一、公司发展目标及发展计划
    （一）公司发展战略
    公司计划在从现在起的3 至5 年时间内，发展成为国际上工业机器人和自动化成套装备领
域知名的高技术公司。为达此目标，公司设立之初就制定了"技术创业、资本扩张、国际运
营"的三步发展战略。
    2000 年至2006 年为公司发展战略的{dy}阶段，该阶段为公司的初创阶段。这个时期的主
要任务是完成公司的基础建设，为第二阶段公司快速发展奠定基础。这一阶段的重点是以技术
为先导，完成机器人核心技术的攻关和机器人系列新产品开发，将技术优势转化为产品优势，
形成技术特色鲜明的机器人与自动化产品，占领一定的市场份额；同时规范企业的管理，建立
完善的现代企业管理制度；初步创立"新松"品牌，建立新松文化。到目前为止，本公司发展战
略的{dy}阶段目标已经实现。
    2007 年至2009 年计划为公司发展战略的第二阶段，该阶段为公司事业快速发展阶段，承
上启下，是公司发展中的关键环节。第二阶段的发展战略是：{dy}，进一步强化技术创新、保
持技术{lx1}、迅速扩大市场份额；第二，以资本为杠杆，实现产业规模的快速扩大。前者是为
公司生产规模的快速发展提供一个良好的物理平台，后者则是打通资本市场通道，为公司的快
速发展提供全面的资金保障，这两者是产业规模快速扩展的两个轮子，缺一不可。第二步发展
计划的关键是实现公司在国内上市（IPO），完成募集资金投资项目的建设。本公司在积极准
备上市计划的同时，继续强化技术创新与产业发展，以沈阳产业化创新基地为中心，以北京、
上海和深圳为前沿，形成机器人及先进制造成套装备产业在全国的合理架构布局，并在全国重
点区域和城市建立销售网络和技术支持服务中心，全面扩大机器人与自动化成套装备、先进制
造装备的市场，为公司下一步的国际化发展奠定基础。
    2009 年至2012 年计划为公司发展的第三阶段，该阶段公司将重点向国外拓展，通过在境
外合资及兼并境外企业等手段，将本公司初步发展成为一个国际化公司，在全球机器人技术和
先进制造装备市场上占据一席之地。
    针对本公司的特点和比较竞争优势，本公司制定了相应的产品战略、品牌战略和市场竞争
战略。
    1、产品战略
    以机器人与自动化技术为核心技术、以网络技术为媒介、以信息技术为支撑，形成工业机
器人、物流与仓储自动化成套装备、装配与检测自动化生产线、交通自动化系统四大主导产
品，为企业提供全面的系统解决方案。工业机器人包括：点焊机器人、弧焊机器人、搬运机器
人和装配机器人等系列机器人产品；物流与仓储包括：AGV 搬运机器人、AGV 装配机器人、磁
导航和激光导航系统、立体化自动仓库、码垛机和堆垛机、信息管理和调度系统等；自动化生
产线包括：汽车车身制造自动化成套技术和装备、低压电器和家电装配及检测自动化成套技术
装备、检测自动化成套装备、发动机装配和检测自动化成套技术和装备；交通自动化系统包括
自动化售检票系统、自动化设备与环境监控系统。这些技术和产品全部拥有自主知识产权，整
体水平在国内处于{lx1}地位，达到国际先进水平。
    2、品牌战略
    在我国制造业，本公司已经树立了"新松"工业机器人、物流与仓储自动化、自动化成套装
备的知名产品品牌，在此基础上，使"新松"成为我国知名的企业品牌。本公司充分利用自身的
技术优势，将目标行业定位于我国的现代制造业和重点行业，产品则主要定位于中xx产品，
公司追求的是高性能、高品质、高附加值，改变了以往国内产品低品质、低价格的状况。
    3、市场竞争战略
    针对不同的竞争对手，本公司采取了不同的竞争策略。本公司将竞争对手分为三类：{dy}
类是低价格、低性能，第二类是高价格、高性能（主要为国外企业），第三类是价格较高、高
性能（主要为合资、韩国或东南亚企业）。针对{dy}类竞争对手，本公司采取的是技术竞争，
利用技术门槛和产品的中xx定位，不参与低端市场的价格竞争。对第二类竞争对手，本公司
采取价格竞争，利用自身的技术优势，在确保产品性能相当的前提下，使公司在价格上具有较
大的竞争优势。
    针对第三类竞争对手，本公司采取的是竞争与合作的竞争策略，形成伙伴关系或战略联
盟，达到双赢或多赢目的，避免两败俱伤。
    （二）公司未来三年在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方面拟采取
的措施
    本公司已经基本完成了{dy}阶段和第二阶段的发展目标，目前公司无论在技术的先进性和
成熟度、市场份额以及公司员工的综合素质等方面，都日渐提高，在国内处于{lx1}地位，发展
势头强劲。未来几年是公司发展战略实施的第三阶段，公司的事业在这个时期内将全面快速发
展，如果公司成功上市，将为经营目标的实现奠定基础。
    （三）产品开发计划
    1、公司新一代机器人系列产品开发计划主要有：（1）基于网络的机器人控制系统；
（2）先进点焊机器人；（3）先进弧焊机器人；（4）装配机器人；（5）微电子和生物领域用
