2009年年度报告主要财务指标及分配预案摘要：

    一、2009年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元)     0.3879

    2、每股净资产(元)   5.12

    3、净资产收益率(%)  8.26%

二、每10股送1转增7股，派1元（含税）。

    本次权益分派股权登记日为：2010年4月27日

　　除权除息日为：2010年4月28日

 ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
       一、经营情况讨论与分析
       （一）报告期内公司经营情况回顾
       1、总体经营情况
       公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业。2009 年度，公司确
   立了经营业绩“保增长”的年度中心任务，在“开拓市场、降本增效、风险防
   范、项目建设、多方筹资，以人为本”六个方面展开系统工作。报告期内，公
   司实现营业收入313,096 万元、利润总额21,846 万元和归属于母公司的净利润
   17,117万元，比上年同期分别上升4.35%、6.43%和15.45%。
       2009 年，公司各业务单元在国际金融危机的不利影响下，经营工作面临巨
   大挑战。一季度产品销售“量价齐跌”、收入和利润同比较大幅度下滑，公司
   通过及时调整策略，外部加大市场开拓、内部优化产品结构和降本增效，二季
   度扭转业绩下滑局面。下半年，抓住经济复苏时机，一方面加大新产品开发力
   度、优化客户结构、提高主导产品毛利率、提升公司运营质量，另一方面加快
   新项目建设和投产进度，增加新业务贡献率，尽快实现投资收益，使得四季度
   经营业绩快速增长，确保了全年经营目标的实现。
       报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准安泰科技股份有限公司
   公开发行可转换公司债券的通知》（证监许可【2009】912 号）核准，公司于
   2009年9 月16 日向社会公开发行了750 万张面值100 元的可转换公司债券，募
   集资金总额为75,000 万元。扣除发行费用后，募集资金净额为73,023.02 万元
   ，主要安排为以下用途：投资建设“特种合金精密带钢项目”、偿还银行xx
   、补充流动资金。
       报告期内，公司全力推进投资项目建设工作，定向增发募集资金投资的三
   个项目均取得重要进展。“万吨级非晶带材及制品项目”基本完成建设，其中
   年产一万吨带材的一期工程于2009 年9 月18 日热试成功转入正式生产，使我
   国成为世界上第二个具有万吨级非晶带材产业化技术的国家，二期工程三万吨
   建设内容基本完成，正在进行最终的安装调试。“高性能难熔材料及制品产业
   化项目”和“高品级聚晶金刚石材料及xx专业金刚石工具产业化项目”已全
   部建成并顺利转产。按照“技术xx、市场先行”的原则，公司在基本建设和
   工艺设备安装调试的同时，提前进行生产准备、市场开拓、研发配套等工作，
   投资项目已经开始为公司业绩做出贡献。“特种合金精密带钢项目”是公司20
   09 年发行可转债募集资金投资项目，目前该项目进展顺利，主要工艺设备完成
   订货，土建基本完成结构工程。
       报告期内，公司继续按照发展战略要求，通过自主投资和技改技创工作，
   加快业务结构调整进度，六大主要业务领域初见成型。公司先进能源材料业务
   板块，随着签订太阳能电池合资企业合同、万吨级非晶带材投产和参股投资北
   京宏福源科技有限公司，基本完成了从“发电材料—能源传输与转换节能材料
   —储能材料”的业务布局；高速工具钢业务基本完成新区建设和投资内容，预
   计将于2010 年中期全面投产，使公司在该领域一跃成为世界前三的供应商。报
   告期内，公司继续深化空港新材料分公司的整合工作，磁性材料业务在规模、
   产品序列和技术档次方面获得较大提升。公司还启动了250kg 真空气雾化制粉
   设备改造等7 个技改项目，为整体装备技术水平的提升和运营效率的提高做出
