一、2009年工作总结情况

（一）主要经营指标完成情况

全年计划完成产值17.4亿元，实际完成18.6亿元，完成计划的106.89%；

全年计划完成销售收入14.15亿元，实际完成14.8亿元，完成计划的104.6%；

全年计划完成利润1.19亿元，实际完成1.22亿元，完成计划的102.52%。

（二）主要工作成绩

1、积极开展调研工作，全面了解掌握各企业发展情况。8月上旬，组织对9家个体民营企业的生产经营、发展前景等情况进行调研座谈，摸清了情况，得到了启示，并将调研情况形成报告。

11月份组织对现有企业基本情况进行调查摸底，截止目前协庄煤矿共有非煤企业40家，其中直属非煤企业14家，个体私营企业26家，从业人员达到5146人。在充分调研的基础上，又对全矿现有资源进行了调查摸底，经过专题座谈讨论，于12月份形成了《非煤产业发展之思考》的调研报告，报矿领导参考。

2、新项目相继开工投产，产业链条更趋完善，企业基础更加牢固。

（1）2009年1月份重介粉厂投产，其产品质量稳定，介耗低、回收率高，在保证盈利的前提下，给洗煤厂带来了更大的效益；

（2）2009年3月投产的复合净水剂项目，开辟了煤矸石、粉煤灰的综合利用的新领域，使得综合利用有了经济效益，并且，专利申请得到受理，技术被鉴定为全国先进；

（3）百川纸业石膏板护面纸项目于2009年4月份试产；

（4）新巨丰砖包材料生产线于7月份开机生产；

（5）8月份动工建设的新泰开发区中选公司新厂区，已完成两座车间（12724㎡）的主体工程建设和部分厂区道路、检修大棚基础的建设，今年4月份具备搬家条件；

（6）星光公司在银川设立星光公司银川分公司，承建银川奥林匹克花园9栋住宅楼、一座公寓，到11月底已经完成一座公寓和6座住宅楼共计2138.61㎡的建设；在泰安承建新城国际高层住房6390㎡已经开工建设。

3、科技创新  硕果累累。

（1）中选公司完成了135型掘进机液压系统国产配置的设计制造；研发制造了200型掘进机；研发制造多功能装砟机；研发了井下动筛煤矸分离工艺和重介浅槽分选工艺应用于井下；

（2）百川电器研发制造了EBZ135型掘进机电控箱；完成了猴车查人系统的自动化改造、红尾灯报警系统、绞车黑匣子的设计以及物位测控仪、蓄电池电量自动显示装置的研发与制造工作。

（3）修理厂研发生产骑溜式矸石破碎机；

（4）新巨丰公司完成了砖型包材的开发制造；

（5）开展了低温煤泥烘干技术工艺研究和工业运行试验；

（6）在岩石粉燃烧基础上开展了矸石燃烧的工业运行试验和矿渣掺混燃烧的试验应用；

（7）百川纸业一车间通过多次实验，将污泥回用到纱管纸的生产流程当中，年可节约生产成本300余万元；二车间通过工艺调整吨纸酰胺用量由250g/吨降低到120g/吨，每年可降低生产成本10万元;完成了浓缩水系统改造、纸机施胶系统改造、压力筛排渣系统改造，全年累计增加效益450余万元。

（8）光明热电建立运行了OA智能办公系统，该网络办公系统包括四个子管理系统，即：人力资源管理、设备管理、仓库管理和党员管理，实现了无纸化办公，提高了工作效率；

4、注重员工职业道德和技能培养。购买了《移动商学院》、《新主人翁精神》、《切割营销》等光盘和书籍，组织直属企业干部员工集中学习观看，起到了增强凝聚力、向心力和提高业务技能的目的；中选公司始终坚持集中理论学习和岗位练兵相结合的培训；天元科工贸公司选派技术人员到青岛纺机公司学习数控机械加工技术，提高企业机加工水平；新巨丰公司对员工开展了包括业务、思想、企业文化等的培训，推动了团队精神建设。

