２、披露情况：与上述提案内容相关的董事会公告、监事会公告等同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）"); --> "); --> 福建新大陆电脑股份有限公司时间： 2010-04-21 07:07:27　来源： 中国证券报　　 关键词： 公司 电脑股份有限公司 公告编号 售条件 基本每股收益内容摘要: 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润　所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源　§１ 重要提示　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文　　１．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告　　１．３ 公司负责人胡钢、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐志凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整　　§２ 公司基本情况简介　　２．１ 基本情况简介　　■　　２．２ 联系人和联系方式　　■　　§３ 会计数据和业务数据摘要　　３．１ 主要会计数据　　单位：元　　■　　３．２ 主要财务指标　　单位：元　　■　　非经常性损益项目　　√ 适用 □ 不适用　　单位：元　　■　　３．３ 境内外会计准则差异　　□ 适用 √ 不适用　　§４ 股本变动及股东情况　　４．１ 股份变动情况表　　单位：股　　■　　限售股份变动情况表　　单位：股　　■　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　■　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况　　□ 适用 √ 不适用　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍　　（一）公司控股股东情况介绍　　１、公司控股股东名称：福建新大陆科技集团有限公司　　２、法定代表人：胡 钢　　３、成立日期：１９９４年３月１２日　　４、注册资本：人民币８，５００万元　　５、现持有本公司股份数量：１９５，０９９，６８９股　　６、主要业务和产品：高科技术产品的研究、开发、销售、咨询服务及相关投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补业务”；经营对销贸易和转口贸易、汽车（不含小轿车）经营　　７、股权结构：由胡钢、王晶等１７个自然人组成　　（二）实际控制人情况　　福建新大陆科技集团有限公司的主要出资人为胡钢先生，出资额５，１３５．３９万元，占总出资额的６０．４１％　　胡钢，男，１９５８年出生，中共党员，大学文化，高级工程师曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁，荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖，被评为享受国务院特殊津贴专家、福建省优秀专家，现任福建新大陆科技集团有限公司董事长、福建新大陆电脑股份有限公司董事长　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图　　■　　§５ 董事、监事和高级管理人员　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况　　■　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况　　□ 适用 √ 不适用　　５．２ 董事出席董事会会议情况　　■　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明　　无　　■　　§６ 董事会报告　　６．１ 管理层讨论与分析　　２００９年，全球经济经历着自上个世纪３０年代以来最严峻的考验中国经济在政府强有力的干预下，成为全球经济复苏的风向标政府果断的四万亿投入，既加大基础建设的投资，又加大刺激内需力度公司立足于“电子信息识别、电子支付、通信与交通ＩＴ运营支撑的产品和服务提供商”的战略定位，注重资源的整合与共享，努力提升研发和创新能力，拓展各项业务规模，２００９年公司业绩比上年有大幅增长，尤其在基于长期积累的自有条码核心技术的物联网应用相关业务、高速公路信息化业务两方面，获得了高速的发展，与物联网应用相关的信息识别类业务占比大幅提高同时，公司在金融危机中抓住机遇，化危为机，积极开拓海外市场，完成了海外销售网络的初步布局，为公司未来面向全球市场的发展奠定了更坚实的基础　　１、报告期内，在与物联网应用相关的信息识别业务方面，尤其在公司具备核心技术的二维码识读设备及应用领域，取得了较大的进展：　　（１）在电子回执业务方面，２００９年，公司在从２００６年―２００８年成功完成电子凭证的技术符合性验证和市场符合性验证的基础上，开始全面转入商业符合性验证通过一年的努力，电子凭证的商业模式在广泛的应用领域得到全面验证，并在各领域树立了以xxxx为目标客户的典型应用公司开始树立电子化凭证运营的专业品牌，并以“凭证通”为市场品牌呈现给用户独立的品牌面貌；依然保持电子凭证市场的{ldz}地位，２００９年完成条码凭证生成流量超过６０００万条，同比增长超过８０％，业务覆盖了全国除港、澳、台以外的３１个省市；扩大了市场应用规模，外部应用呈现多样化、规模化的趋势，已合作的行业有：金融行业、航空业、网游行业、旅游行业、石化行业、餐饮业和电影行业等　　（２）在智能动物溯源业务方面，２００９年公司移动智能识读器销售量继续大幅增长，在竞争对手增加的情况下，仍保持市场占有率７０％以上，公司产品已在全国除西藏和港、澳、台以外所有省市区应用在拓展机具销售的同时，在溯源系统的应用软件和系统集成方面，公司在２００９年取得较大突破，完成了海南省灵长类实验动物养殖场ＲＦＩＤ追溯管理系统、贵阳动物疫病可追溯信息系统、北京市动物卫生检疫监督所的动物与动物产品质量及疫病可追溯体系数据库软件等此外，公司在拓展农业溯源领域的同时，也在大力拓展兽药、肉产品、蔬菜产品等其他溯源领域的应用，公司２００９年中标商务部和财政部主导推动的“放心肉体系”建设{dy}标－－－－杭州市肉类质量安全信息化追溯管理系统，标志着公司的动物溯源应用业务从动物养殖环节开始延伸至动物屠宰环节和肉品流通环节　　（３）除智能溯源、电子回执应用外，公司的条码识读设备整机和识读模组销售保持了传统渠道销售的稳定增长，公司以行业发展为突破口，带动渠道发展的策略，开始大量有益尝试，对国内的优势行业进行布局，推进六大方面的市场应用；而在海外销售方面，配合已设立的海外销售机构，在全面拓展渠道销售网络的同时，重点跟进海外各区域重点项目和应用的整机和模组配套２００９年除智能溯源和电子回执外的条码识读设备整机和识读模组销售增长幅度超过４０％，其中海外市场的销售同比增长近８０％　　（４）为更好地拓展海外市场，跟进国际{lx1}企业的发展公司在报告期内完成了对新大陆北美公司的增资、设立了新大陆欧洲公司、新大陆台湾公司至此，公司初步形成面对美洲、欧洲（辐射俄罗斯和西亚）、亚洲市场的销售机构布局，为公司未来面向全球市场的发展奠定了更坚实的基础　　２、在行业软件外包与技术服务、系统集成和产品等业务方面：　　