美的电器(000527)2009年每股收益0.97元,每10股转增5股
2010-03-18 11:24:31 阅读24 评论1 字号：大中小
美的电器公布2009年年报：基本每股收益0.97元，稀释每股收益0.97元，每股收益（扣除）0.95元，每股净资产4.54元，净资产收益率20.0173%，加权平均净资产收益率28.74%，扣除非经常性损益后净利润1865657340元，营业收入47278248260元，归属于母公司所有者净利润1891901830元，归属于母公司股东权益9451327530元。
董监事会决议公告
1、审议通过《2009年度报告及其摘要》；
2、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司2009年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本2,080,176,851股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），以资本公积金每10股转增5股。
3、《2010年度日常关联交易的议案》
预计2010年公司与关联方日常关联交易总金额为504500万元。
4、审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的暖通设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、小天鹅（荆州）电器有限公司、中国雪柜实业有限公司、佛山市美的材料供应有限公司（以下分别简称"制冷设备"、"商用空调"、"暖通设备"、"开利制冷"、"武汉制冷"、"美芝制冷"、"芜湖制冷"、"安徽美芝"、"合肥华凌"、"美的冰箱"、"洗衣设备"、"重庆通用"、"荆州电器"、"中国雪柜"、"材料公司"）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。
截止2009年12月31日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为153,929万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
5、审议通过《关于邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目的初步投资规划》；
公司业已明确"在未来三到五年内，将公司打造成为市场全球化、营销本土化、管理国际化的{sjj}企业，冲击全球白色家电前五强"的战略目标。根据公司2011、2012年经营的切实需求，补充产能缺口并完善产品线规划，拟于2010年开始投资建设邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目，以实现公司的战略目标。
6、审议通过《关于公司董监事局换届选举的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司第六届董事局任期将满，经公司董事局提名委员会审查，公司第六届董事局现提名方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士、赵军先生、李飞德先生为公司第七届董事局非独立董事候选人，提名王珺先生、陈仁宝先生、王波先生为公司第七届董事局独立董事候选人（独立董事任职资格和独立性还需获得深圳证券交易所的备案审核无异议）。
公司第六届监事会提名曾巧女士、卢书平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，提交2009年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
本公司拟续聘天健正信事务所为本公司2010年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事局根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
8、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》
（1）、会议召集人：公司董事局
（2）、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
（3）、股东大会召开日期与时间：2010年4月12日(星期一)上午10：00时起
董监事会决议公告
1、审议通过《2009年度报告及其摘要》；
2、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司2009年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本2,080,176,851股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），以资本公积金每10股转增5股。
3、《2010年度日常关联交易的议案》
预计2010年公司与关联方日常关联交易总金额为504500万元。
4、审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的暖通设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、合肥华凌股份有限公司、合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、小天鹅（荆州）电器有限公司、中国雪柜实业有限公司、佛山市美的材料供应有限公司（以下分别简称"制冷设备"、"商用空调"、"暖通设备"、"开利制冷"、"武汉制冷"、"美芝制冷"、"芜湖制冷"、"安徽美芝"、"合肥华凌"、"美的冰箱"、"洗衣设备"、"重庆通用"、"荆州电器"、"中国雪柜"、"材料公司"）向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。
截止2009年12月31日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为153,929万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
5、审议通过《关于邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目的初步投资规划》；
公司业已明确"在未来三到五年内，将公司打造成为市场全球化、营销本土化、管理国际化的{sjj}企业，冲击全球白色家电前五强"的战略目标。根据公司2011、2012年经营的切实需求，补充产能缺口并完善产品线规划，拟于2010年开始投资建设邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目，以实现公司的战略目标。
6、审议通过《关于公司董监事局换届选举的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司第六届董事局任期将满，经公司董事局提名委员会审查，公司第六届董事局现提名方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士、赵军先生、李飞德先生为公司第七届董事局非独立董事候选人，提名王珺先生、陈仁宝先生、王波先生为公司第七届董事局独立董事候选人（独立董事任职资格和独立性还需获得深圳证券交易所的备案审核无异议）。
公司第六届监事会提名曾巧女士、卢书平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，提交2009年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
本公司拟续聘天健正信事务所为本公司2010年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事局根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
8、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》
（1）、会议召集人：公司董事局
（2）、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
（3）、股东大会召开日期与时间：2010年4月12日(星期一)上午10：00时起
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