本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京天坛生物制品股份有限公司２０１０年度{dy}次临时股东大会于２０１０年２月２５日在公司会议室召开，会议采用现场xx方式对议案进行表决，参加现场xx的股东及股东代表共１人，代表股份２７４，７２５，０００股，占公司总股本４８８２５万股的５６．２７％，符合《公司章程》规定。

　　会议由董事会召集，副董事长杨珊华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

　　二、提案审议及表决情况

　　经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场xx方式进行表决，形成了以下决议：

　　审议通过《关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案》

　　同意为成都蓉生药业有限责任公司４亿元授信额度提供保证担保。

　　同意２７４，７２５，０００票，占出席股东大会有效表决股份数的１００％；

　　反对０票；

　　弃权０票。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为公司２０１０年度{dy}次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　１、北京天坛生物制品股份有限公司２０１０年度{dy}次临时股东大会决议；

　　２、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京天坛生物制品股份有限公司２０１０年度{dy}次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　二零一零年二月二十五日