唐钢股份董事会决议公告
    通过了以下事项：
    一、审议通过了关于公司股票简称变更的事项。同意本次换股吸收合并完成后，公司股票简称由"唐钢股份"变更为"河北钢铁"。具体变更公司简称的起始时间另行公告。
    二、审议通过了关于增加公司注册资本的事项。本次换股吸收合并完成后,公司注册资本由362,607.9217万元增加为687,677.9465万元。
    三、审议通过了关于变更公司经营范围的事项。由于公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司，导致公司经营范围发生变更，变更后的公司经营范围如下：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、矿产品（不含煤炭）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术研发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口。以下限分支机构经营：钢铁冶炼；钢材、钢坯、炉料、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气的生产销售；危险货物运输（1）、普通货运；压缩空气、水、电的生产销售；起重机械的安装、改造、维修；压力管道安装C级；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造安装销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检验化验、检斤计量服务；皮带胶接服务（最终以工商行政管理部门核准的范围为准）。
    四、审议通过了公司章程修正案。
    其中公司注册名称修改为：河北钢铁股份有限公司；英文全称修改为：HEBEI IRON AND STEEL COMPANY LIMITED。
    公司住所修改为：中国河北省石家庄市裕华西路40号。邮编：050000。
    五、审议通过了关于设立分公司的事项。
    同意公司更名为河北钢铁股份有限公司后，公司分别在唐山、邯郸、承德三地设立分公司，分公司名称分别为河北钢铁股份有限公司唐山分公司、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司及河北钢铁股份有限公司承德分公司。
    关于邯郸钢铁和承德钒钛投资者开立深圳证券账户及特殊金融机构投资者申报证券账户信息的第三次提示性公告
    本公司已于2009年12月21日（周一）和12月26日（周六）分别刊登了《关于邯郸钢铁和承德钒钛投资者开立深圳证券账户及特殊金融机构投资者申报证券账户信息的提示性公告》和《关于邯郸钢铁和承德钒钛投资者开立深圳证券账户及特殊金融机构投资者申报证券账户信息的第二次提示性公告》，为提醒邯郸钢铁和承德钒钛广大投资者注意，本公司特就相关事项第三次提示如下。
    本次换股吸收合并的换股股权登记日已确定为2009年12月29日（周二），换股对象为截止换股股权登记日下午3:00收市后登记在册的邯郸钢铁、承德钒钛全体股东，投资者所持有的每1股邯郸钢铁股票将转换为0.775股本公司的股票，每1股承德钒钛股票将转换为1.089股本公司的股票。由于本公司的股票在深圳证券交易所上市，邯郸钢铁、承德钒钛的股票在上海证券交易所上市，投资者持有的邯郸钢铁、承德钒钛股票在换为本公司股票后将登记至该投资者深圳证券账户中（简称"跨市场转登记"）。
    (1)尚未开立深市A股证券账户的邯郸钢铁、承德钒钛投资者，应尽快在其沪市A股证券账户指定交易的证券公司营业部开立深市A股证券账户，否则可能会影响该投资者跨市场转登记进程。
    (2)请邯郸钢铁、承德钒钛以上特殊金融机构投资者分别尽快准确填写《附表一：邯郸钢铁股份有限公司特殊金融机构投资者账户信息表》、《附表二：承德新新钒钛股份有限公司特殊金融机构投资者账户信息表》并于2010年1月6日（周三）下午5:00前以传真或快递等方式送达邯郸钢铁、承德钒钛。