（１）在高速公路信息化业务上，得益于国家四万亿拉动内需，加大高速公路基础建设的大好时机２００９年公司业务收入大幅增长，营业收入和利润创出历史新高公司在市场营销、招投标与供应链管理、工程实施与管理等多方面均有明显进步在高速公路机电项目上，２００９年公司合同总额创历史新高，省外中标合同额同比翻番；在软件开发项目上，完成环网路径费额生成与拆分帐软件开发并上线运行，数字视频网络监控管理软件产品的立项开发并试点运行；硬盘录像机联网稽查审片软件的立项开发及推广试用等；在系统集成方面，承接的省地税局网络设备升级与视频会议系统集成、福州广电集团网站系统建设、福州市“空间地理基础数据库”数据共享服务平台和省高指网络改造升级等１１个项目通过业主验收并获好评　　（２）在移动通信服务上，公司继续贯彻“让客户、股东、员工持续满意”的经营理念，巩固并深耕已有市场，强化快速响应的核心竞争力，提升服务支撑能力，提高客户满意度２００９年度营业收入持续增长，公司综合实力有所提升２００９年，通信运营商进入全业务和３Ｇ的竞争元年，各产品研发部门均深入研究ＮＧ业务的特点，积极探索业务支撑产品的发展，ＢＯＳＳ、ＣＲＭ 、ＢＩ、ＣＣ、ＮＭＳ、ＶＧＯＰ等主要产品线进行了全面升级改版，奠定了ＮＧ时代业务支撑领域的市场基础健全研发组织及项目管理等运作体系，依据公司的发展需要，制定和调整公司产品线发展方向　　（３）ＰＯＳ业务取得多项历史性的突破，销量突破１０万台大关，继续稳居行业前列，利润实现了较大幅度的增长这得益于：公司业务拓展领域扩大，除传统金融行业外，在新项目新行业拓展方面取得重要进展，还开拓了社保、物流、移动支付领域等多个非金融行业，培育了新增长点；通过组织调整，强化产品管理职能，成本控制更加合理，供应链管理日趋完善　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表　　单位：万元　　■　　６．３ 主营业务分地区情况　　单位：万元　　■　　６．４ 采用公允价值计量的项目　　√ 适用 □ 不适用　　单位：元　　■　　６．５ 募集资金使用情况　　□ 适用 √ 不适用　　变更项目情况　　□ 适用 √ 不适用　　６．６ 非募集资金项目情况　　□ 适用 √ 不适用　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明　　□ 适用 √ 不适用　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　□ 适用 √ 不适用　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案　　本公司２００９年实现税后净利润８５，８０８，２５５．４６元，其他转入增加１，２２２，７７９．５０元，提取１０％法定盈余公积，计７，９０４，９８１．４９元，加上以前年度未分配利润１２２，２３７，９３０．９４元，实际可供股东分配的利润为２０１，３６３，９８４．４１元公司董事会拟决定２００９年度按每１０股派现金股利１．０元（含税），共计派发现金红利４５，２４０，０００元剩余未分配利润１５６，１２３，９８４．４１元，转入下一年度一并分配　　以上分配预案尚须经本公司股东大会批准　　公司最近三年现金分红情况表　　单位：元　　■　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案　　□ 适用 √ 不适用　　§７ 重要事项　　７．１ 收购资产　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元　　■　　７．２ 出售资产　　□ 适用 √ 不适用　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响　　本报告期本公司购买资产不会影响公司业务连续性和公司管理层的稳定　　７．３ 重大担保　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元　　■　　７．４ 重大关联交易　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元　　■　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４，１８５．８５万元　　７．４．２ 关联债权债务往来　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元　　■　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２９６．４３万元，余额６１．６５万元　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元　　■　　７．５ 委托理财　　√ 适用 □ 不适用　　单位：万元　　■　　其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元　　７．６ 承诺事项履行情况　　□ 适用 √ 不适用　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项　　√ 适用 □ 不适用　　■　　７．７ 重大诉讼仲裁事项　　□ 适用 √ 不适用　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明　　７．８．１ 证券投资情况　　√ 适用 □ 不适用　　单位：元　　■　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况　　□ 适用 √ 不适用　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况　　√ 适用 □ 不适用　　单位：元　　■　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况√ 适用 □ 不适用　　单位：元　　■　　７．８．５ 其他综合收益细目　　单位：元　　■　　§８ 监事会报告　　√ 适用 □ 不适用　　一、报告期内共召开５次监事会会议　　（一） ２００９年４月８日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》、《公司２００８年度利润分配预案》、《公司２００８年年度报告》及《公司２００８年年度报告摘要》、《公司２００８年度内部控制自我评价报告》及《公司监事会成员换届选举的议案》其监事会决议公告刊登于２００９年４月１０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网　　（二） ２００９年４ 月２０日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《公司２００９年{dy}季度报告》，决议已报深交所备案　　（三） ２００９年４ 月３０日召开了第四届监事会{dy}次会议，选举许成建先生为公司监事会主席，决议已报深交所备案　　（四） ２００９年８月７日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司２００９年半年度报告》及摘要，决议已报深交所备案　　（五） ２００９年１０月１１日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司２００９年第三季度报告》，决议已报深交所备案　　二、监事会对公司２００９年度有关事项的独立意见　　（一）公司依法运作情况　　报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营班子在董事会授权的范围内正确履行职责公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东利益的行为　　（二）检查公司财务的情况　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００９年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的　　（三）检查募集资金使用情况　　报告期内，公司无募集资金使用情况　　（四）对关联交易执行情况的意见　　报告期内，公司的关联交易按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损害公司的利益信息披露无虚假、欺诈、误导情况　　§９ 财务报告　　９．