组织销售人员到济南参加了国内xx营销专家华红兵的“一度战略”营销培训班，参加了张建华讲授的《向解放军学习管理》等课程；为做好无菌包材、复合净水剂、掘进机、阀门等新产品的市场营销，组织各相关企业进行讨论，并于7月上旬分别在新巨丰公司和光明热电公司召开了“突破销售瓶颈讨论会”，对于产品定位及营销制度、销售办法的制定完善都起到较好的启示作用。

5、双降一确保见成效。在非煤直属企业开展了以降应收账款、降库存、确保利润指标完成为内容的“双降一确保”活动，收到较好效果。截止到12月底共收回应收账款663.13万元，原材料：泰洁科工贸公司由9月底的280.2万元降至255.48万元，百川电器由10. 7万元降至8.3万元，福利厂由42.55万元降至34.58万元，中选公司由605.2万元降至516万元，天元环保由106.19元增至177076.23元，光明热电由131.87万元降至131.52万元，合计由9月底的1070.5万元降至963.6d万元，共降低106.9万元；库存商品：泰洁科工贸持平，百川电器由9月底18.24万元降至17.14万元，福利厂由19.16万元降至12.76万元，中选公司由858.4万元增至1014.2万元，天元环保由97.77万元降至34.99万元，合计由9月底999.9万元增至1085.4万元，增加85.5万元，其中中选公司增加155.8万元。

6、仓储实现网络管理。天元科工贸公司完成了维克仓储管理软件的升级，借助该软件把下属各厂仓库串联成一个网络管理大仓库，实现了各单位间生产材料互通有无，互相调用，避免重复采购的现象发生，大大降低了库存数量，月平均压库15%左右，由年初的库存386万元，降为220万元，比年初库存降低43%。

7、积极开展地面质量标准化工作。健全管理机构：百川纸业建立起了安全监察部，配齐了专职安全监察人员和兼职安检员；天元科工贸建立了安全监察室，光明热电公司建立了安全监察部，编制了安全信息管理软件，配备了安全管理人员。完善管理制度：建立了非煤办安全生产巡查制度，每月非煤办对所属非煤企业进行一次安全检查；百川纸业组织人员编写了《造纸工人岗位规范手册》，光明热电制定了《工伤事故管理制度》。召开了“安全诚信经验交流会”、地面单位安全质量现场会，开展了以“为什么要消灭违章”、“为什么要辨识危险源”为主题的安全大讨论、危险源辨识等活动；针对非煤企业及地面的人身事故，围绕安全生产，先后组织了6场关于安全管理、事故分析及回顾、专业安全大讨论会议，同时，明确了专业对安全的管理责任和日常检查程序。通过一系列会议活动的推进，规范了管理，完善了制度。

8、加强企业考核的管控。建立了非煤产业月度例会制度，组织9个矿直属非煤企业围绕生产经营情况定期召开，及时掌握企业的经济运行情况；建立了月度考核汇报制度，从5月份开始每月听取天元科工贸、天元设备安装、天元节能环保、中选机械公司四个企业的经营结算情况汇报，进一步规范了企业的经营结算，提高了企业经营管理水平；建立了直属非煤企业经营管理自评考评制度，围绕公司治理、财务、人力资源、经营预算、物资供应、节能环保、质量计量、设备管理等方面实现了直属非煤企业每月一自评，6月份组织有关部门对天元安装公司、天元节能环保公司进行了经济运行评价，并反馈了整改意见。进一步完善企业治理结构，健全内部管理制度，建立起科学有效的运行机制与管理规则，提高经营运行质量。

