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【原创】管理创新谋发展 顺应改革谱新篇

为以良好的经济效益回报股东而努力拼搏

——在*****{dy}届第七次董事会议上的报告

（2010年2月日）

***

  【拟稿:冰心无尘（郝红）】  

 

各位董事、领导、同志们：

大家好！

2010年的帷幕已经拉开，在这辞旧迎新的美好时刻，根据公司章程，我代表公司作工作报告。报告的题目是《管理创新谋发展，顺应改革谱新篇，为以良好的经济效益回报股东而努力拼搏》，请予审议。

2009年工作回顾

2009年，当****还未走出因凝冻灾害所造成的巨大阴影，全球金融风暴的猛烈冲击又接踵而至。而***也不可避免的面临生死存亡的挑战。面对原料价格与产品市场价格持续出现倒挂、公司出现严重亏损、员工薪水受到直接影响、市场竞争变得异常激烈和残酷等种种危难。在企业生死攸关的时刻，公司深刻领会**公司提出的“两个坚定不移”、采取“一保二压三从紧”的非常措施、以及***厂长在职代会上提出的“坚定信心、沉着应对、凝心聚力、攻坚克难，为全面完成2009年各项任务而奋斗”的工作目标，积极转变观念，认清形势，统一思想，在总厂党委及厂部的领导下，遵循董事会的经营决策，以振奋的精神凝聚人心，迎接挑战。

一年来，为了深入贯彻落实厂九届三次职代会精神，根据中铝总部“一保二压三从紧”的降本增效措施，围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施”要求，结合本公司实际，相应制定了“降本增效，控亏增盈”新举措。以经济建设为中心，不断深入学习实践科学发展观活动，上下团结一心，稳中求进，进中求好，好中求快，在非常时期采取了非常措施，改革改制“小步快走”，重在落实、重在行动、重在实效。积极应对这场百年不遇的世界金融危机，在危中寻机，千方百计创造较为稳定的经济支撑点，竭力打造实现再造公司竞争新优势的良好局面。确保完成2009年生产工作任务，实现了扭亏为盈。

一、2009年生产经营及各项工作开展情况

（一）、各项指标完成情况

1、累计完成产量***吨，完成年计划（年计划***吨）的107.34％，比上年同期（上年同期为***吨）增加了***吨，增幅为146.84％；

2、累计完成销售量15806.456吨，完成年调理计划（年计划15000吨）的105.38％，比上年同期（上年同期为6239.83吨）增加了9566.626吨，增幅为153.315％；

3、累计完成产值21634.14万元，完成了现价调整计划（年计划21000万元）的103.02％，比上年同期（上年同期为10608.88万元）增加了11025.26万元，增幅为103.92％；

4、累计完成销售产值21226万元，完成年计划（年计划21000万元）的101.08％，比上年同期（上年同期为10146.13万元）增加了11079.87万元，增幅为109.2％；

5、实现利润总额102.03万元，完成年计划（年计划83万元）的122.93%，增加了19.03万元，增幅22.93%；

6、综合能耗计划消耗420公斤/吨，实际消耗333.86公斤/吨，节能降耗86.14公斤/吨；

7、综合成品率计划实现97.5%，实际达到98.71%，超计划1.21%。

从以上各项指标完成情况来看，利润总额实现了扭亏为盈，综合能耗大幅度降低，综合成品率有所提高。安全生产实现了“六个0”，各项经济技术指标均超计划完成。

（二）生产经营及各项工作开展情况

1、重学习，树信心，凝心聚力迎接挑战

统一思想，明确任务。把全员思想统一到“挖潜增效、控亏增盈”的要求上来。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的思想。通过学习和教育，使员工逐步树立岗位意识、责任意识、服务意识、竞争意识与危机意识，不断提高员工的创新能力、贯标能力、服务能力。

2、抢市场，抓机遇，沉着应对市场风险

一是加大产品市场开拓力度，拓展营销渠道，通过对广西、浙江、江苏、长沙、成都、重庆等地多个厂家进行攻关，多渠道开拓了新的销售市场，逐步稳定长期合作厂家。同时，开发了凯里、长沙、云南等多个周边新客户，不仅大大节约了运输费用，亦确保了产品销路，全年产品销售卓有成效。

二是加大新牌号产品试制及开发力度。全年先后成功开发了AlSi12(Cu)、ADC10、ZLD106、AS10G、AC4B等新产品。同时，使用水平铸机研发试产3系、4系小扁锭。现已投放市场，用户反映良好。

三是着力实施技术改造。公司今年承担了分公司所需铝导杆生产任务后，集中力量对水平铸机进行技术改造。在技改与试产期间，公司始终严把质量关，周密部署，精心组织，全面协调，使铝导杆生产顺利运行，切实完成了为分公司提供铝导杆的生产任务，为分公司电解一系列起槽做出了应有的贡献。