１ 审计意见　　■　　９．２ 财务报表　　９．２．１ 资产负债表　　编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元　　■　　９．２．２ 利润表　　编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元　　■　　９．２．３ 现金流量表　　编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元　　■　　■　　■　　■　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附表）　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表）　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明　　□ 适用 √ 不适用　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响　　□ 适用 √ 不适用　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明　　√ 适用 □ 不适用　　本年度本公司新纳入合并范围的非同一控制下的子公司分别为新大陆欧洲公司，新大陆台湾公司　　福建新大陆电脑股份有限公司　　董 事 会　　２０１０年４月１９日　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－００９　　福建新大陆电脑股份有限公司　　第四届董事会第十一次会议决议公告　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　２０１０年４月８日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十一次会议的通知，并于２０１０年４月１９日在公司会议室召开了此次会议会议应到董事８人，实到８人（其中独立董事３名）会议由董事长胡钢先生主持公司监事及高级管理人员列席了此次会议会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定　　本次会议经过认真审议，一致通过如下事项：　　一、审议通过《公司２００９年度董事会工作报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　二、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　三、审议通过《公司２００９年度利润分配预案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司２００９年实现税后净利润８５，８０８，２５５．４６元，其他转入增加１，２２２，７７９．５０元，提取１０％法定盈余公积，计７，９０４，９８１．４９元，加上以前年度未分配利润１２２，２３７，９３０．９４元，实际可供股东分配的利润为２０１，３６３，９８４．４１元公司董事会拟决定２００９年度按每１０股派现金股利１．０元（含税），共计派发现金红利４５，２４０，０００元剩余未分配利润１５６，１２３，９８４．４１元，转入下一年度一并分配该利润分配预案尚须经本公司股东大会批准　　四、审议通过《公司２００９年年度报告》及《公司２００９年年度报告摘要》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　五、审议通过《关于支付２００９年度审计费用的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　根据２００８年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权（相关信息披露请见２００９年５月４日的《中国证券报》与《证券时报》），董事会同意向天健光华（北京）会计师事务所有限公司（现已变更为天健正信会计师事务所有限公司）支付２００９年度审计费用共计人民币７０万元，财务审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费　　六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　公司拟续聘有从事证券相关业务资格的天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年财务会计审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用独立董事徐强先生和张铁军先生同意了该议案，并发表了独立董事意见　　七、审议通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　根据《公司内部控制制度》规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制自我评价报告独立董事徐强先生和张铁军先生同意了该议案，并发表了独立董事意见内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）披露的《福建新大陆电脑股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》　　八、审议通过《公司２００９年度社会责任报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司２００９年度社会责任报告》　　九、审议通过《公司章程修改案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修改案》，该议案尚须提交公司股东大会审议通过　　十、审议通过修改《公司募集资金管理办法》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　修订后的公司募集资金管理办法内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金管理办法》　　十一、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》　　十二、审议通过《内幕信息知情人管理制度》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人管理制度》　　十三、审议通过《外部信息使用人管理制度》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票；　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外部信息使用人管理制度》　　十四、审议通过《关于召开公司２００９年度股东大会的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票　　公司２００９年度股东大会定于２０１０年５月１１日上午在本公司召开内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》　　特此公告　　福建新大陆电脑股份有限公司　　董 