证券代码：600783 证券简称：鲁信高新       编号：临2010-14



山东鲁信高新技术产业股份有限公司七届一次董事会决议公告





　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。



　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会{dy}次会议于2010年3月31日在公司总部会议室召开，本次会议通知已于2010年3月29日以书面方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事列席了会议。与会董事一致推举陈道江先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：



　　一、    通过了《关于选举公司董事长的议案》：选举陈道江先生为公司董事长，李功臣先生不再担任公司董事长职务。



　　二、   通过了《关于聘任公司总经理的议案》：经董事长陈道江先生提名，聘任李功臣先生为公司总经理，宋英仁先生不再担任公司总经理职务。



　　三、       通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》：经总经理李功臣先生提名，聘任刘伯哲、刘理勇、郭全兆先生为公司副总经理，苗西红女士为公司财务负责人。林召明、解海波、赵现国、朱秀玉、李先超、翟建昌先生不再担任公司副总经理职务，潘利泉先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务。



　　四、    通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：经董事长陈道江先生提名，聘任颜卫国先生为公司董事会秘书，王大莉女士为证券事务代表，房宁女士不再担任证券事务代表职务（上述相关人员的简历附后）。



　　公司独立董事张体勤、艾新亚、林乐清先生对上述高级管理人员的聘任发表独立意见认为：本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。



　　五、     通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》：



　　1、发展战略委员会：



　　陈道江先生为主任委员，李世杰、李功臣、张体勤、林乐清先生为委员。



　　2、提名委员会



　　张体勤先生为主任委员，陈道江、林乐清先生为委员。



　　3、审计委员会



　　林乐清先生为主任委员，张体勤、李功臣先生为委员。



　　4、薪酬与考核委员会



　　张体勤先生为主任委员，艾新亚、李功臣先生为委员。



　　六、通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》：根据公司经营管理工作需要，公司将组织机构的设置予以调整，成立如下机构：



　　投资一部、投资二部、投资三部、财务部、综合部、董事会秘书处（投资者关系管理部）、研究发展部、审计部、风险管理部、经营管理部、磨料磨具分厂。



　　七、通过了《关于变更公司办公地址的议案》：根据公司经营管理工作的需要，将公司办公地址变更为：山东省济南市解放路166号鲁信大厦，公司注册地址保持不变，仍为山东省淄博市高新技术产业开发区中路。



　　八、通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。



　　九、通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2010年拟向交通银行、中国银行等银行申请综合授信额度总计5.2亿元。董事会授权公司经营管理层根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。



　　特此公告。





　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会



　　2010年3月31日





　　附：相关人员简历



　　陈道江，男， 1970年8月出生，经济学博士，高级会计师。历任山东省商业外经公司财务会计部主管会计、山东省商业集团总公司投资开发部科员、山东省商会秘书处副主任科员、主任科员、天同证券有限责任公司财务分析师、滨州市财政局副局长、党组成员、党组书记、滨州市经济开发投资服务中心副主任、主任、滨州市经济开发投资公司副经理、经理等职。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理。



　　李功臣,男，1966年6月出生，研究生。历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理、鲁信高新总经理、董事长等职，现任山东省高新技术投资有限公司总经理。



　　刘伯哲，男，1964年12月出生，研究生。先后任莘县燕店乡中学教师、德州市外经贸委副主任，德州市德城区外经贸委副主任兼驻深圳办事处主任，政协德州市第九届委员会常委，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理等职务。现任山东省高新技术投资有限公司副总经理。



　　刘理勇，男，1964年8月出生，研究生，高级经济师。先后任山东省经济研究中心科技处干部，山东省经济研究中心国际经济处副处长，山东省政府调研室综合处副处长，山东省政府调研室经济处副处长、调研员，山东省高新技术投资有限公司综合部经理等职务。现任山东省高新技术投资有限公司总经理助理。



　　郭全兆，男，1965年12月出生，大学，高级经济师。先后任中国重汽集团财务公司员工、业务部副主任，山东省国际信托投资公司信托租赁部员工，山东国际经济开发公司投资部经理、副总经理，山东省高新技术有限公司高级业务经理，投资发展部副经理、经理，项目管理部经理等职务。现任山东省高新技术投资有限公司创业投资部经理。



　　苗西红，女，1970年1月出生，大专，会计师。先后任山东省国际信托投资有限公司计划财务部副经理、大华大陆投资有限公司财务总监、烟台青湖电子股份公司财务总监等职务。现任山东省高新技术投资有限公司副总会计师兼计划财务部经理，兼任淄博高新技术投资有限公司财务总监。



　　颜卫国，男，1968年8月出生，大学。历任鲁信高新党委宣传处干事、总经理办公室副主任、四砂西南销售公司副经理、证券事务代表、董事会秘书处主任、总经理办公室主任等职务。现任鲁信高新董事会秘书。



　　王大莉,女，1968年3月出生，大学，高级经济师。历任山东省计划委员会科员、副主任科员、主任科员，高新投项目评审部经理、创业投资三部经理、投资发展部经理。现任山东省高新技术投资公司投资发展部经理兼综合部经理。