华北制药股份有限公司于2010年2月10日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司全资子公司华北制药河北华仁药业投资有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：华仁公司)通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司华北制药集团倍达有限公司(注册资本人民币22637.96万元，截止2009年9月30日未经审计的净资产为3.23亿元，下称：倍达公司)全部资产、负债和业务。吸收合并完成后，华仁公司存续经营，倍达公司独立法人资格注销。合并双方将签订《吸收合并协议》，就资产交付、员工安置等事宜作出相关约定，其中：合并方将承接被吸收合并方银行xx22100万元；本次合并前被合并方对外提供之保证，可由公司或下属子公司承接。
    二、通过关于吸收合并下属四家全资子公司的议案：公司通过整体吸收合并的方式合并华北制药集团北元有限公司、华北制药凯瑞特药业有限公司、华北制药集团制剂有限公司及华北制药集团销售有限公司(注册资本分别为人民币10200万元、8641.25万元、3118.5393万元及40490.26万元；截止2009年9月30日未经审计的净资产分别为1.24亿元、1.1亿元、0.22亿元、-6.31亿元)全部资产、负债和业务。合并完成后公司存续经营，四家全资子公司的独立法人资格注销。合并双方将签订《吸收合并协议》，就资产交付、员工安置等事宜作出相关约定，其中：公司将承接被吸收合并方银行xx合计20133万元；并就担保承接事宜作出有关约定。
    上述两项吸收合并事宜的合并基准日均为2010年2月1日。
    三、通过关于修改《公司章程》经营范围的议案。
    拟将公司经营范围修改为：粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、栓剂、酊剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、合剂、精神药品、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药、无菌原料药、农药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；设备制造、安装；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；（以下项目限分支机构经营）中成药、化学原料药及其制剂、xxx原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发；第二类精神药品的批发；保健品、药用中间体、植物提取物、农药、兽药、其他食品饮料批发（预包装保健食品批发）；计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；粮食及其制品、化工产品、煤炭、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装的批发、零售；建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售；货物仓储、运输（普货、危货）、装卸搬倒；（以上业务以工商登记部门核定为准；涉及许可的凭许可证经营）。
    四、通过公司内幕信息知情人登记管理制度及公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
    董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年{dy}次临时股东大会，审议以上有关事项。