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3%手续费可套现 网上现信用卡“理财中介”
[转贴 2010-02-27 16:49:17]
3%手续费可套现 网上现信用卡“理财中介”
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中新浙江网9月13日电 “股市火,基金牛,你手中的信用卡还在睡大觉吗?只要支付提现金额3%的手续费,我们就让你手中的信用卡变成‘提款机’。”昨天,市民张先生在逛我市一个县市区政府网上论坛时,无意中看到了一家“理财中介”发出的这样一则帖子。
3%手续费就可套现
这家“理财中介”在论坛上留下了联系电话和QQ号,记者对此进行了调查。昨天下午,记者打电话过去,电话那头是一个中年女子的声音。记者问是否可办理xxxxx业务?对方说:“可以,你要套现多少?我们这里一般是1万元起档,3%的手续费。”“我有5张信用卡,大概想套现12万元,你们那里可以一次性套现吗?”“当然可以,这样好了,我们晚上在QQ上聊,你的数目比较大,我们要提前准备一下现金。”
昨晚8点多,记者在QQ上与一个网名叫“清水起舞”的联系上了。对方在QQ上说:“今年股票、基金这么火,有钱不买叫傻瓜,用银行的钱挣钱,自己连本钱都不用,多少好啊!”“你们那里套现的人多吗?”记者发了一条信息过去。“当然多了,不过,具体你就不用问了,我们收取你3%的手续费,只要是银联卡都可套现。”“你们地点在哪里?你们是如何套现的?”记者问。对方回复:“我们店在江北育才路,我们是POS机(记者注:POS机是指银行设在商场等场所,用来刷卡的终端机)的特约商户,其他就别问了,要提现的话就亲自过来。”后见记者一直没有回复,对方便下线了。
昨天,记者在百度搜索引擎上键入“xxxxx”五个关键词,结果搜到相关信息30多万条。随机打开一个论坛网页,就是一些匿名用户的留言:“如您有银联卡,我们可以使用您的信用卡在指定商户为您xx,保证全额贷到,还不用付任何利息。”
据了解,目前,大部分信用卡的提现额度都有比例限制,像浦发银行金卡信用卡,可以消费透支2.4万元,可只能套现1.2万元,到银行ATM机上取现金,{yt}最多只能取2000元,另外还要收取60元的手续费和每天万分之五的利息。可以说,拿信用卡到银行套现,金额有限,手续比较烦琐。而如果通过上述“理财中介”套现,只要一次性支付套现金额3%的手续费,就可以一次性全额拿到现金。现在各商业银行都在大力推广信用卡业务,一个人可以办理多张信用卡,其中漏洞可想而知。
管理部门正在监控
“一旦发现某张信用卡有恶意套现行为,这张卡肯定会被重点跟踪,个人信用方面也会留下污点,情节严重的我们将收回信用卡。”我市一家商业银行的工作人员告诉记者。中国银联宁波分公司市场部的谢斌告诉记者,利用信用卡恶意套现是不允许的,如果恶意以消费名义从中套取现金,在某种程度上属于涉嫌虚构事实的诈骗xx。像这家“理财中介”的恶意套现现象,在其他城市都有出现,目前宁波地区还比较少见。用信用卡恶意套现是违法行为。
据了解,信用卡xx行与POS机特约商户在签约时都明确规定,特约商户不得出现协助持卡人进行xxxxx、交易分单等违规经营行为。银联机构每天都在密切监控每一家POS机特约商户的交易动态,一旦发现交易异常,就会将相应情况反映到监管金融机构,情节严重的取消POS机特约商户资格。
海曙公安分局经侦大队有关民警告诉记者,前段时间,他们刚刚破获一起利用信用卡大量套现案件。海曙区一家超市的收银主管钱某利用职务便利,用xxxxx,侵占180余万营业款。针对近期出现不法中介办理xxxxx业务和个人从事信用卡违规套现等违法犯罪活动,公安机关将加强打击力度。(记者张寅张峰实习生张颖通讯员董蓉芳)
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