二、存在问题

随着非煤产业跨行业、跨学科、跨所有制、跨省区发展，带来了一些管理难题：一是非煤企业都是独立法人企业，从法规上讲都具有自主经营、自负盈亏、自我管理的责任，外部监管的实施和对外来监管的认识理解都还有待于统一思想认识；二是对于地面安全管理的认识不足，重视不够，个别企业安全管理机构不健全，专业监管不到位，发生了伤亡事故；三是管理者和员工队伍相对年轻化，多数企业处在成长期，安全管理、生产管理、经营管理都还有很长的路要走。

三、2010年工作目标和具体措施

（一）2010年工作目标

确保非煤产业完成产值23.2亿元，力争完成26亿元；完成利润1.70亿元，力争完成1.82亿元。

（二）具体措施

1、加强安全管理，夯实安全基础。

明确安全生产责任主体，签订安全责任状，提高经营管理者的思想认识，增强责任心。

抓好隐患排查治理，xx环境的不安全因素。

监督各生产经营企业根据不同行业特点，制定完善岗位责任制和操作规程，严格按程序操作；明确每个员工、每个岗位的安全质量标准化考核标准、评级办法，完善定期考核和动态考核制度，强化监督检查，切实建立起闭合的安全管理考核体系，确保安全生产。

重点加强非煤办监督检查的管理，提高人员业务素质，改善安全监督检查质量。

按照矿上的统一部署，深入开展“安全诚信推进年”活动,不断增强安全诚信教育的覆盖面和参与度，形成“诚信做人、诚信工作”的浓厚氛围和安全诚信文化。

2、开展管理创新活动，夯实企业基础管理。

把“制度化管理、程序化运作”作为管理理念，努力实现管理制度化、运作程序化、成效可视化。对于企业的每项经营活动，都要建立流程；对于每个责任层级，多要订立责任目标；对于每个岗位、每项工作都要制定工作标准和考核细则。使所有的例行工作自行流畅运转，使一切例外事务有人负责，符合程序，有效执行，经得起检验。

把制度建设、程序建立作为检验管理能力，提高管理水平的一项任务来对待，扎扎实实地开展“管理制度化、运作程序化、成效可视化”管理创新活动，逐级建立制度，一个环节一个环节的推敲流程，一个岗位一个岗位的制定标准，在制度的不断完善过程中实现管理的健康成长，实现企业的壮大成功。

3、建立管控体系、研究管控方法。加强对非煤企业经济运行状况的监督管理，提高企业经济运行质量，推进盈利经营建设。

一是按照《公司法》要求，完善公司治理结构，建立健全董事会、监事会正常的工作机制；二是在现有的管理体制下，由非煤办代替实施部分监督职能，针对物资材料采购、产品销售流程等制定完善的流程制度，并对采购、销售的流程进行监督检查，对财务账目进行定期检查。

4、帮助企业办理相关资质认证。计划2010年帮助新巨丰公司、中选公司、节能环保公司进行高新技术企业认定；力争为节能环保公司争取中小企业创新扶植资金；为中选公司办理掘进机、多功能装砟机的相关资质和企业ISO9000系列质量认证。

5、重点抓好的创新项目

（1）在完成EBZ200型掘进机制造基础上，一季度完成多功能窄型装砟机的研发制造；二季度完成大型机研发制造；年底前完成液压臂平移式装砟机研发制造。

（2）一季度完成砖型灌装机的制造；

（3）二月底前完成溜式破碎机的制造；

（4）围绕井下动筛煤矸分离、井下浅槽浮选工艺，继续开展设备优化配置、系统优化升级，使其更加科学完善、合理可靠；

（5）加快推进矸石、矿渣掺混燃烧的试验应用

（6）开展井下粉尘抑制药剂的研究；

（7）开展井巷粉煤灰充填设备的调研与应用；

（8）开展超磁分离技术在煤泥水处理工艺中的应用研究；

（9）开展自动化控制系统的研究与制造；

（10）继续开展盐泥等工业废弃物的综合利用研究；

（11）开展粘稠物料物料输送技术研究；

（12）加快一步法制浆工艺的试验研究。

                                                            2010年1月12日星期二