事 会　　２０１０年４月２０日　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０１１　　福建新大陆电脑股份有限公司　　第四届监事会第四次会议决议公告　　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于２０１０年４月８日以书面形式发出，会议于２０１０年４月１９日在公司会议室召开应到监事３人，实到监事３人会议由监事会主席许成建先生主持会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：　　一、审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》，表决结果为：同意３票，　　反对０票，弃权０票；　　二、审议通过《公司２００９年度利润分配预案》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票；　　三、审议通过《公司２００９年年度报告》及《公司２００９年年度报告摘要》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票；　　监事会通过认真审议，发表了审核意见：《公司２００９年年度报告》及《公司２００９年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整　　四、审议通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票；　　监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险２００９年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况　　特此公告　　福建新大陆电脑股份有限公司　　监 事 会　　２０１０年４月２０日　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０１２　　福建新大陆电脑股份有限公司　　关于召开２００９年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　一、召开会议基本情况　　１、召集人：公司第四届董事会　　２、会议召开日期和时间：２０１０年５月１１日上午９：００　　３、会议召开方式：现场xx表决　　４、出席对象：　　（１） 截至２０１０年５月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员　　（３）本公司聘请的律师　　５、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司会议室　　二、会议审议事项　　１、审议事项：　　（１）审议《公司２００９年度董事会工作报告》；　　（２）审议《公司２００９年度监事会工作报告》；　　（３）审议《公司２００９年度财务决算报告》；　　（４）审议《公司２００９年度利润分配预案》；　　（５）审议《公司２００９年年度报告》及《公司２００９年年度报告摘要》；　　（６）审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；　　（７）审议《公司章程修改案》　　３、听取２００９年度独立董事述职报告　　４、特别强调事项：提案第（７）项需以特别决议通过　　三、现场股东大会会议登记方法　　１、登记方式：　　（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书　　（２）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书　　（３）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会　　２、登记时间：２０１０年５月１０日上午９：００至１２：００，下午１：００至５：００；　　３、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部　　四、其他事项　　１、 会议联系方式　　联系地址：福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部　　联系人：徐莉　　联系电话（传真）：０５９１－８３９７９９９７　　邮编：３５００１５　　２、 会议费用：　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理　　五、备查文件　　公司第四届董事会第十一次会议决议　　福建新大陆电脑股份有限公司　　董事会　　２０１０年４月２０日　　授权委托书　　兹委托 先生（女士）代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司２００９年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项xx指示如下表，未作具体指示的，被委托人可／不可按自己的意思表决　　■　　一、委托人情况　　１、 委托人姓名：　　２、 委托人身份证号：　　３、 委托人股东账号：　　４、 委托人持股数：　　二、受托人情况　　１、 受托人姓名：　　２、 受托人身份证号：　　本委托有效期为股东大会召开当天　　委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）　　委托日期：　　二○一○年 月 日　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０１３　　福建新大陆电脑股份有限公司　　关于证券事务代表辞职的公告　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　近日，公司董事会收到公司证券事务代表吴小兰女士提交的书面辞职申请吴小兰女士因个人原因，申请辞去其担任的公司证券事务代表职务公司董事会已接受吴小兰女士的辞职申请，辞职申请自２０１０年４月２０日起生效根据有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表　　特此公告　　福建新大陆电脑股份有限公司　　董 事 会　　２０１０年４月２０日　　股票简称新 大 陆股票代码０００９９７上市交易所深圳证券交易所注册地址福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园注册地址的邮政编码３５００１５办公地址福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园办公地址的邮政编码３５００１５公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍ电子信箱ｎｅｗｌａｎｄｚｑ＠ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍ　　主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）制造业３１，１５８．９１１９，６４３．３８３６．９６％１２．０３％－４．７４％１１．１０％服务业８２，１６５．３２６２，４９４．５０２３．９４％１１．０３％６．３３％３．３６％主营业务分产品情况电子支付和信息识读产品３１，１５８．９１１９，６４３．３８３６．９６％１２．０３％－４．７４％１１．１０％行业应用软件开发及服务（含硬件配套）５２，６４１．６９３５，７０７．９２３２．１７％３１．９３％３３．３４％－０．７１％电子回执２，９６０．１０６０２．７０７９．６４％３５．３５％１８．４５％２．９１％刮卡项目２６，３３８．