四是严把产品质量攻关，以质量抢占市场。公司始终把产品质量视为重中之重，实现计划产品合格率为目标。经过周密监控，今年产品质量合格率均保持在98%以上。

五是专研电工圆铝杆的生产工艺，优化技术指标。通过长期在生产现场摸索，结合生产实际，提出“设备维护保生产、技术攻关保质量、团队协作保产量”的要求。采用多渠道策略,打开了xx市场，提高了产品盈利空间，增强了产品市场竞争力。

3、优指标，创佳绩，攻坚克难控亏增盈

一是加强生产成本控制，增大利润空间，全年通过设备技改、优化工艺、严控消耗指标、加大考核、规范管理等一系列有效措施，大幅度降低了生产成本。火耗由原来的2.5%持续下降至1.5%以内，能（煤）耗由原来的450Kg/吨下降至300Kg/以内。各项固定资产折旧、人工工资、维护修理等固定费用被摊薄，使每吨产品加工成本大幅下降，生产成本降低了5%以上。

二是加大力度抓紧抓好应收帐款回笼与资金流管理工作。一方面按照总厂要求进行税收自查工作，另一方面按照国家税法规定规范了各类涉税事项，有效地降低了公司可能存在税收风险。

三是减少资金占用，加速资金周转。针对公司弹性生产实际，物资需求不稳定的特点，狠抓物资管理，在保证产成品零库存的同时，对原材料、辅料库存根据生产所需和采购难易情况控制采购数量，杜绝了资金积压。 

4、强管理，重安全，群策群力挖潜增效

一加强内部管理，层层落实责任，形成良性循环的工作新格局。二是加强设备管理与维护，进一步提高设备完好率及运转率。三是把安全工作列为企业管理工作的重中之重。四是大力抓好班组建设及创建“工人先锋号”活动。五是转变经营理念，创新经营模式。严格按照ISO9000质量体系运行，细化生产经营过程管理，努力降低各项生产消耗。

5、重改革，比贡献，学有所长各显其能

岁末年初，按照“弹性生产”的实际需求，公司强力实施管理体制改革，打破了固化用工模式。对生产一线人员进行整合，实行一人多岗，从原来定额配制两个车间三个生产班组60人，优化成各车间一个大班组，仅有32人。打破了固化用工模式，对一线生产人员进行整合，实行一人多岗，交叉上岗。加大培训力度，通过培训鉴定、技能导航、技术练兵、拜师学艺等各种有效措施，生产班组的每一个成员都是多面手，需要什么岗位，就在什么岗位上发挥作用，让每个生产人员都成为多面手。同时，生产需要时打破车间界线，同岗同酬。由于一线员工有效劳动时间的增加，劳动生产率不断提高，员工收入也有了大幅增涨。

四季度，公司在人力资源和管理架构上，又大胆实行了大班组和扁平化改制。取消了合金车间建制，实行公司生产经营部把产品订单直接下到生产班组，减少了管理层次，杜绝了中间环节造成的误工与扯皮现象，使生产现场与市场更为接近，能够更加适应市场竞争的需求。公司管理体制改革的有效实施，利在当前，功在长远。

6、保稳定，促和谐，精诚团结求真务实

今年以来，始终以经济建设为中心，求真务实，充分发挥党、工、团作用，开展形势任务教育活动，做好员工思想工作，稳定职工队伍，营造和谐氛围。千方百计为实现全年各项工作任务目标提供坚强的组织保证和思想保证。我们的员工用顽强拼搏的精神与能打硬仗的实力，证明了我们能够成为企业的基石，能够成为打赢控亏增盈攻坚战的主力军。

7、促生产，求实效，开创党群工作新局面

一是组织开展“五好”党支部及“六先”党员队伍为核心的系列创建活动，扎实推行“政务公开”制度，以“建一言、献一计、办一件实事、做一份贡献”主题实践活动为主导，稳定党员队伍，为公司改革发展奠定了组织保证和思想保证。

二是搞好党建带工建、党建带团建的工作。引导广大员工围绕提高产量、降低消耗、节能减排、夯实管理、高效率工作、创建“工人先锋号”等大力开展“六赛”、“大干100天，以控亏增盈的优异成绩向建国60周年献礼”，以及团支书开展的“提产达标我先行、降本增效我贡献”立功竞赛等活动。通过各项活动的开展，降低了综合能耗，提高了产值产量，彰显工人阶级主力军作用。经过总厂工会与相关部门验收与评比，公司质检班被授予“工人先锋号”班组。同时，公司获得三季度“流动红旗”单位及年度“先进单位”称号。

三是针对公司员工队伍的不稳定性、流动性这影响企业发展的{zd0}忧患，不断扩大基层工会组织和团组织在企业的覆盖面，{zd0}限度的把所有合同员工组织到工会及团支部中来。构建和谐稳定的劳动关系，增强了企业的凝聚力及员工的主人翁责任感及归宿感。

