2009年度先进集体代表发言材料

变形二部2009年度总结

各位领导、各位同事：

    变形事业部二部主要从事难变形高温合金材料的研制和产品的开发，在刚刚过去的2009年度，在公司领导以及相关部门的支持和帮助下，在科研和创收方面获得了一定的成绩。在此，向公司领导及同事汇报如下：

一、认真扎实完成科研项目，力求占领技术制高点

09年，变形二部承担了四项军工配套课题，经过一年的精心组织和实施，按照进度节点要求，全面地完成了科研合同中规定的各项研究内容，取得的阶段性成果主要有：

(1)   “燃气轮机特大型涡轮盘锻件研制”项目，用户单位完成了450小时试车，试车过程中，所提供的盘锻件经受了各项测试检验，性能良好。

(2)   “新一代大推力运载火箭用GH202无缝管材研制”项目，09年度完成了首轮试制工作，首次成功实现了挤压工艺制备沉淀强化型高温合金无缝管坯工艺，制备的管材晶粒细小均匀，表面质量良好，性能达到了技术指标要求，成才率从过去的不足10%提高至25%以上。

2009年度，在所里领导的支持下，与变形一部共同承担了“973”重大项目“高温合金材料设计与制备的基础研究”的子课题，在未来的几年内，通过对难变形高温合金进行深入系统的基础研究，进一步巩固我院在变形高温合金领域的国内技术{lx1}的地位。

二、积极开拓市场，创收再创新高

近年来，变形二部加大市场开发力度，在巩固原有客户单位关系的基础上，多种渠道开辟新领域、开发新用户，新增订货金额百万级以上用户单位4家，一举突破了过去几年年创收产值500万元左右的徘徊局面，2009年度创收来款金额达到了1300多万元，创历史新高。提供用户单位产品也正逐渐由传统的高温合金棒材、板材等产品扩大到技术含量更高、附加值更大的高温合金盘锻件，掌握着产品的核心技术，为后续的扩大规模奠定了坚实的基础。

三、大尺寸涡轮盘锻件2009年度合同进展情况。

这个合同是在2003年国家立项的“舰用燃气轮机特大型涡轮盘锻件”项目的后续批量供货，涉及到GH742、GH698两种难变形高温合金、六种规格模锻件，直径为800~1200mm，锻件重量为650~1400kg。项目由我院作为课题组长单位，联合国内大型冶金厂、锻造厂共同承担。课题组于2006年按照科研合同要求如数交付用户单位涡轮盘锻件，2009年底完成450小时试车。此型发动机作为海军目前大型舰艇{wy}的型号，需求迫切，因此提前启动了订货程序，首批要求提供三台份涡轮盘锻件，希望由高纳公司总承包。作为课题的组长单位，理应承担重任，但也应考虑到艰巨性。

(1)   进度严格且迫切，要求在10~12个月内交付。盘锻件的生产工序复杂而漫长，包括两次冶炼、3~4次热加工、4次机加工、热处理以及多次的严格的组织性能检验过程，如此大规格的盘锻件正常的交货期应在18月以上。

(2)   经济风险大。单价锻件价格均达到百万元以上，报废一件，造成的损失巨大。

(3)   技术风险很大。课题的完成，只是解决了“有无”问题，还存在着个别性能不达标、晶粒过大等情况，研制期间，设计单位超差处理。此批合同则要求必须xx满足技术指标。

首批供货合同是检验高纳公司是否具备组织国内相关企业批量提供大尺寸涡轮盘锻件的“试金石”。这个合同对我们而言既是产品订购合同，又是一个工程化项目，在产品的生产过程中，要解决研制期间暴露出的问题，要固化工艺，具备批量生产能力。同时，为了牢牢掌握核心技术，要求我们掌握大量{dy}手技术资料。为了保证项目的顺利进行，变形二部采取了以下措施：

(1)   认真整理消化研制技术资料，要求每个人对整个生产流程熟悉；

(2)   针对研制期间暴露出的问题，调整改进完善工艺，对关键生产过程制定详细的预案；

(3)   明确分工，每个人都牵头负责某一具体生产过程；

(4)   定期、不定期地开会，讨论生产过程的进度及技术难题，及时制定应对措施；

(5)   紧盯生产现场，在现场的人员不仅仅是记录员，更要求针对复杂而多变的生产现场，协调指挥生产。

经过变形二部全体同事的努力，截止到2010年1月底，已经完成了首批3台份涡轮盘锻件的生产，盘锻件经检验组织和性能全部达到了技术指标要求。已经发往用户单位 件涡轮盘，其余正在进行{zh1}的机加工，将在春节前全部交付用户。2010年1月又签订了2台份的供货合同。

    高纳公司领导曾经就科研与创收如何更加有利结合，提出“研发与市场相结合，形成产品核心竞争力”。我们在整个项目实施过程中，对此有了更加深刻的理解。正是由于掌握了核心技术，使高纳公司具备了组织国内众多大型企业生产有核心竞争力产品的能力，为高纳公司的发展形成新的增长点。