   了贡献。
       依托国家认定企业技术中心，公司围绕突破重点投资项目的关键技术、提
   高主体业务毛利率，不断加强技术改造和自主研发投入，发挥技术xx和支撑
   作用。公司2009 年新立技术创新项目12 项，粉末高速钢和非晶配电变压器铁
   芯研发平台建设等公司重点研发项目取得重要进展，非晶纳米晶带材获得“国
   家自主创新产品”认定，另有18 项产品获得了“北京市自主创新产品”认定。
   报告期内，公司组织申请专利23 项，受理15 项，获得专利授权22 项。目前有
   效授权专利数量已达106 项。公司还被授予“首都科技条件平台新材料领域平
   台单位”称号。在全国575 家{gjj}企业技术中心评估中，公司综合排名第39
    位。
       报告期内，针对经营环境变化，公司继续加强基础管理工作，着力提高精
   益管理水平，围绕成本挖潜、控制费用支出等方面采取有力措施。通过集中采
   购，比价采购、厂家直供及原料替代等方式降低采购成本1,200 多万元；继续
   加强存货和应收账款管理，通过开展存货清理专项活动，控制存货规模，改善
   存货结构，加快物料周转，提高危机中的反应速度和应变能力；加强环境保护
   力度，在完成前期建设项目环保验收的基础上，全面环保核查工作圆满完成；
   公司通过层层落实责任制、建立安全生产月报制度，强化事故整改“四不放过
   ”等一系列措施，加大了安全生产和综合治理的工作力度。
       报告期内，公司广大干部员工迎难而上，共克时艰，积极性和创造性得到
   极大调动。公司股权激励计划获得国资委和证监会的批复，并完成股票期权登
   记工作，对公司健全激励与约束机制、促进规范运作与可持续发展有着重要意
   义，极大的激励了公司骨干员工的工作积极性。公司特别强调“以人为本”，
   把学习实践科学发展观和积极应对金融危机结合起来，加大员工培训、轮岗与
   交流的力度，不断提高职工素质和工作能力。公司成功举办“庆祖国华诞，谱
   安泰新章”第三届文艺汇演，增强了企业凝聚力和员工归属感。公司荣获“首
   都精神文明建设先进单位”、荣登“中关村Top100 实力榜和创新榜”。公司篮
   球队、羽毛球队、舞蹈队代表公司参加北京市和中关村园区各项比赛屡获佳绩
   。
       2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）
                公司名称                     注册资本 持股比例 净利润
       北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 23,929.84  95.00% 1,724.45
       河冶科技股份有限公司                 25,670.00  59.64% 2,911.21
       安泰国际贸易有限公司                 10,000.00  97.50%   786.15
       （二）公司未来发展的展望
       1、公司及其所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
       新材料技术与信息技术、生物技术并称为21世纪三大主要高新技术，世界
   各国都高度重视新材料技术和产业的发展。新材料技术对其他领域的发展起着
   引导、支撑和相互依存的关键性作用，是{zj1}推动力的共性基础技术。具有优
   异性能或特定功能、应用前景广阔的新材料已成为发展信息、航天、能源、生
   物等高技术的重要基础材料。作为新材料产业的细分行业，金属新材料是指具
   有一系列独特性能（如耐高温性、耐腐蚀性、光、磁、热、电、化学）的新型
   金属材料。
       金属新材料行业具有技术与资金高度密集、覆盖范围广、个性化强、开发
   难度大、产品生命周期长等特点。我国的制造业目前虽蓬勃发展，但整体技术
   水平仍不高，对高、精、尖的金属新材料需求尚处于初级阶段，这也增加了金
   属新材料产品推广的市场难度。与发达国家相比，目前我国金属新材料产业仍
   处于局部{lx1}，但整体落后的阶段。行业竞争由无序低价竞争转向客户需求和