７８２６，０５９．８５１．０６％－１６．８２％－１６．９９％０．２１％房租及其他２２４．７５１２４．０３４４．８１％－１１．３４％３７．２４％－１９．５４％　　 董事会秘书证券事务代表姓名侯浩峰吴小兰联系地址福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园电话０５９１－８３９７９９９７０５９１－８３９７９９９７传真０５９１－８３９７９９９７０５９１－８３９７９９９７电子信箱ｎｅｗｌａｎｄｚｑ＠ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍｎｅｗｌａｎｄｚｑ＠ｎｅｗｌａｎｄｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏｍ　　 ２００９年２００８年本年比上年增减（％）２００７年营业总收入１，１３３，２４２，３００．０５１，０１８，１９１，６１８．９５１１．３０％８５９，８１０，４８０．８５利润总额１１４，６５９，１５０．１２４４，７１７，６７０．８２１５６．４１％１０９，０００，７８７．６７归属于上市公司股东的净利润８５，８０８，２５５．４６３４，５９４，８９３．２２１４８．０４％８５，５６８，３４５．３０归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润７１，６９１，６９５．５３３６，２５２，０７３．００９７．７６％５７，５６４，０２８．１３经营活动产生的现金流量净额１２，４１１，２９２．８９９，７４１，４２１．７０２７．４１％１２，４９１，８５４．６５ ２００９年末２００８年末本年末比上年末增减（％）２００７年末总资产１，４０７，３０１，２２５．７７１，１８５，０４６，１００．２９１８．７５％１，２０４，１０６，６６４．０９归属于上市公司股东的所有者权益８５０，８１６，８２８．１８７６１，７２４，９５５．０６１１．７０％８１２，６３９，７４９．８９股本４５２，４００，０００．００４５２，４００，０００．０００．００％４５２，４００，０００．００　　地区营业收入营业收入比上年增减（％）华北地区６，０２７．５１５３．５９％东北地区２，６４９．４５３１．５０％华东地区７７，９５１．８２－７．１２％华中地区５，５２７．３１１６４．０４％西南地区４，０８０．２１９．３９％西北地区１０，２５８．６１３３５．４３％华南地区４，７８５．１８３０．０２％台湾地区９５７．１０１００．００％国内其他地区２３．２６－７４．０５％欧洲６１６．３９１００．００％美国４４７．２７１００．００％国外其他地区０．１３１００．００％　　 ２００９年２００８年本年比上年增减（％）２００７年基本每股收益（元／股）０．１９０．０８１３７．５０％０．１９稀释每股收益（元／股）０．１９０．０８１３７．５０％０．１９扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１６０．０８１００．００％０．１３加权平均净资产收益率（％）１０．６２％４．４１％增加６．２１个百分点１１．１６％扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）８．８７％４．６２％增加４．２５个百分点７．５１％每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０３０．０２５０．００％０．０３ ２００９年末２００８年末本年末比上年末增减（％）２００７年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．８８１．６８１１．９０％１．８０　　项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产：其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产９，６３１，８０９．００６，６４５，９２８．４４  ０．００其中：衍生金融资产     ２．可供出售金融资产     金融资产小计９，６３１，８０９．００６，６４５，９２８．４４  ０．００金融负债     投资性房地产     生产性生物资产     其他     合计９，６３１，８０９．００６，６４５，９２８．４４  ０．００　　非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益－２，３７２．８８ 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外９，５４８，２９５．００ 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益７，８６９，６６２．３５ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出－４９，２０７．８６ 所得税影响额－２，７６４，４４１．３６ 少数股东权益影响额－４８５，３７５．３２ 合计１４，１１６，５５９．９３－　　 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份３，０９６，２５８０．６８％０００－１，１１０，１８８－１，１１０，１８８１，９８６，０７００．４４％１、国家持股００．００％０００００００．００％２、国有法人持股００．００％０００００００．００％３、其他内资持股００．００％０００００００．００％其中：境内非国有法人持股００．００％０００００００．００％境内自然人持股００．００％０００００００．００％４、外资持股００．００％０００００００．００％其中：境外法人持股００．００％０００００００．００％境外自然人持股００．００％０００００００．００％５、高管股份３，０９６，２５８０．６８％０００－１，１１０，１８８－１，１１０，１８８１，９８６，０７００．４４％二、无限售条件股份４４９，３０３，７４２９９．３２％０００１，１１０，１８８１，１１０，１８８４５０，４１３，９３０９９．５６％１、人民币普通股４４９，３０３，７４２９９．３２％０００１，１１０，１８８１，１１０，１８８４５０，４１３，９３０９９．５６％２、境内上市的外资股００．００％０００００００．００％３、境外上市的外资股００．００％０００００００．００％４、其他００．００％０００００００．００％三、股份总数４５２，４００，０００１００．００％０００００４５２，４００，０００１００．００％　　分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润２００８年０．００３４，５９４，８９３．２２０．００％１２２，２３７，９３０．９４２００７年６７，８６０，０００．００８５，５６８，３４５．３０７９．３１％１６０，６２７，２２４．２７２００６年３７，７００，０００．００４０，８７４，７１４．２０９２．２３％１３９，９４９，１２３．２９最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）６５．３９％　　交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）荷兰Ｓｌｉｅｄｒｅｃｈｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ．公司新大陆欧洲公司２００９年０５月３１日３４３．７６－４１９．６００．００否公允价值是是非同一控制荷兰Ｓｌｉｅｄｒｅｃｈｔ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｂ．Ｖ．公司新大陆台湾公司２００９年０９月３０日２７３．５６－６３．２００．