经过在生产管理上“精耕细作”、现场管理上“精雕细刻”、成本管理上“精打细算”、技术管理上“精益求精”，组织管理上“精诚团结”，实现生产经营全过程的精细化管理，全年综合能耗大幅度降低，安全生产实现了“六个零”，各项经济技术指标均超计划完成，实现了全年扭亏为盈的奋斗目标。

二、2009存在的问题与分析

一是员工队伍难以稳定。根据无法预测的金融危机，生产经营活动严重受到影响，难以实现连续生产。从而导致无法掌握员工的需求动态。人力资源的渠道、技能培训的层次、骨干力量的稳定都将成为公司的一大难题。

二是经验不足。因公司员工变动频繁，素质参差不齐，在生产、操作、调试、运行的技术把关、现场管理中都存在一定程度的不足，生产流程协调力度也尚有一定的差距。

三是安全生产的深度有待加强。

四是制度执行力有待进一步加强。还没有xx做到令行禁止。

五是员工的主人翁意识、改革意识、危机意识、竞争意识、服务意识均为薄弱环节。

 

当前面临经营形势与2010年经营工作任务

一、当前面临的形势

一是大宗原燃材料价格仍在高位徘徊，还有很多不确定因素，潜伏着巨大的市场风险；二是公司规模小，生产能力和市场营销能力较弱，在同行业竞争中，还达不到依靠资源立足的优势；三是我们的观念还没有得到彻底转变，工作能力、业务能力与企业生存发展的需求还不相适应，整体素质亟待进一步提高；四是机构改革还在摸索中，还待进一步深化。

尽管我们面临前所未有的困难和压力，但我们发展的机遇期依然存在。一是从贵州分公司电解铝厂直接引进电解铝液生产线给公司的不断发展提供了发展空间；二是合金生产线与电工圆铝杆生产线已初见规模，已具备一定的生产能力，可以根据市场需求随时组织生产；三是经过几年的实践与磨合，销xx间已逐步拓宽，打破了销售点的局限性；四是基础管理工作逐步加强，财务管理进一步规范，人力资源进一步优化。

二、2010年指导思想与主要工作目标

1、指导思想

不折不扣贯彻执行国家法律及总厂经营方针，立足实际，以科学发展观为统领，深化结构调整，推进管理创新，加大产品研发与市场营销力度，千方百计创造较为稳定的经济支撑点，提高盈利水平，促进公司发展，确保完成2010年生产工作任务。

2、工作目标：

①、利润总额：计划140万元/年；

②、经营活动现金净流入：计划170.8万元/年；

③、工业总产值：计划23443.2万元；

④、铝合金产、销量均为：计划9600吨/年；

⑤、电工圆铝杆产、销量均为：8000吨/年

⑥、铝合金综合成品率：计划97.5%；

⑦、达到QHSE管理体系要求，符合总厂规章制度。

三、2010年重点工作及措施

1、积极拓宽销售渠道，加强市场开拓和促销力度，确保2010年全年产品产、销量18000吨，力争完成20000吨；

2、加强员工技能培训，严格执行工艺纪律，科学组织生产，提高劳动生产率，优化火耗、能耗指标，力争火耗比09年降低1%，煤耗、水电消耗指标比09年降低10%；

3、加强设备管理，强化设备维护保养，提高设备使用效率，保障产能需求的同时，使设备维护、修理费比09年降低5%；

4、加强物资管理，提升员工节约意识，严格控制机物料、工器具消耗，确保机物料及工器具消耗比09年降低15%；

5、加强资金管理，确保资金高效、安全运转，保障生产经营需要；

6、强化安全管理，整体提高职工安全意识，确保全年安全生产；

7、夯实管理基础，加强班组建设。努力把公司班组建设成为务实创新、节能降耗、安全稳定、团结和谐的{yl}班组

8、抓好精神文明建设，发挥党、工、团组织的保证监督作用。加强形势任务教育，坚持做到以科学的理论武装头脑，不断提高学习和落实“三个代表”重要思想的自觉性。大力开展创建“四好”领导班子及创建“六先”党员队伍活动，陶冶情操，增强团队精神，促进公司和谐发展。

2010年，是公司应对金融危机所带来的市场风险、原材料持续出现价格倒挂，以及如何进行深化结构调整，推进管理创新至关重要的一年。因此，在新的一年里，我们将上下团结一心，在厂党委、厂部及董事会的正确领导下，以高度负责的态度，发扬“传承、拼搏、务实、求强”的风尚，立足新起点，把握新要求，迎接新挑战，进一步解放思想，振奋精神，坚定信心，真抓实干，顽强拼搏，为全面完成2010年各项生产经营任务，以优异成绩回报股东而努力奋斗！

 

“人勤春来早，家和万事兴。”新年伊始，我谨代表公司向各位董事、领导、同志们拜年！

恭祝大家：安康快乐，阖家美满，万事如意！

 

谢谢大家！

二0一0年二月十六日

 

注：为从事文秘工作的朋友提供点滴参考资料。能留下足迹当然更好，不愿留下足迹也无妨！呵呵……