三、关联交易标的基本情况
名称：中天科技精密材料有限公司
住所：南通开发区中天路3 号
法定代表人：薛济萍
注册资本：10856 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大
器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件制造、销售；经营本企业自产产
品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及
技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。
中天科技精密材料有限公司成立于2000 年10 月25 日，原名江苏中天光子
器件有限公司，2001 年11 月12 日更名为中天光子器件有限公司，2009 年4 月
3 日更名为中天科技精密材料有限公司。目前中天集团持有其{bfb}股权。
根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（中兴华审
字（2010）第138 号），截至2009 年12 月31 日，中天精密材料资产总额为41,890.73
万元，负债总额38,474.79 万元，净资产3,415.94 万元，2009 年度净利润为210.75
万元。截至2010 年5 月31 日，中天精密材料资产总额为49,525.32 万元，负债
总额45,925.21 万元，净资产3,600.11 万元，2009 年1-5 月份净利润为184.18 万
元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中天华
资评报字[2010]第1076 号），截至评估基准日2010 年5 月31 日，中天精密材料
总资产评估值为53,391.29 万元，总资产评估增值3,865.97 万元，增值率7.81%，
总负债评估值为45,925.21 万元，评估无增减值，净资产评估值为7,466.08 万元；
净资产评估增值3,865.97 万元，增值率107.38%。
公司和中天集团一致同意，以上述《资产评估报告》中截至评估基准日2010
年5 月31 日的净资产评估值为依据，确定股权转让价格为7,466.08 万元。
本次关联交易总金额为7,466.08 万元，未达到公司最近一期经审计净资产
5%，不需经过公司股东大会批准。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
通过本次股权收购，公司将进一步延伸公司光通信产业链，减少外购环节，
降低生产成本，盈利能力将得到大力提升，符合公司发展战略，符合公司及股东
的利益。

审计报告之资产负债表  时间截止2010年5月31日

流动资产合计             214,086,279.84

非流动资产合计           281,166,926.07

资产总计                 495,253,205.91

流动负债合计             454,252,073.43

非流动负债合计             5,000,000.00

负债合计                 459,252,073.43

审计报告之利润表    时间截止2010年5月31日

一、营业收入             122,793,357.28

四、净利润                 1,841,761.85

审计报告之现金流量表   时间截止2010年5月31日

经营活动产生的现金流量净额    -178,233,926.50

投资活动产生的现金流量净额    -139,908,153.78

筹资活动产生的现金流量净额     233,901,375.55

七、承诺事项
本公司计划建设中的光纤预制棒制造项目于2009年开始实施，该项目总投概算为11.80
亿元，分三期建设完成，一期项目建设期为2年，计划投入总概算的50%。截至2010年5月
31日已投入资金29,988.39万元。