一、历史沿革： 

    公司是由浙江南洋电子薄膜有限公司整体变更而来。2006年11月23日，浙江南电子薄膜有限公司以2006年8月31日经审计的净资产66,640,400.80元中的实收资本5000万元折为股份公司股本50,000,000.00元（每股面值1元），剩余净资产中的15,056,918.70元计入资本公积，1,583,482.10元计入盈余公积，整体变更为浙江南洋科技股份有限公司。公司在浙江省台州市工商行政管理局登记注册，注册资本5,000万元。

    二、公司概况：

南洋科技股份有限公司是我国{zd0}的专业电子薄膜制造企业之一，是中国xx电容器薄膜主导供应商和中国产品系列最全的电容器薄膜生产商。公司的经营范围为电子薄膜、包装膜、电容器制造和销售，主营业务为电容器专用电子薄膜的制造和销售，主要产品为基膜和金属化膜，最近三年主要产品为电容器专用聚丙烯电子薄膜，按产品形态可分为光膜、粗化膜、金属化膜三类，其中前两类属于基膜的范畴，金属化安全膜属于金属化膜的范畴。

南洋科技于今年4月13日在深圳证券交易所挂牌上市，实际募集资金净额4.77亿元，超募资金3.13亿元。目前，募投项目年产2500吨电容器用聚丙烯超薄型耐高温金属化薄膜项目进展顺利，项目建成达产后，南洋科技电容器用聚丙烯超薄型耐高温金属化薄膜的年生产能力将超过3800吨，公司作为超薄型耐高温金属化薄膜主导供应商的地位将进一步巩固。而随着此次超募资金投资项目--年产2.5万吨太阳能电池背材膜项目的达产，南洋科技将形成科技含量较高的电容器用超薄型耐高温金属化薄膜、太阳能电池背材膜两大核心业务，核心竞争力将明显增强。

    三、经营状况：

中报显示，公司营业收入、营业利润、净利润同比分别增长了 21.46%、35.26%、57.76%，营业收入同比增长的原因是公司利用现有产能，狠抓生产，产品销量增加及产品销售单价的提高，营业利润同比增长的原因是营业收入增长幅度大于营业成本增长的幅度，净利润同比增长的原因一方面是营业利润增长，另一方面是公司继续加大技术开发力度并较好完成经营业绩而获得政府补贴增多。上半年共生产成品基膜、金属化膜3163.83吨（包含基膜、金属化膜），同比增加12.97%，实现销售3205.84吨，同比增长14.47%。

    公司在经营中也存在一定困难，在募集资金投资项目年产2500吨超薄型耐高温金属化薄膜项目建成投产前，因产能因素制约，短期内生产规模受限，无法全部满足客户产品需求，销售及利润规模短时期不能实现大的突破。此外，在超募资金投资项目年产2.5万吨太阳能电池背材膜项目建成投产前，主营电容器用聚丙烯薄膜结构相对单一。

　　展望下半年，南洋科技表示将继续拓展国内外销售渠道，为消化明年新建产能作好充分准备。同时继续抓好年产2500吨超薄型耐高温金属化薄膜项目建设工作，确保明年按期投产。

    四、募集资金使用情况

    募集资金投资年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目，总投资16,396万元，包括固定资产投资和铺底流动资金，建设期1.5年。 投入募集项目的资金占实际募集资金量的5.8%左右。

    五、行业状况：

　　太阳能电池板是将太阳能转化为电能的重要设备，据统计，全球光伏电池的总产量2006年为1750MW，2007年为3500MW，2008年为7020MW，2009年为13000MW，每年几乎以接近一倍的速度发展。据欧洲光电产业协会(EPIA)预测，2013年全球太阳能背板材料的需求将是2008年的3倍。我国光伏电池的总产量2007年达1200MW，2008年达2000MW，2009年达到4000MW，据预测，2010年将达到10000MW。太阳能电池使用年限一般按照25年以上进行设计，要确保产品达到如此长的使用期限，就需要严格控制各组件质量，而这些组件中太阳能电池背板材料的作用非常关键，它起着保护光伏组件中的电池片的作用。

　　目前，从全球范围来看，生产太阳能电池的厂家比较多，但能生产太阳能背板材料的厂家相对较少；从国内来看，由于太阳能背板材料技术门槛相当高，国内生产太阳能电池使用的原材料包括太阳能背板材料基本依赖进口，价格较高且供货期不能保证，市场存在巨大的供需缺口。因此，从降低太阳电池组件单位发电功率的制造成本角度来讲，太阳能背板材料的国产化是中国光伏企业的必然选择。

