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证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2010-07
上海振华重工（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第三十一次会议于2010年6月4日召开，应到13人，实到13
人。本次会议采用书面通讯方式，召开及程序符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：
一、关于增加公司营业范围的议案
为更好的拓展公司新业务、提高公司现有资产利用效率，现拟扩
大公司经营范围。
公司原营业范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和
设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、
配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整
机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可经营的
凭许可证经营）
变更后营业范围：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和
设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、
配件；船舶修理；设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；
销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程
专业承包（涉及许可经营的凭许可证经营）。
最终营业范围文字表述以工商登记核准为准，董事会同意授权公
司管理层办理相关具体事宜，并根据办理审批过程中的实际情况进行
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调整，该议案将提交2009 年度股东大会审议。
二、关于修改公司章程的议案
由于公司营业范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司
章程拟修改如下：
原章程：{dy}章 第十三条
经公司登记机关核准，公司经营范围为：设计、建造、安装和承
包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和
大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销
售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专
业承包（涉及许可经营的凭许可证经营）。
修改后：{dy}章 第十三条
设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装
备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；
设备租赁；自有房屋租赁；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；
可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可
经营的凭许可证经营）。
最终文字表述以工商登记核准为准，董事会同意授权公司管理层
办理相关具体事宜，并根据办理审批过程中的实际情况进行调整，该
议案将提交2009 年度股东大会审议。
三、关于发行三年期美元银团xx的议案
为缓解公司资金压力，改善公司债务结构，规避美元汇率波动给
公司经营带来的风险，现拟由汇丰银行（中国）有限公司作为牵头行
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为公司提供2.6 亿-3 亿美元三年期的银团xx，利率参照同期市场
利率水平由双方协定。
董事会授权公司管理层办理相关具体事宜。
四、关于召开2009年度股东大会的议案
董事会现定于2010年6月28日（星期一）召开2009年度股东大会，
相关事项如下：
（一）会议召开时间：2010年6月28日 下午13:00
（二）会议召开地点：公司南汇基地（浦东新区汇技路298号）
（三）会议方式：现场逐项提交股东大会xx表决
（四）会议召集人：本公司董事会
（五）会议审议事项：
1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度独立董事述职报告》
4、《2009年总裁工作报告》
5、《2009年度报告正文及摘要》
6、《2009年度财务报告》
7、《2009年度公司利润分配方案》
8、《关于变更公司英文名称的议案》
9、《关于增加公司营业范围的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于发行中期票据的议案》
12、《关于2010年续聘境内审计会计师事务所的议案》
13、《关于增加2010年度银行综合授信额度的议案》
14、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架
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协议的议案》
（六）会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员。
2、A 股股东： 2010 年6月17日下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东。
3、B 股股东：2010年6月22日下午交易结束后（6月17日为{zh1}
交易日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司B股股东。
（七）登记方法
1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户
卡及个人身份证，受委托代理人还需持本人身份证及授权委托书于6
月24日上午9时至下午15时到公司大会秘书处登记，外地股东可以用
信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（xx外地股
东）。
2、联系地址：上海市浦东南路3470号
联系电话：8621-50390727，8621-58396666
传真：8621-58396666-43110
邮政编码：200125
3、登记时间：6月24日上午9时至下午15时
（八）其他事项
1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。
3、授权委托书详见附件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2010 年6 月5 日
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授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上
海振华重工（集团）股份有限公司2009 年度股东大会，并代为行使
表决权。
委托人（单位）姓名（名称）：
委托人（单位）身份证（营业执照）号码：
委托人（单位）持股数量：
股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：2010 年 月 日

   【进行设备的租赁，是挺好的。因为现在的公司业绩发展，好像不是那么的尽如人意 的。 关于公司的健康发展，公司管理者应该要用心做好的。这是他们应该做好的work的。 再有是公司 进行的xx，业务。对于将来的长远发展，是有一定的影响的，虽然我对这家投资是很少的。但是这样的发展，是不会让我看好公司的。】