００否公允价值是是非同一控制　　股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期胡 钢６００，０００００６００，０００高管持股２００９－１－５王 晶６５８，５００１６４，６２５０４９３，８７５高管持股２００９－１－５林学杰５７６，０００６７，５０００５０８，５００高管持股２００９－１－５孙亚力００７，５００７，５００高管持股－许成建７１，５０８１６，８７５０５４，６３３高管持股２００９－１－５林整榕４５，０００００４５，０００高管持股－王贤福２５６，５００３０，３７５０２２６，１２５高管持股２００９－１－５齐 弘４７，２５０１１，８１３０３５，４３７高管持股２００９－１－５徐志凌００１５，０００１５，０００高管持股－郭承瀚５１７，５００５１７，５００００高管离任２００９－１１－１陈祥杰２５６，５００２５６，５００００高管离任２００９－１０－８李祖荣６７，５００６７，５００００高管离任２００９－１－２８合计３，０９６，２５８１，１３２，６８８２２，５００１，９８６，０７０－－　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计０．００报告期末担保余额合计（Ａ）０．００公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计２，０００．００报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）２，０００．００公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（Ａ＋Ｂ）２，０００．００担保总额占公司净资产的比例２．３５％其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）２，０００．００未到期担保可能承担连带清偿责任说明无　　股东总数６２，４３５前１０名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量福建新大陆科技集团有限公司境内非国有法人４３．１３％１９５，０９９，６８９０１３８，２００，０００福建新大陆生物技术股份有限公司境内非国有法人２．１４％９，６６５，１３８００叶玉莲境内自然人１．７４％７，８８１，２５８００王素芳境内自然人１．６９％７，６４６，６１１００俞慧芳境内自然人０．９５％４，２７５，７００００施美艳境内自然人０．８７％３，９４１，９４５００王孝安境内自然人０．７７％３，４９６，９００００陈宝华境内自然人０．５６％２，５１８，５００００莫建军境内自然人０．５０％２，２５０，７２８００孙宝娥境内自然人０．４５％２，０５５，６００００前１０名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类福建新大陆科技集团有限公司１９５，０９９，６８９人民币普通股福建新大陆生物技术股份有限公司９，６６５，１３８人民币普通股叶玉莲７，８８１，２５８人民币普通股王素芳７，６４６，６１１人民币普通股俞慧芳４，２７５，７００人民币普通股施美艳３，９４１，９４５人民币普通股王孝安３，４９６，９００人民币普通股陈宝华２，５１８，５００人民币普通股莫建军２，２５０，７２８人民币普通股孙宝娥２，０５５，６００人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，福建新大陆科技集团有限公司是福建新大陆生物技术股份有限公司控股股东，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人　　关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例福建新大陆通信科技有限公司４，１７８．５７１３．０９％０．０００．００％福建新大陆生物技术有限公司７．２８０．０２％０．０００．００％福建新大陆科技集团有限公司０．０００．００％８２９．４６４．２２％福州鑫宇电子有限公司０．０００．００％７５０．６２３．８２％合计４，１８５．８５１３．１２％１，５８０．０８８．０４％　　关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额福建新大陆通信科技有限公司２７．０７０．０００．０００．００福建新大陆生物技术有限公司１．１６０．０００．０００．００福建新大陆环保科技有限公司１８６．０７０．００１８７．２３１．００福建新大陆科技集团有限公司２０．４８０．００６８．８５１４．２７福州鑫宇电子有限公司６１．６５６１．６５０．０００．００合计２９６．４３６１．６５２５６．０８１５．２７　　股东或关联人名称占用时间发生原因期初余额（２００９年１月１日）（万元）报告期新增占用金额（２００９年度）（万元）报告期偿还总金额（２００９年度）（万元）期末余额（２００９年１２月３１日）（万元）预计偿还方式预计偿还金额（万元）预计偿还时间（月份）福建新大陆通信科技有限公司２００９年房租及物业０．００２７．０７２７．０７０．００   福建新大陆生物技术有限公司２００９年房租及物业０．００１．１６１．１６０．００   福建新大陆环保科技有限公司２００９年房租及物业０．００１８６．０７１８６．０７０．００   当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明因房屋租赁产生的租赁费及物业费，当年已按协议付款未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明已按协议付款　　姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬胡 钢董事长男５２２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日８００，０００８００，０００－２２．５０否王 晶副董事长女５２２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日６５８，５００５０３，８７５二级市场卖出１９．９９否林学杰董事男５０２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日６７８，０００５０８，５００二级市场卖出０．００是孙亚力董事、总经理男５５２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日１０，０００１０，０００－２６．０３否梁键董事男３９２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日００－２１．６０否刘兆才独立董事男６８２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日００－２．００否张铁军独立董事男６５２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日００－３．００否程代强独立董事男４５２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日００－２．００否许成建监事会主席男５０２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日７２，８４４５４，６３３二级市场卖出１５．６８否林整榕监事男５３２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日６０，０００４５，０００二级市场卖出２０．