特种机器人；（6）激光加工机器人；（7）IC 装备用机器人；（8）服务机器人（家用多功能
型）产品。
    2、公司机器人冲压自动化线成套技术和装备开发计划主要有：（1）自动上料系统；
（2）高速上、下料机器人及传输、翻转装备；（3）线体控制系统；（4）大型冲压自动化线
的设计、开发技术。
    3、公司机器人焊装自动化成套技术装备开发计划主要有：（1）焊装自动化线的设计、集
成技术；（2）车间三层控制网络技术及装备（设备层、中层控制网、上层管理网）；（3）输
送设备、自动拾取装备；（4）智能化夹具，包括伺服夹具和偏差自动补偿功能；（5）点焊、
弧焊机器人系列产品；（6）焊装质量直线检测技术和装备；（7）在线质量监控系统。
    4、公司柔性装配及检测自动化生产线技术装备开发计划主要有：（1）柔性装配自动化线
设计、开发技术；（2）自动上料技术及装备；（3）自动装配、检测模块化单元；（4）装配
及上、下料机器人系列产品；（5）检测技术及装备；（6）自动化生产线的监控、管理技术装
备。
    5、公司立体库及管理系统开发计划主要有：（1）自动搬运系统设计、开发技术；（2）
面向CIMS（Computer Intergrated Manufacturing System）的物料搬运系统；（3）高层货架
系统与信息管理系统开发、设计。
    6、公司交通自动化系统系列产品开发计划主要有：（1）自动化售检票系统（AFC）；
（2）环境监控和设备监控系统（BAS）。
    （四）人员扩充计划
    对于高技术公司来说，具备高素质和敬业精神的人才是公司的重要资源，是否拥有该等人
才是决定公司能否成功发展的关键因素。本公司奉行"以人为本，共同发展"的理念，充分调动
和挖掘员工的创造潜力和积极性。按照公司的发展战略，在上市后，本公司将根据有关规定，
实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意
识、有计划地大力培养复合型人才，特别是管理、营销人才，营造一个"聘人、用人、育人、
留人"的良好环境。
    未来两年内，本公司本部人员将扩充至800 人，其中85%以上拥有大学以上学历，40%以上
具有硕士和博士学位。
    （五）技术开发与创新计划
    1、本公司具有很强的技术背景和研究创新能力，主要技术人员来自机器人国家工程研究
中心和沈阳自动化所；本公司的大股东沈阳自动化所是{gjj}研究所，是我国先进制造技术
（AMT）研究开发基地，每年都有大量的科研成果和技术专利问世，是本公司很好的技术依托
和支持单位；此外，本公司已与国内外多家机器人研究机构和高技术公司建立了良好的合作关
系，这些丰富的资源和良好的关系为本公司的技术开发和创新奠定了坚实的基础。
    在此基础上，本公司建立了三层结构的技术开发和创新体系：即{dy}层次的原始技术或应
用技术基础创新、第二层次的关键技术攻关和产品开发创新以及第三层次的工程应用创新。第
一层次的工作主要依托沈阳自动化所来完成，因为它离产品有较大距离，应用目标又不明确，
具有较大的风险性。第二层次的工作主要由本公司的研究开发部完成，但其中的某些关键技术
有时需要与沈阳自动化所联合攻关；第三层次的工作xx由公司独立完成。上述三个层次使整
个创新体系既完整统一，又各有侧重，形成创新体系中从技术成果、产品，到工程应用的良性
循环，保证了本公司的可持续发展。沈阳自动化所的技术成果由本公司按照市场原则出资购
入。
    2、公司上市后，将进一步加强新松研究院的研发实力，加大研究、开发和创新力度，为
公司下一步的规模扩大和可持续发展提供技术支持。
    3、在现有技术优势的基础上，公司将进一步扩大和巩固其优势地位，同时研究开发新的
技术和产品，通过提供单元产品、系统、成套装备、工程和服务，建立起完整的产品序列和体
系，并不断进入新的行业和领域，发展成为我国大中型企业提供成套技术和装备的{yl}设备供
应商。
    4、公司将在近几年重点开发和推进的项目产品和技术有（1）基于网络的新型机器人控制
器；（2）高精度机器人操作机；（3）电子装配机器人；（4）微电子和生物制药机器人及设
备；（5）半导体行业用机器人和自动化设备；（6）车间信息化（FIT）技术和设备；（7）汽
车发动机装配、检测自动化生产线技术和装备；（8）制造业和烟草行业、轨道交通行业物流
与仓储技术和成套装备；（9）自动化售检票系统；（10）自动化环境与设备监控系统；
（11）IC 装备用机器人。
    （六）市场开发与营销网络建设计划
    市场开发和营销网络建设主要从两方面进行：一方面，由公司各个事业部负责其各自的市
场策划、市场开拓以及全面的市场营销和技术支持工作；另一方面，在全国建立营销网络和技
术支持服务中心，以市场为导向，全面扩大公司的产品销售规模。为达此目标，在产品销售方
面，公司将采取直销和授权代理机构进行销售的混合销售模式；在工程应用方面，则建立以事
