银监会紧急规避xxxxx风险 xxx需签名才xx
[转贴 2010-03-16 16:43:30]
银监会紧急规避xxxxx风险 xxx需签名才xx
对于代领卡、邮寄卡等非本人领卡的xxx发放方式，xx银行应通过适当方式核实持卡人身份，不得xx未经签名确认、未经开卡程序确认等的xxx。昨天，银监会办公厅下发了《关于加强xxxxx业务风险管理的通知》，要求对各xxx发放进行规范。
最近，因虚假申领xxx进行商户POS套现行为引发的欺诈风险事件频繁发生，涉嫌欺诈的交易金额水平有所上升。为此银监会要求，各xx银行需注重对xxx持卡人有效身份的确认，在xx前必须进行详细的资信调查。
该通知还强调，xxxxx申请表必须由主卡申请人本人亲笔签名确认。对通过互联网申请的客户，xx银行应要求客户下载填写申请表并亲笔签名后，将申请表和相关申请资料递交或邮寄到xx银行，通过适当方式核实客户真实身份后方可xx。对于代领卡、邮寄卡等非本人领卡的xxx发放方式，xx银行应通过适当方式核实持卡人身份，不得xx未经签名确认、未经开卡程序确认等的xxx。
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最近，因虚假申领xxx进行商户POS套现行为引发的欺诈风险事件频繁发生，涉嫌欺诈的交易金额水平有所上升。为此银监会要求，各xx银行需注重对xxx持卡人有效身份的确认，在xx前必须进行详细的资信调查。
该通知还强调，xxxxx申请表必须由主卡申请人本人亲笔签名确认。对通过互联网申请的客户，xx银行应要求客户下载填写申请表并亲笔签名后，将申请表和相关申请资料递交或邮寄到xx银行，通过适当方式核实客户真实身份后方可xx。对于代领卡、邮寄卡等非本人领卡的xxx发放方式，xx银行应通过适当方式核实持卡人身份，不得xx未经签名确认、未经开卡程序确认等的xxx。
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