    粉末高温合金事业部是我国粉末高温高温合金领域的重要研究和生产基地，承担着大量的军品生产和科研任务。从1977年开始，开始研究粉末高温合金，在30余年的发展、壮大过程中，粉末高温合金事业部始终处于国内粉末高温合金领域的前沿，承担了大量的国家军工类课题和重点型号产品的供货任务。

    在过去的2009年当中，粉末高温合金事业部(以下简称事业部)在生产和科研领域方面取得了出色的业绩，取得了科学研究和生产经营的双丰收。

一、科研课题进展情况

在“十一五”期间，事业部承担了大量的军工类科研项目，承担的科研项目情况如下表1所示，总经费共计六千万元，涉及多个xxxx型号机型用关键材料及制件的研究和开发。

   在2009年度，事业部科研到款一千万元，承担的科研项目取得了重要进展。试点项目“FGH97粉末盘材料与盘坯研制”是针对国家某重点型号10X机型提出的“xxx”项目。该项目是高温材料研究所{dy}个也是目前{wy}一个“xxx”项目，项目意义重大，关系到国内某型号机型的研制成败，同时也关系到事业部未来的发展。为了能尽快将盘件毛坯交付到用户手中，用于机加工后的装机考核验证，事业部在粉末制备、盘件压制、热处理、机加工、理化检验等方面合理安排、加班加点赶进度，保证了合格盘件的如期交付。

在2009年9月，国家重大基础研究项目(973)“高温合金材料设计与制备的基础研究”项目获得批复。该项目是国内高温合金领域{dy}个973项目，研制周期5年，涵盖了高温合金领域的6个研究方向(课题)，以我事业部作为组长单位主持“粉末冶金高温合金的组织演变及缺陷控制”课题。

二、产品销售情况

事业部的主要产品有FGH495合金挡板、FGH96合金挡板与弹性环、FGH97合金制件，其中FGH95合金挡板是国内{dy}个获得应用的粉末高温合金制件，用于国内在役的某发动机上，随着国内该型号发动机的批量生产，对FGH95合金挡板的需求日益增加。FGH96合金挡板与弹性环是用于国内某在研发动机，目前该发动机正处于验证考核阶段。FGH97合金制件包括盘形件、轴类件、环形件等10余种规格，具有很强的通用性，不仅用于国内某在研型号的发动机，而且可以用于国内在役发动机，未来国内对FGH97合金制件的需求量很大。在2009年度，事业部完成销售收入与2008年度相比增加68%。

三、新增设备情况

事业部现有一条上世纪90年代初从俄罗斯引进的粉末高温合金中试生产线，包括PREP制粉装置，脱气封焊装套装置、大型真空热处理退火炉等关键设备。经过近20年的运转，原有设备老化，故障频发，设备经常处于超负运转状态。随着国家的军品任务不断增加，目前的粉末制备能力和装套能力已经不能满足需求，成为阻碍事业部进一步发展壮大的瓶颈。2009年下半年新装了一套自主研制的PREP制粉设备和一套乌克兰产粉末脱气、封焊、装套设备。新设备投入使用后，事业部的制粉能力将提高1倍，装套能力提高数倍，将极大地缓解事业部产能不足的问题，为事业部未来项目申请、科学研究和军品生产提供了强有力的支撑。

四、组织管理情况

粉末高温合金制件的制备具有周期长、工艺复杂、要求高等特点， 为保证众多的国家科研任务及重点型号的供货需求，事业部制定了详细的工作安排与计划，将工作层层落实，具体到个人，为了尽早发现和解决问题，建立了每周五例会制度，这些措施显著地提高了工作效率。事业部工作人员尤其是涿州基地工作人员更是发扬了舍小家顾大家的工作精神，加班加点赶进度，确保了xxxx型号产品的交付。

五、明年工作计划

明年是国家“十一五”计划{zh1}一年，事业部承担的大量军品配套项目即将进入收尾阶段，同时，国家的“十二五”规划即将开始启动，事业部要为“十二五”规划项目申报做好准备工作。粉末高温领域作为高纳公司重要发展方向的之一，要编制事业部未来五年发展规划。

明年事业部将完成2个军品配套项目的验收总结，同时协助设计部门，完成项目总结验收前的准备工作。在2009年度新签订产品合同在明年任务量非常大。

在上级领导的大力支持下，通过事业部全体工作人员的努力，事业部在2009年的科研与生产方面取得了不俗的业绩。诚然，取得成绩是令人欣喜的，但是在欣喜之余，还应该保持清醒的头脑。今天的这些成绩正是集团公司30余年不遗余力扶持、发展粉末高温合金领域所取得的结果。在30余年的发展过程中，有着太多的曲折和艰辛，老一辈的领导和专家为此付出了巨大的心血。现在，事业部正处在一个高速发展的阶段，强大的国力支持是粉末高温合金事业发展的源泉，上级领导的支持是粉末高温合金事业发展壮大的保障，相信事业部在2010年定能取得更大的成绩。