   市场导向的方向发展。国内xxxx通过不断研发和创新，形成了具有自主知
   识产权的工艺和技术，逐渐具有成本和规模优势，替代进口趋势明显。
       2、发展机遇和挑战
       公司的主导产品及核心业务均属xxxx发展领域，具有良好的市场发展
   前景。同时全球常规化石能源的大量消耗，导致能源和环境问题日趋严重，传
   统的经济增长模式正面临着严峻的考验。以低能耗、低污染、低排放为基础的
   “低碳经济”正成为未来经济发展的必选模式。“低碳经济”的实质是能源高
   效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP，核心是能源技术和减排技术创新、产业
   结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变，将是人类社会继农业文
   明、工业文明之后的又一次重大进步。
       在此背景下，中国的企业面临新的压力、挑战，也面临新的选择和机遇。
   一方面，国家对低碳经济的大力倡导，势必会形成一种新的经济产业链，从而
   给低碳技术和产品相关的企业带来巨大的发展机遇。另一方面，调整和控制环
   境污染，减少碳排放的措施，也要求企业不断加强自律，勇于承担企业社会责
   任，最终形成产业格局的大调整和企业重新洗牌。
       安泰科技作为高科技上市公司，需要未雨绸缪，研究经济模式转变带来的
   挑战和机遇，提前思考未来产业发展的方向和重点问题，这是公司应对外部形
   势变化的客观要求。
       公司现阶段面临的主要挑战是：2010年，中央经济工作会确立了以“调结
   构”为主的经济政策，并继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，实施积极
   的财政政策和适度宽松的货币政策。但是，金融危机的阴霾仍未散尽，宏观经
   济依然充满不确定性，形势不容乐观。报告期内，本公司的部分业务已经受到
   一定的压力，部分产品的下游市场短期内需求不足，在短期内增加了公司经营
   的不确定性。主要出口国家发起的反倾销等贸易保护主义风险逐渐加大，原材
   料价格波动较大，加大了公司营运难度。公司作为国内知名的金属新材料制造
   商，其主导产品均具有传统材料所不具备的性能和用途，在当前的宏观经济背
   景下，节能、环保以及具备特殊性能的新材料将获得相对更好的发展机会。公
   司会持续关注国家相关政策的有利变化，积极应对经营中面临的挑战。
       3、公司发展战略
       公司战略目标是通过不断的技术创新和产业扩张，保持在国内先进金属材
   料及制品领域的{lx1}地位，成为先进金属材料的{yl}供应商。实行产业经营、
   资本运营和技术创新的协同推进战略。
       4、新年度经营计划
       2010 年，宏观经济依然充满不确定性，国际金融危机之后的全球经济格局
   和增长方式已发生了重大变化，我国经济发展面临更加严峻复杂的局面，公司
   经营也面临前所未有的困难与挑战。公司要适应这一变化，结合产业发展，抓
   住难得的发展机遇。公司要在全面提升产业运营质量的基础上，确保实现2010
    年经营业绩目标。计划实现主营业务收入36.10 亿元，其中主营业务成本30.
   85 亿元。公司全年工作将围绕以下几方面展开：
       （1）加大市场开拓力度，深化精益管理，确保增产增效，全面完成年度经
   营目标。围绕“存量增产增效，增量达产达效”两个重点，继续保持业绩平稳
   增长。继续开发xx产品和战略产品，提升高附加值产品比例，提高产品竞争
   力和盈利能力，万吨级非晶带材项目在一期一万吨生产线连续、稳定生产的基
   础上，进一步优化二期三万吨生产线的生产工艺，提升技术水平，确保实现非
   晶宽带的产销目标；扩大特种焊条、特种药芯焊丝等高附加值产品的研发和推
   广力度；积极开拓节能电机用磁体、高矫顽力低失重稀土磁体以及汽车用铸造
   母合金、高品质精密合金带材等主导产品的国际和国内两个市场；充分发挥高
   速工具钢产能扩大和在客户中的良好信誉，扩大市场占有率；充分利用在美国
   对原产于中国和韩国的金刚石锯片征收反倾销税中本公司税率{zd1}（税率为2.