４０否王贤福监事男４１２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日３０１，５００２２６，１２５二级市场卖出１７．６８否林 建常务副总经理男４６２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日００－２４．０８否齐 弘审计总监男４２２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日４７，２５０４７，２５０－１３．２８否徐志凌财务副总监男３５２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日２０，０００２０，０００－１１．１３否侯浩峰董事会秘书男３８２００９年０４月３０日２０１２年０４月２９日００－１１．４８否合计－－－－－２，６４８，０９４２，２１５，３８３－２１０．８５－　　受托人委托金额委托期限报酬确定方式实际收益实际收回金额  福州市工行南门支行５００．００２００９年０３月１４日２００９年０３月２４日固定利息０．０９５００．０９福州市工行南门支行２，５００．００２００９年０３月２５日２００９年０３月３０日固定利息０．３６２，５００．３６福州市工行南门支行２，０００．００２００９年０４月２８日２００９年０４月２９日固定利息０．０７２，０００．０７福建省建行营业部２，０００．００２００９年０８月１４日２００９年０９月０９日固定利息３．１９２，００３．１９合计７，０００．００－－－３．７１７，００３．７１　　承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无股份限售承诺福建新大陆科技集团有限公司２００８年１２月１１日，公司控股股东新大陆集团承诺如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于{dy}笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，其将于{dy}次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告报告期内，新大陆集团未违反承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无　　序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例 （％）报告期损益１股票６０００３０中信证券１１，６６７，９４２．３０００．０００．００％－９５３，７４９．０８２股票６０１１６６兴业银行７，７５６，３２７．０６００．０００．００％１，７２２，８４７．９９３股票０００９８３西山煤电５，６２７，５１１．６３００．０００．００％８３１，２８７．７９４股票０００８５８五 粮 液４，６４１，４６３．８４００．０００．００％－１７３，０４５．９６５股票６００９９７开滦股份４，４９５，３１４．６１００．０００．００％８０１，５４０．７３６股票６０１６９９潞安环能３，８８４，８５０．４３００．０００．００％７０４，７８８．３８７股票６０１９１９中国远洋３，０８６，８５２．４３００．０００．００％－５４４，３００．２９８股票６００６６０福耀玻璃２，８６８，１９６．８５００．０００．００％３５４，０９４．９８９股票６００６９３东百集团２，７６４，６４７．１３００．０００．００％－２０，７０４．２９１０股票００００６９华侨城Ａ２，７１８，０２０．９３００．０００．００％－５０８，４８２．１３期末持有的其他证券投资０．００－０．０００．００％０．００报告期已出售证券投资损益－－－－－１，０２７，６５３．０３合计４９，５１１，１２７．２１－０．００１００％１，１８６，６２５．０９　　董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议胡 钢董事长１２１２０００否王 晶副董事长１２１１０１０否林学杰董事１２１２０００否孙亚力董事、总经理８８０００否梁键董事８８０００否刘兆才独立董事８８０００否张铁军独立董事１２１２０００否程代强独立董事８８０００否　　股份名称期初股份数量报告期买入股份数量报告期卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益中国远洋２０２，２９８０２０２，２９８０３，０８６，８５２－５４４，３００．２９航天科技１５０，００００１５０，００００２，０７１，００７－９６８，６００．４９五 粮 液０２２５，０００２２５，００００４，６４１，４６４－１７３，０４５．９６神火股份０５０，０００５０，００００１，２４９，９１２１２，６５０．５８西山煤电０２３０，０００２３０，００００５，６２７，５１２８３１，２８７．７９兖州煤业０１５０，０００１５０，００００２，３３４，７６２３５，４３５．８７祁连山０１５８，４００１５８，４０００２，１２３，９２４－２０１，０７６．２３山西汾酒０１００，０００１００，００００１，９３３，７７１３３１，４４１．４０开滦股份０３００，０００３００，００００４，４９５，３１５８０１，５４０．７３潞安环能０１００，０００１００，００００３，８８４，８５０７０４，７８８．３８金钼股份０１１８，８００１１８，８０００１，９２６，６００６６，３７６．７６华侨城Ａ０１２０，０００１２０，００００２，７１８，０２１－５０８，４８２．１３金融街０１００，０００１００，００００１，４７９，２１６－３６７，０３１．０３桂冠电力０１００，０００１００，００００８６４，４８２－２９，５３５．１８东百集团０３０５，０００３０５，００００２，７６４，６４７－２０，７０４．２９民生银行０２００，０００２００，００００１，２４４，２６３９２，６８５．２９　　所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源福建海峡银行５，６７５，８００．００５，６７５，８０００．９０％２４，４０５，９４０．００１，２７７，０５５．０００．００长期股权投资现金购买合计５，６７５，８００．００５，６７５，８００－２４，４０５，９４０．００１，２７７，０５５．０００．００－－　　年内召开董事会会议次数１２其中：现场会议次数１２通讯方式召开会议次数０现场结合通讯方式召开会议次数０　　项目本期发生额上期发生额１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  减：可供出售金融资产产生的所得税影响  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  小计  ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  小计  ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  减：现金流量套期工具产生的所得税影响  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  转为被套期项目初始确认金额的调整额  小计  ４．外币财务报表折算差额１１６，８１８．８６２，７４３．２４减：处置境外经营当期转入损益的净额０．０００．００小计１１６，８１８．８６２，７４３．２４５．其他  减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  小计  合计１１６，８１８．８６２，７４３．２４　　项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：    货币资金２３３，２０３，７０７．０９１２１，２６２，９２６．９０３０２，８２８，８１８．０３２１８，１９９，５５０．