　　公司斥资进军太阳能电池背材膜行业，基于两大因素考量：一是太阳能背材膜巨大的市场机遇，随着不可再生资源的逐步减少以及矿物类资源生产、使用中产生的各种污染问题，世界各国加大了对太阳能、风能等可再生能源和清洁能源的开发利用，并努力提高其在整个能源使用中的比例。二是南洋科技的技术储备、市场口碑以及太阳能电池背材膜与现有主导产品工艺的相似性。南洋科技作为{gjj}高新技术企业和我国xx电容器薄膜主导供应商，依靠先进的经营机制，吸引了大批机械、电气、新材料、企业管理等专业领域的{yl}人才和来自全国各地的专家，在电子薄膜材料的研发、生产方面积累了丰富的人才和技术资源，进军太阳能电池背材膜拥有强大的人才、技术和品牌优势。据了解，太阳能电池背材膜是太阳能电池背板材料中的关键基材，采用PET厚膜生产工艺，与南洋科技现有主导产品生产工艺具有很强的相似性，因此，南洋科技实施该项目基本不存在技术障碍；而且，南洋科技在品牌建设方面所积累的良好市场口碑，也会为太阳能电池背材膜的销售提供强有力的支撑。

    六、竞争优势：

    1、技术创新及产品研发优势。 本公司是一家具备高新技术研发能力的企业。本公司是科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是“浙江省高新技术企业”和“浙江省‘十五’技术改造优秀企业”，公司的技术中心是“浙江省第十一批省级企业技术中心”。自主研发了薄膜表面结构控制、电气性能提高、薄膜外观品质、可卷绕性改善等技术，使公司在电容器用聚丙烯电子薄膜的xx产品领域居于国内主导供应商地位。公司自主研发的“适用于大功率电容器的耐高温双向拉伸聚丙烯膜及其制作方法”获发明专利，“金属化安全膜电容器的电极结构”和“改善高频特性的金属化安全膜电容器” 获实用新型专利，“减小温升的金属化安全膜电力电容器电极结构”及“改善高频特性的电容器金属化安全膜电极结构”进入发明专利实质审查阶段。公司研发的“电容器用耐高温聚丙烯薄膜” 、“PPM 2.8μm超薄型电容器用聚丙烯膜”、“Zn/Al-RX防爆电容器用锌铝金属化安全聚丙烯薄膜”等新产品通过了浙江省科学技术厅组织的科技成果鉴定，并已经小批量或批量生产，产品居于国内{lx1}、国际先进水平。电容器用薄膜的技术发展方向，涵盖了超薄型技术、耐高温技术、金属化防爆技术，代表了本产品领域的{zg}端技术。作为电容器用薄膜的xx产品，其关键技术如超薄型技术、耐高温技术、金属化防爆技术等均来源于公司的自主研发和创新。

    2、生产技术和工艺优势。公司拥有一支实践经验丰富的生产技术队伍，掌握了耐高温金属化电子薄膜生产环节的关键技术，能较快地将处于试制阶段的产品批量生产出来，并能保证产品质量的稳定性。生产设备从德国、日本、美国进口，在行业内处{lx1}水平。

    3、产品品种齐全及规模优势。公司主导产品电容器用聚丙烯电子薄膜拥有两大类、七个品种，产品厚度规格涵盖了2.5～18μm的范围。

    4、质量、信誉优势。公司电容器用电子薄膜产品在主要电容器制造商中获得“免检产品”待遇，国内低压电力电容器xxxx浙江正泰集团公司授予公司“科技创新、质量{lx1}”荣誉。

    5、客户服务优势。公司的生产模式逐渐由简单的大批量生产向小批量、定制化方向发展，使薄膜的相关性能指标满足客户的个性化需求。

    6、地域优势。公司地处中国民营经济最活跃的地区之一的浙江省台州市，地理位置邻近主要销售市场，降低了公司产品的运输成本，且使本公司在售后服务和客户关系维护上更为迅速、便捷。

    七、竞争劣势：

    产品属于资本密集型行业，生产经营所需资金较大。

    八、前景展望：

    1、近几年，3-6μm的国内生产能力远远不能满足薄膜电容器生产厂家的需求，下游行业的迅速发展将带动超薄型电容器用薄膜需求的快速增长。

    2、公司副总、财务总监、董秘杜志喜表示，募投项目超薄型耐高温金属化薄膜项目建成达产后，正常生产年份销售收入（含税）可达1.5亿元，利润总额3600多万元。

    3、公司拟使用超募资金2.1亿元，投资建设年产2.5万吨（按250微米计算）太阳能电池背材膜项目。预计该项目达产后，每年可实现销售收入5亿元，净利润5000万元，公司将成为国内{zd0}的太阳能电池背材膜制造商。

    4、预计1-9月净利润同比增长幅度为30%-50%，若以上两项投资项目顺利达产，将带来每年116%的增长。