪

　　2012年3月份，一叙利亚外商初来义乌，开设拜庭贸易公司，并觅得一中年女子王女士为红颜知己。很快两人就出双入对，王女士也迅速成为该外商的得力助手。熟悉相关流程后，王女士开始以拜庭贸易公司的名义到市场上找商户下单。

　　箱包、毛绒玩具、塑料制品……王女士下的单子品种不限，可以说有点杂；胃口也相当大，涉及七八十家商户，货款金额达1000多万元。2012年5月，到了付款日期时，商户的账户上却一点都没动静。“您拨打的号码是空号。”王女士玩起了失踪。商户们火急火燎的赶到拜庭公司，只剩下一间空屋子。所幸外商是匆匆离境，经侦大队为商户追回部分货物，价值达120万元。

　　点评

　　在经侦大队工作人员看来，拜庭公司的采购行为从一开始就很可疑。情况如下：拜庭公司到处下单，虽然每家每户都付定金，但只有几百、几千元，对商户而言根本没有保障作用；订单量多且杂，说明公司有一定的规模，但这样的大公司在义乌并未有交易记录，有虚张声势的嫌疑；且每年三四月份因为春节前的一波出货高峰，整体市场订单较少，像这样千万大单并不多见。

　　“关于拜庭贸易公司，当时预警平台的反馈信息中已经明确写明存在可疑情况，经营户需谨慎交易。”经侦大队一名工作人员说，“拜庭公司也不是个例，很多经营户都对预警平台的反馈信息不关注，对很多存在问题的贸易公司置之不理，如萨柔公司、瑟贝贸易等公司。有些商户即使看到了却还是坚持送货。”经侦提醒，侥幸心理不可取，商户需提高风险意识。

       最戏剧性诈骗：

　　陈维林高买低卖被撞破

　　俗话说无巧不成书，在现实生活中也有这么凑巧的事，只是对主人公来说，他不得不感叹“真背时”。

　　2012年4月，台州人陈维林来到义乌做生意。在市场上他采购了一批足球、篮球，涉及金额100余万元。他跟商户签订合同约定，3天付款。但言而无信的陈维林并未履行这一义务。“怎么还不付款？”面对商户的质问，他以资金不够为理由要求宽限几天。

　　刚挂了电话，陈维林就找到一客户说，手头上有一批货，要的话可以低价卖给你。对方一听，心动了，看了货物后，这名客户总觉得似曾相识。后来一拍脑门想起来了，这不是自己亲戚店里的货嘛。“好家伙，敢情是拿了别家的货又不付款，这边又低价转手，收到钱后跑路啊。”这名客户赶紧通知了亲戚，也报了案。屡次得手的陈某在第3次交易时终于栽在了一对亲戚手里。

　　点评

　　“当时就有商户在预警平台上填报了一条贸易信息，说陈维林未如期支付货款。”义乌经侦大队工作人员表示，经过一番调查，他们发现陈维林在未付货款的情况下将货物低价转卖给他人，以此牟利，涉嫌合同诈骗。

　　针对这样的情况，义乌经侦大队表示，对承诺现金支付又故意拖延的，商户应及时拉回货物。商户还应多学习法律知识，签订正规合同。发生客户拖欠货款或者逃匿情况时，商户要及时运用法律武器，保护自己的合法权益，减少损失。

       最滑头诈骗：

　　“托莱多”频换马甲终露馅

　　一条蛇把老虎给咬了，老虎气汹汹地追赶着蛇，蛇只好跳进了河里。过一会，一只乌龟爬上岸。杀气腾腾的老虎一把按住乌龟，大骂：“小样！别以为穿上马甲就不认识你了。”这个流传已久的故事如今用在托莱多贸易公司上正合适。

　　2012年8月，一位约旦外商来到义乌，开设了托莱多贸易公司。这位约旦外商在市场上主要采购饰品、鞋子、五金。过几天他又以罗马贸易公司的名义下单。过了些天，他又成了蓝宇贸易公司的业主。

　　都说狡兔有三窟，他同时租了好几个仓库。正为能随心所欲更换公司抬头而沾沾自喜的外商，殊不知已引起警方的注意。义乌经侦大队在日常工作中发现多个公司的地址竟然是同一个，原来是同一个业主一个月之内用了三家公司的抬头，且这些公司均未注册。

　　点评

　　这位外商其实很心虚，有几次都急着转移货物，货柜未装满就运走。“商户接到订单后应及时在预警平台上查询或填报信息，对平台反馈有可疑情况的公司要选择现金交易或者取消订单。”义乌经侦大队工作人员表示，商户也不可各自为战，平时多交流，避免因为信息不通造成损失。

       最乌龙诈骗：

　　“贝布”老板竟不知外贸为何物

　　2012年9月，重庆人熊某在义乌招了4名刚毕业的业务员，开设了贝布贸易有限公司。业务员到市场上主要采购饰品，涉及金额300余万元。

　　义乌经侦大队上门调查，发现公司老板不知外贸为何物，对外贸专业知识更是一问三不知，只说公司是朋友在帮忙打理。业务员也说不清楚自己为啥来这上班。这么迷糊的公司还是{dy}次遇见，情况甚是可疑。但老板早就打好了如意算盘，在来义乌时就已经办好了护照。他发现被怀疑后索性就“飞”走了，留下公司空壳，和一堆未付货款。

　　点评

　　“这家公司情况很特殊，老板身份是真的，公司也经过注册，表面看没啥问题，但调查后发现公司仓库地址及相关联系人、公司出货的货代公司信息不明，公司内部人员身份信息也仅登记了业主的身份。”义乌经侦大队工作人员表示，公司是否注册并不是判断公司是否可靠的标准。在交货后商户尽量记下装柜的集装箱号，或者安排仓库管理员记下集装箱号以及货代公司，为及时追赃拉回货物节约时间。

　　另外，义乌经侦大队提醒商户，要改变赊账经营模式，诚实守信、严格按照样品质量进行生产，及时交货，不给采购商拖欠货款的借口。付款日期到后，要及时催要货款。眼下春节前慎接单，眼下应以催要货款为重。