3月2日下午抵达河南漯河,已经有非常多的研究人员和股东代表到达了双汇的协议酒店.已经在3月1日晚上,公司与部分基金代表进行了沟通.反馈情况是:基金对议案不满意.晚上,公司继续请持有的基金进行吃饭交流.

3月3日,上午开股东大会,议程很短,就是审议一个方案.本来还要会后交流的.统计完票数以后,股东大会宣布,议案被否决了.公司立刻宣布散会.说要商量对策.高管一声不发的都陆续走了.剩下一大群参会人员,大家也开始准备各自撤退了.

一场特殊的股东大会,一场别开生面的股东大会.

这也许是对上市公司治理结构市场化推进的一个重要的标志性事件.

附注:本次会议审议的内容:

股东大会审议《关于香港华懋集团有限公司等少数股东转让股权的议案》。
1、股权转让涉及的公司
①漯河华懋双汇化工包装有限公司。该公司成立于1995 年12 月14 日，
2
注册资本463.33 万美元，其中本公司持有63.35%的股权，香港华懋集团有
限公司持有9.5%的股权，罗特克斯有限公司持有27.15%的股权。该公司法
定代表人张俊杰，主营生产销售保鲜包装材料。2008 年，该公司实现营业收
入4237 万元，实现净利润840 万元。截止2008 年12 月31 日，该公司净资
产为6398 万元。香港华懋集团有限公司拟将其持有的该公司股权全部对外
转让。
②漯河华懋双汇包装制业有限公司。该公司成立于1995 年12 月8 日，
注册资本336.09 万美元，其中本公司持有20.01%的股权，香港华懋集团有
限公司持有18.33%的股权，香港东亚贸易公司持有16.33%的股权，台湾东
裕电器股份有限公司持有16.33%的股权，郑孟印持有19%的股权，王天一持
有5%的股权，谢祖铉持有5%的股权。该公司法定代表人张俊杰，主营生产
销售纸板、纸箱。2008 年，该公司实现营业收入8530 万元，实现净利润511
万元。截止2008 年12 月31 日，该公司净资产为4442 万元。香港华懋集团
有限公司、香港东亚贸易公司、台湾东裕电器股份有限公司、郑孟印、王天
一拟分别将其持有的该公司股权全部对外转让。
③漯河华懋双汇塑料工程有限公司。该公司成立于1995 年12 月25 日，
注册资本492 万美元，其中本公司持有23.77%的股权，香港华懋集团有限公
司持有20.33%的股权，汕头市盛丰经贸有限公司持有20.33%的股权，阎初
持有20.33%的股权，日本吴羽化学工业株式会社持有10.16%的股权，日本
丰田通商株式会社持有5.08%的股权。该公司法定代表人张俊杰，主营生产
销售PVDC 薄膜及其他食品包装材料。2008 年，该公司实现营业收入5320
万元，实现净利润1430 万元。截止2008 年12 月31 日，该公司净资产为7333
万元。香港华懋集团有限公司、汕头市盛丰经贸有限公司、阎初拟分别将其
持有的该公司股权全部对外转让。
④漯河华懋双汇胶印有限公司。该公司成立于1999 年5 月31 日，注册
3
资本271 万美元，其中本公司持有20.01%的股权，香港华懋集团有限公司持
有18.33%的股权，香港东亚贸易公司持有16.33%的股权，台湾东裕电器股
份有限公司持有16.33%的股权，郑孟印持有19%的股权，王天一持有5%的股
权，香港豪亚发展有限公司持有5%的股权。该公司法定代表人张俊杰，主营
生产销售胶印系列产品。2008 年，该公司实现营业收入11274 万元，实现净
利润796 万元。截止2008 年12 月31 日，该公司净资产为4385 万元。香港
华懋集团有限公司、香港东亚贸易公司、台湾东裕电器股份有限公司、郑孟
印、王天一拟分别将其持有的该公司股权全部对外转让。
⑤华懋双汇实业（集团）有限公司。该公司成立于1994 年2 月24 日，
注册资本4438 万美元，其中本公司持有51.5%的股权，香港华懋集团有限公
司持有48.5%的股权。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售肉类、肉类
制品、生化产品、药品。2008 年，该公司实现营业收入312924 万元，实现
净利润4656 万元。截止2008 年12 月31 日，该公司净资产为45703 万元。
香港华懋集团有限公司拟将其持有的该公司股权全部对外转让。
⑥漯河华懋双汇动力有限公司。该公司成立于1996 年8 月14 日，注册
资本154.37 万美元，其中本公司持有50%的股权，香港华懋集团有限公司持
有50%的股权。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售水电汽等能源动力
产品。2008 年，该公司实现营业收入3985 万元，实现净利润396 万元。截
止2008 年12 月31 日，该公司净资产为2051 万元。香港华懋集团有限公司
拟将其持有的该公司股权全部对外转让。
⑦漯河华意食品有限公司。该公司成立于1995 年8 月2 日，注册资本
608 万美元，其中本公司持有25%的股权，香港华懋集团有限公司持有25%
的股权，意大利肉制品股份有限公司持有50%的股权。该公司法定代表人张
俊杰，主营生产销售西式火腿及其他肉制品。2008 年，该公司实现营业收入
26603 万元，实现净利润1377 万元。截止2008 年12 月31 日，该公司净资
4
产为7747 万元。香港华懋集团有限公司、意大利肉制品股份有限公司拟分
别将其持有的该公司股权全部对外转让。
⑧漯河汇特食品有限公司。该公司成立于1999 年8 月6 日，注册资本
323 万美元，其中本公司持有20%的股权，河南省漯河市双汇实业集团有限
责任公司工会委员会持有30%的股权，意大利肉制品股份有限公司持有50%
的股权。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售各类肉类及肉类制品。2008
年，该公司实现营业收入78633 万元，实现净利润1595 万元。截止2008 年
12 月31 日，该公司净资产为6363 万元。意大利肉制品股份有限公司拟将其
持有的该公司股权全部对外转让。
⑨浙江金华双汇食品有限公司。该公司成立于2003 年1 月22 日，注册
资本7500 万元，其中本公司持有55%的股权，意大利肉制品股份有限公司持
有25%的股权，浙江新辰食品有限公司持有20%的股权。该公司法定代表人
张俊杰，主营生产销售各类肉类及肉类制品。2008 年，该公司实现营业收入
69617 万元，实现净利润2012 万元。截止2008 年12 月31 日，该公司净资
产为10381 万元。意大利肉制品股份有限公司拟将其持有的该公司股权全部
对外转让。
⑩上海双汇大昌有限公司。该公司成立于1998 年3 月23 日，注册资本
19475 万元，其中本公司持有60%的股权，香港华新控股有限公司持有40%
的股权（罗特克斯有限公司通过香港华新控股有限公司间接持有上海双汇大
昌有限公司13.96216%的股权）。该公司法定代表人万隆，主营生产销售各类
肉类及肉类制品。2008 年，该公司实现营业收入70214 万元，实现净利润
5924 万元。截止2008 年12 月31 日，该公司净资产为24688 万元。罗特克
斯有限公司拟通过股权置换的方式不再持有香港华新控股有限公司的股权，
而直接持有上海双汇大昌有限公司13.96216%的股权。
2、本公司决定放弃对上述股权的优先受让权。