关键字：东盟；云南；老挝；水泥；合同；董事会；纪要；曹龙
本博按语：上级一再重申，老挝水泥公司实行承包责任制！曹龙按照老挝水泥公司董事会章程，根据董事会要求，与董事会签订经济承包合同，并严格执行董事会领导下的总经理承包责任制。“承包”二字为什么谁都不认识，莫非新华字典没有收录？

中老合资老挝水泥有限公司董事会临时会议纪要
2001年第1期  2001年3月12日整理

老挝农林公司(老方)与云南国际公司〔中方)，于2001
年3月10日和3月11日，在中国昆明云南国际公司总部，召开
中老合资老挝水泥有限公司(即LCC)董事会临时会议。参加
会议的人员是:晏连昆董事长、本边副董事长、肖红副董事长、
曹龙董事兼总经理。老语翻译康奔先生，中方其他有关人员列席
会议。
    董事会对LCC目前运作过程中出现的问题进行了深入探
讨，并研究制定了相关的解决办法和措施。现将此次会议决定事
项纪要如下:
    一、董事会按照公司章程有关规定，对重大问题进行研究
决策，具体问题由总经理负责。董事会目前需要考虑的是老挝南
部60万吨水泥广对LCC的影响这一重大问题。
    二、关于LCC财务
  会议要求，中方在近斯须向董事会提交一份关于LCC 2000
年年度财务进度报告(主要是中国国内人民币支出部分)，便于
老挝水泥公司提交有关部门对2000年的财务清况作全面总结。
    三、关于粉磨站
  会议同意在老挝万象拟建一座首期年产10万吨的水泥粉磨
站。该粉磨站以LCC名义建设，投资方为LCC和职工持股会。
成立由中老双方职工参加的持股会。持股会有关的持股方案需提
交董事会。
会议认为，粉磨站建成后的熟料采源，一是可以由LCC供
应;二是可以从泰国进口。
    四、关于第二座水泥厂的原料开采问题
1、关于矿产公司
会议决定，中老双方应签署一份“取消双方已签订的成立
矿产有限公司的合同”的协议，报老挝有关部门批准备案；成立
“矿产分公司”隶属于LCC,独立管理煤矿、石灰石矿、粘土
等原料开采业务。关子矿山开采权的注册由老挝农林公司负责。
2、关于矿产公司人员配备
会议明确:煤、石灰石、粘土等水泥原料开采的管理，中
方指定由李光培经理负责。老方指派两位副经理协助李光培经理
开展工作。
3、关于移交石灰石矿山
至于石灰石矿山的移交时间，老方明确，本边副董事长此次
从昆明返回老挝后，即办理矿山移交手续。
4、关于老挝帕布啊备用矿山开采
    会议原则同意将老挝帕布啊备用矿山分包给云南西双版纳州
的一家企业承包开采;并且要求，无论哪家企业承包开采帕韦啊
矿山，都必须在当地按规定办理注册登记。
五、关于LCC管理体制
会议重申，LCC实行董事会领导下的总经理承包责任制。
LCC总经理按照董事会制订的考核指标，直接对董事会负责，
并与董事会签订承包合同；同时，LCC总经理又必须对水泥
厂、水泥销售、矿产公司及拟建粉磨站的经理或负责人，制订相
关考核指标并签定承包合同。按照承包合同及指标严格考核。
六、董事会要求比LCC总经理应根据LCC管理制度及合资合
同的有关规定，对LCC职工加强管理和检查，注重做好职工思
想教育工作，在保证合资双方平等互利的原则下，对于工作有失
误的职工，应根据具体情况分别处理:失误较轻者，应以教育
培训为主;失误产重者;应将有关情况报董事会，以采取相应适
当的措施予以处理。

老方代表                                      中方代表

       本边                                      晏连昆

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送：老挝农林公司  云南国际公司 云南国际公司建材部 、
     LCC、矿山公司、存。    （打印6分）
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                       云南国际公司  记录整理

（手抄本，无遗漏）