 财务部2009年度工作总结

尊敬的各位领导、各位同事：

大家下午好！

    非常荣幸能有一个跟大家汇报工作的机会，更要感谢各位领导和同事们对财务部2009年工作的肯定与和支持。

    2009年，因上市、科研审计、税务检查等原因，财务部的工作量和工作难度大幅度提高。面对挑战和压力，财务这个团队始终保持了高度的工作热情和严谨的工作作风，本份地履行了自己的岗位职责，保障了公司财务运行的稳定、有序。

    下面，我将从日常工作、重大财务事项，以及对财务工作的感悟等三个方面，对财务部工作做简要汇报。

    一、日常工作。

    财务日常工作涉及到企业运营的各个环节，是财务部工作的主体和重心，其按核算单位可分为高纳公司、高温所、粉末室等三块业务；按岗位可分为出纳、收入、成本、总账等多个专业岗位。日常工作的{zd0}特点就是有较强的程序性、原则性、专业性，内容烦琐、枯燥，工作量大。

    2009年，在平淡而繁重的日常业务中，财务部始终奉行既要努力工作又要用心工作的做事理念，每位员工都主动承担更大的工作量，乐于奉献，勤于思考，很好的完成了各自的本职工作。

    二、2009年的一些重大财务事件。

    1、圆满地完成了上市相关工作。

    2009年，高纳公司上市工作进入实质性阶段，上市相关工作成为财务部日常工作以外的头等大事。一年中，上市工作需要财务部落实的数据、说明、证明等资料是要以庞大来形容的，而因上市需要财务接待的审计、验资、评估、变更等任务也空前增加，很多现有业务流程和核算规则都因上市要求而变得更加复杂和严格。

    面对这些由上市而来的业务挑战，财务部每个人都投入了自己的热情和精力，全力已付地完成相关任务。对一些重要数据和资料，为确保准确、合理，都要进行多次的探讨和验证；对上市过程中提出的财务相关问题，大家都开动脑筋，反复斟酌，顺利地落实了解决方案。09年12月，高纳公司成功挂牌，这份成功背后也饱含了每一位财务人员的辛苦和汗水。

    2、顺利通过了的国防科工局科研军工项目检查和课题审计；

    2009年8月-10月，高温所先后经历了国防科工局军工项目大检查及课题验收审计等两次专项工作。在两次专项工作的进展过程中，财务和课题人员都遇到很大的困难。一方面检查标准和依据与以往发生了颠覆性的改变，很多已准备的工作都需要重新再来；另一方面时间要求相当紧迫，相当于以往一个月的工作量必须在几天之内完成。面对这些困难，财务部始终以单位利益为重，打破岗位限制，发动所有人力，主动加班，互相帮助，积极与课题人员沟通，并冷静面对问题，合理落实审计意见，保证了两次专项审计工作的顺利通过。

    3、加强了高纳公司研发费用的账务核算；

研发费用对公司发展有着非常重要的意义，其不仅是所得税优惠的重要内容，更是高新技术企业认证的必要参数，而且对集团考核五大指标中的“经济增加值”有重要影响。

而因核算原因，公司研发费用在08年以前，一直未从生产成本中剥离出来。2009，财务部在研发管理部以及各相关事业部的大力支持下，解决了公司研发费用“无帐可依”的问题。

    4、利用专项资金、税收优惠、银行政策等为公司增加和节约资金.

   （1）申请2009年成果转化专项资金。

    2009年4月，财务部再次办理了“成果转化”项目专项资金申请工作，专项资金已于09年12月到账。成果转化项目自02年立项以来，每年的资金申请、检查、年度总结等工作全部是由财务部独立完成的。此项工作在不占用公司物质资源的前提下，最为直接地增加了公司的现金流，对公司发展有着非常直接的现实利益。   

   （2）合法利用税收优惠政策为公司节税。

    一是08年获批的军工产品退还增值税于09年1月入账；

    二是利用固定资产抵扣政策为公司节约增值税；

    三是利用“技术开发费加计扣除”政策为公司节约所得税约，并将08年技术开发费享受的所得税优惠适度反给了各核算单元。

   （3）尝试性地利用“协议存款”等银行政策，为公司增加利息收入。

三、对财务工作的感悟

1、跟财务相关的部门很多，外部有国地税、统计局、银行、审计、证监会、上级财务部门等，内部包括公司所有的业务部门、职能部门和领导班子，这说明财务部是与外部业务关联度{zg}的部门，有着很大的沟通压力。

2、一方面，方方面面都要对财务提要求，发指令，下任务，很多的政策和规则都需要财务去落实，从这个角度讲，财务部是典型的执行部门，或者说是被管理部门。

3、另一方面，财务是一个集中的信息输出部门，内外相关单位都需要财务来提供数据、反映问题，从这个角度讲，财务是典型的服务部门，也是反映公司经济运行的重要窗口。

4、无论哪个方面看，财务既不是起点，也不是终点，换句话说，财务是信息输出环节，但并不是信息产生环节；财务是问题反映环节，但并不是问题解决环节。

5、上四点感悟得出一个结论，财务部的很多工作都是不可能关上门独立完成的，财务工作必须要在各业务部门的协助下才能进行，在此，我代表财务部所有同事对各业务部门一直以来的支持与理解表示最诚挚的感谢。

{zh1}，祝大家新年快乐，万事如意！

谢谢大家！