   82%）的条件，提高金刚石工具产业竞争优势，扩大在美国市场的销售。2010
   年公司要进一步挖潜增效，降低成本，利用今年质量管理体系换版升级的时机
   ，强化管理体系的作用，提升整体管理水平。
       （2）全力以赴，推动投资项目按期建成达产。新年度在建重大项目有两个
   重点任务：一是按期完成特种合金精密带钢项目并投产增效；二是计划在2010
   年内完成热等静压生产线建设项目。在新项目建设方面，计划在2010 年完成“
   xx应用新型钕铁硼生产线项目”、“核电与石化用特种焊材生产线项目”和
   “ 6万吨非晶宽带生产线项目”的可行性研究等准备工作，为择机启动做好准
   备。
       （3）优化资源配置，集成工艺技术，提高技术创新对产业的贡献率。围绕
   万吨级非晶带材及精密带钢等重点投资项目，实现工艺技术优化和市场应用技
   术发展。围绕提升现有产品质量和档次，启动一批技创项目，加速新产品开发
   ，进一步提高新产品比重。在公司范围内开展“现场技术的优化与集成”活动
   ，推动现场工艺技术水平的整体提升。
       （4）围绕主业，突出重点，提高资本运营对产业的支持度。在公司重点战
   略业务领域着重开展资本运营工作，关注国际、国内同行业的发展态势积极寻
   找并购机会，加快实施步伐，壮大公司主业；积极推进新型薄膜太阳能电池项
   目；充分利用北京市非晶变压器上下游产业联盟及研发平台建设、北京市非晶
   电机战略联盟建设工作，推动公司非晶产业快速发展。
       （5）着眼低碳经济，提前谋划布局，全面提高国际竞争力。启动公司第三
   期（即2011－2015 年）战略规划的编制工作，明确公司未来五年发展思路和主
   要目标。公司是以先进金属材料为核心业务的高科技企业，“低碳经济”对公
   司未来业务的发展有着更加重要的影响，更将为公司大力发展清洁能源用先进
   材料提供难得的历史机遇，也是公司战略规划和投资重点。
       （6）完善内控体系，加强信息化建设，不断提升管理水平。围绕内控体系
   的完善，优化组织结构和管控模式、提高公司决策和管控能力，按照五部委《
   企业内部控制基本规范》的要求，通过推动技术标准体系及保密体系建设、加
   强法律管理、安全管理和信息化管理等工作，完善以风险防范为导向的内部控
   制体系建设，增强公司抗风险能力。
       （7）重视人才建设，关注员工成长，培养专业化人才队伍。加强对各级管
   理者和后备干部的针对性培训和培养，提高各级管理团队的管理水平，打造一
   支专业素质强、企业忠诚度高、富有职业精神和创业激情的人才梯队。继续加
   强班组长培训和技术工人队伍建设，培养一支队伍稳定，能够满足产业发展需
   要的班组长和技术工人队伍。
       5、资金需求及使用计划
       2010 年，公司正常生产经营所需的流动资金将随着产销规模的不断扩大而
   有所增加，主要通过加强管理，加速货款回收，合理控制存货规模以及经营负
   债等手段加以合理安排和解决；已完工但尚未支付的工程款项将使用原有的项
   目xx解决；特种合金精密带钢生产线项目以募集资金解决。除上述之外，新
   设立的建设项目、技改技创项目和股权投资预计在8.7 亿元，主要由公司年初
   的资金结余以及经营性产生的净现金流量、控参股公司分红等自有资金解决，
   预计仍有部分资金需通过直接融资或间接融资解决。
       二、报告期内公司投资情况
       （一）报告期内募集资金使用情况
       1、公司2006 年非公开xxxx募集资金投资三个项目：高品级聚晶金刚
   石材料及xx专业金刚石工具产业化项目、年产4 万吨非晶带材及制品项目、
   高性能难熔材料及制品产业化项目。
       高性能难熔材料及制品产业化项目
       报告期内，该项目在完成厂房及附属用房、市政公辅设施建设的基础上，
   工艺设备安装调试全部完成，项目全部建成并已在2009 年10 月底顺利投产。
   项目建设实施过程中，公司统筹协调建设投产、市场开拓、新产品开发和生产
   运营间的关系，随项目建成，各项管理工作已全部到位，报告期内实现销售收
   入1,266.09万元、收益355.71 万元。
       年产4 万吨非晶带材及制品项目
       报告期内，该项目在完成4 万吨产能所需的厂房、生产辅助设施、市政配
   套工程建设的基础上，配套110KV 变电站于2009 年8 月1 日正式供电。一期工