业部、大项目组和驻外机构为核心的营销平台，充分发挥公司的综合优势，以提供行业的全面
解决方案为手段，积极进入公司产品的各个应用领域，为客户提供全方位服务，满足新经济发
展的需要；在市场策略上，则以树立品牌形象为目标，开展以"品牌形象宣传、提供全面解决
方案"为宗旨的推介活动，树立新松机器人"应用为本，科技{lx1}"的品牌形象。
    未来两年内，公司计划在全国各大区域和重点城市建立8～10 家分支机构和营销网络，实
现机器人及自动化成套装备销售和服务的本地化，加大在中国机器人和先进自动化成套装备市
场的开拓力度。
    （七）再融资计划
    公司的本次融资主要用于扩大生产规模及开发新产业，完成募集资金投资项目建设，进一
步提高公司在机器人和自动化成套装备方面的技术优势和产业优势，迅速扩大公司规模，壮大
公司综合实力。未来年度，公司将根据自身业务发展战略和资本结构的需要，拓展融资渠道，
通过银行xx及新股发行等方式筹集资金，以满足公司的资金需求，确保公司可持续发展。
    （八）国际化经营的计划
    公司发展战略的第三步就是国际化经营。本公司目前处于发展战略的第二步，在未来几年
内，公司将发展的重点主要放在国内，完成募集资金投资项目和全国分支机构及营销网络的建
设，将本公司做强、做大。这个时期将尝试着开拓国际市场，将部分产品推向国际市场，为下
一步全面进军国际市场奠定基础。在第二步发展战略完成之后，公司将达到一定的规模，核心
竞争力增强，具有了较强的抗风险能力。在此基础上，公司将全面进军国际市场，开展国际化
经营。
    二、募投项目与公司未来的发展状况分析
    公司募集资金拟投资物流与仓储自动化成套设备制造工程、轨道交通自动化装备产业化项
目、工业机器人制造工程、自动化装配与检测生产线制造工程、研发中心建设等5 个项目，本
次募集资金项目全部围绕公司主营业务进行，都属于工业机器人核心技术在应用领域的具体体
现。
    物流与仓储自动化成套设备制造工程、工业机器人制造工程、自动化装配与检测生产线制
造工程三个项目，是国家发改委批复的振兴东北老工业基地调整改造国债项目"机器人及机器
人自动化生产线"的二期工程，项目完成后，公司将成为我国{zd0}的工业机器人产业化基地。
轨道交通自动化装备产业化项目的成功实施将增强公司的盈利能力，形成公司新的利润增长
点。上述项目投产后，公司将显著提高在相应市场的市场规模及市场占有率。
    研发中心建设项目是公司实现产品及技术升级，进行技术研发和持续创新的重要保障。
    三、上述计划依据的假设条件及面临的主要困难
    （一）拟订上述发展计划所依据的假设条件
    1、募集资金能够按计划到位；
    2、公司现有的管理、经营人员不会出现大的变动；
    3、不出现外界不可抗力影响公司的正常生产经营活动。
    （二）实施上述计划将面临的主要困难
    1、与国外同行业规模比较大的企业相比，公司的资本实力和业务规模偏小，业务的进一
步拓展面临资本规模的限制。而募集资金的到位及后续的再融资具有不确定性，如果公司整个
战略发展计划的某个环节中断或进程延迟，将会影响整个计划的实施。
    2、根据公司的发展规划，在未来几年内公司的资产规模、业务规模、资金运用规模都将
有较大幅度的增长。在公司规模迅速扩张的背景下，公司在战略规划、组织体制、管理模式、
运行机制等方面将面临更大的挑战。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发
展，实现各项业务发展的计划和目标。
    3、随着国外公司大举进入中国，竞争日趋激烈。竞争首先体现为人才的竞争，而人才是
公司的核心竞争力：公司不仅需要大量专业的技术人才，而且需要有丰富经验的项目管理人
才。国外公司灵活的人才战略将可能使公司面临人才流失的风险。
    （三）确保实现业务发展目标的方式
    公司将持续坚持以工业机器人核心技术为基础，不断创新发展，扩大机器人技术的应用领
域，坚持自主创新，并确保人才战略、服务和技术战略、资本战略得以顺利实施，进一步提高
市场竞争力。
    公司在上市之后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。
    四、上述业务发展计划与现有业务的关系
    公司现有工业机器人系统、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线三大系
列产品。上述业务发展计划围绕本公司主营业务和核心技术拟订。技术开发将提高现有业务的
技术水平，确保公司产品的技术{lx1}性；新产品开发将丰富和完善现有的产品系列，为用户提
供全面的解决方案；募集资金投资项目的实施将扩大公司规模；营销网络建设和国际化的实
施，将拓展公司的市场空间。
    最终，上述业务发展计划将延伸公司的产业链，全面提升公司的核心竞争力，促进公司快
速发展壮大。