   程年产能1 万吨生产设施2009 年9 月18 日热试成功、转入生产，生产出的产
   品性能达到设计要求，使我国成为世界上第二个具备万吨级非晶带材产业化技
   术的国家；报告期内共生产非晶带材2,100 吨，部分用于下游厂家试用及产品
   开发，部分用于市场销售，实现销售收入2,395.9 万元、收益427.6 万元。重
   点客户用该产品已试制出合格的节能配电变压器，其性能达到国标非晶配电变
   压器SH15 标准要求，并已顺利实现挂网，为非晶带材的市场应用奠定了基础。
   同时，公司大力开展与电力行业、变压器企业的技术合作与市场推广，一期生
   产的产品已全部投放到市场。二期工程在总结一期工程的基础上，进行了大量
   的工艺优化，报告期内基本完成设备安装和调试。
       高品级聚晶金刚石材料及xx专业金刚石工具产业化项目该项目由控股子
   公司北京安泰钢研超硬材料及制品有限责任公司实施，报告期内已全部完成项
   目建设并顺利转产，当年实现销售收入4,372.08 万元、收益1,071.04 万元。
       2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]912 号文核准，公司于200
   9年9 月16 日向社会公开发行了750 万张面值100 元的可转换公司债券，募集
   资金总额75,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为73,023.02 万元，主
   要安排为以下用途：投资建设“特种合金精密带钢项目”、偿还银行xx、补
   充流动资金。
       特种合金精密带钢项目
       该项目被列入地方政府扩大内需绿色通道项目，报告期内，该项目已基本
   完成热加工车间及冷加工车间的土建主体工程，冷、热加工车间屋面钢结构工
   程部分完成；预算内新购工艺设备基本完成采购并部分制作完成，项目进展顺
   利。
       （二）报告期内非募集资金重大投资项目情况
       1、报告期内，公司对安泰国际贸易有限公司（本公司和中国钢研科技集团
   有限公司分别占注册资本的95%和5%）增资5,000 万元。增资完成后，该公司注
   册资本1 亿元，本公司持有出资占注册资本的97.5%。
       2、报告期内，根据2008 年5 月8 日签署的《河冶科技股份有限公司增加
   注册资本及新发股份认购协议书》，公司第二期对河冶科技增资169,597,200
   元人民币，增资完成后，本公司占该公司股份比例为59.64%。截至报告期末，
   河冶科技新区建设项目主体厂房已结构封顶，部分设备已进厂安装调试。
       3、报告期内，本公司与珠海金峰航电源科技有限公司（以下简称“金峰航
   ”）、北京宏福源科技有限公司共同签署《关于增加北京宏福源科技有限公司
   注册资本金的协议书》，本公司与金峰航分别出资2,000 万元、2,200 万元对
   宏福源科技增资。本次增资后，宏福源科技注册资本5,000 万元，其中本公司
   持股40%。本次增资资金主要用于镍氢二次电池负极材料储氢合金的扩产，以及
   锂离子电池正极材料磷酸铁锂的研发和产业化。截至报告期末，该公司储氢合
   金扩产工作基本完成，产品已投放市场。磷酸铁锂首条生产线建成，正处于设
   备调试、试生产阶段。
       三、本年度利润分配预案
       根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2009 年度
   合并报表实现的归属于母公司股东的净利润171,168,017.42 元，母公司实现净
   利润154,981,928.15 元。按有关规定提取10%的法定盈余公积金15,498,192.8
   2 元，根据公司第四届董事会第十五次会议通过的利润分配预案，按10%的比例
   计提任意盈余公积金15,498,192.82 元；加期初未分配利润144,831,474.76，
   减去本年实施2008 年度现金派发的35,301,094.40 元， 本年度可供分配的利
   润为233,515,922.88 元。本年度末母公司资本公积金余额为 1,205,745,169.
   72 元。
       本年度利润分配预案为：拟向全体股东每10 股派发现金1 元（含税），并
   每10股送红股1 股，资本公积金每10 股转增股本7 股。