５５结算备付金    拆出资金    交易性金融资产  ９，６３１，８０９．００９，６３１，８０９．００应收票据４，７２６，０００．００４，７２６，０００．００１，５８５，５００．００１，５８５，５００．００应收账款３０７，４３１，３０２．７６３０７，０１５，５９０．９９２９７，２４５，７８９．６２２６８，３２７，４０８．５５预付款项６４，４６８，１２５．３５６２，６３５，５０２．８２５７，５４８，４８６．４９５４，４１４，６０５．４５应收保费    应收分保账款    应收分保合同准备金    应收利息    应收股利    其他应收款５４，８１４，７８７．７９２７４，３３２，０１６．３７３６，０９３，４１９．３７１３１，６６７，１６１．７６买入返售金融资产    存货３９５，５３８，８２９．１８１２２，２７９，３５６．４５２３９，９２３，７１４．８１１００，７９２，７９８．７７一年内到期的非流动资产    其他流动资产    流动资产合计１，０６０，１８２，７５２．１７８９２，２５１，３９３．５３９４４，８５７，５３７．３２７８４，６１８，８３４．０８非流动资产：    发放xx及垫款    可供出售金融资产    持有至到期投资    长期应收款    长期股权投资１１０，１２７，０８０．０７２４３，９４４，２４４．５９９１，１１２，２７０．８６２１７，４６４，７０２．１５投资性房地产    固定资产１１８，９７９，２７９．０６８３，２０２，３４６．３７１０７，６３９，４５５．９４８４，７２０，３８７．１５在建工程７７，３３３，５０８．３４７７，３３３，５０８．３４８，１６０，０２４．００８，１６０，０２４．００工程物资    固定资产清理    生产性生物资产    油气资产    无形资产２５，８０１，４３９．７１２５，６４０，８９９．９０２６，３１４，１４７．８９２６，１６６，２３２．８９开发支出    商誉６，３７９，９５６．７１   长期待摊费用５，４３０．６４ ５２１，４５５．０７ 递延所得税资产８，４９１，７７９．０７６，２４６，３７９．２０６，４４１，２０９．２１５，６９３，２８２．７４其他非流动资产    非流动资产合计３４７，１１８，４７３．６０４３６，３６７，３７８．４０２４０，１８８，５６２．９７３４２，２０４，６２８．９３资产总计１，４０７，３０１，２２５．７７１，３２８，６１８，７７１．９３１，１８５，０４６，１００．２９１，１２６，８２３，４６３．０１流动负债：    短期借款１７７，０００，０００．００１７７，０００，０００．００１２２，０００，０００．００１２２，０００，０００．００向中央银行借款    吸收存款及同业存放    拆入资金    交易性金融负债    应付票据２０，４１０，９８１．６２１８，６１０，９６１．６２１０，８１１，９５６．３１１０，８１１，９５６．３１应付账款２４０，６０３，３０２．０１２３６，３２３，７２６．３０１７１，２５３，２８３．８６１６８，４３３，５０６．６１预收款项２９，１０２，７７２．５５３０，２５６，６９８．９１３１，３９３，９９２．１５３０，７８７，０３０．１５卖出回购金融资产款    应付手续费及佣金    应付职工薪酬６，４９７，７７７．４６２，０７６，１６１．８７５，５７０，１６３．３８１，８８１，５１８．９７应交税费１３，５０１，０１５．９９７，６０７，８７７．６０－４，０５９，２９２．５３－４５５，５６５．５８应付利息    应付股利４１，４６９．８８   其他应付款１８，７４５，７９１．７１５２，６６９，１５７．６７１３，２３１，２８２．１０４１，９００，４４１．２５应付分保账款    保险合同准备金    代理买卖证券款    代理承销证券款    一年内到期的非流动负债  ２３，２９０，３０６．６４２３，２９０，３０６．６４其他流动负债    流动负债合计５０５，９０３，１１１．２２５２４，５４４，５８３．９７３７３，４９１，６９１．９１３９８，６４９，１９４．３５非流动负债：    长期借款    应付债券    长期应付款  ４，３０７，６０９．１３４，３０７，６０９．１３专项应付款    预计负债    递延所得税负债    其他非流动负债    非流动负债合计  ４，３０７，６０９．１３４，３０７，６０９．１３负债合计５０５，９０３，１１１．２２５２４，５４４，５８３．９７３７７，７９９，３０１．０４４０２，９５６，８０３．４８所有者权益（或股东权益）：    实收资本（或股本）４５２，４００，０００．００４５２，４００，０００．００４５２，４００，０００．００４５２，４００，０００．００资本公积１２６，５９８，６６４．２９１２５，８１２，３５８．５４１２４，６５４，６４４．９９１２４，６５４，６４４．９９减：库存股    专项储备    盈余公积７０，３３４，６１７．３８７０，３３４，６１７．３８６２，４２９，６３５．８９６２，４２９，６３５．８９一般风险准备    未分配利润２０１，３６３，９８４．４１１５５，５２７，２１２．０４１２２，２３７，９３０．９４８４，３８２，３７８．６５外币报表折算差额１１９，５６２．１０ ２，７４３．２４ 归属于母公司所有者权益合计８５０，８１６，８２８．１８８０４，０７４，１８７．９６７６１，７２４，９５５．０６７２３，８６６，６５９．５３少数股东权益５０，５８１，２８６．３７ ４５，５２１，８４４．１９ 所有者权益合计９０１，３９８，１１４．５５８０４，０７４，１８７．９６８０７，２４６，７９９．２５７２３，８６６，６５９．５３负债和所有者权益总计１，４０７，３０１，２２５．７７１，３２８，６１８，７７１．９３１，１８５，０４６，１００．２９１，１２６，８２３，４６３．０１　　是否审计是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号天健正信审（２０１０）ＧＦ字第０２００３７号审计报告标题审计报告审计报告收件人福建新大陆电脑股份有限公司全体股东引言段我们审计了后附的福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称新大陆股份公司）财务报表，包括２００９年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表，２００９年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是新大陆股份公司管理层的责任这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础审计意见段我们认为，新大陆股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新大陆股份公司２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量非标意见无审计机构名称天健正信会计师事务所有限公司审计机构地址厦门审计报告日期２０１０年０４月１９日注册会计师姓名胡素萍 姚斌星　　项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入１，１３３，２４２，３００．０５８６６，３３４，８６４．７５１，０１８，１９１，６１８．９５８４７，１０８，１９８．０５其中：营业收入１，１３３，２４２，３００．０５８６６，３３４，８６４．７５１，０１８，１９１，６１８．９５８４７，１０８，１９８．０５利息收入    已赚保费    手续费及佣金收入    二、营业总成本１，０４３，７００，８９１．６３８３２，７１２，７３６．３５９７３，０２１，１８７．６７８３９，７５２，４５８．８３其中：营业成本８２１，３７８，７４９．４４７１０，８７９，４５３．７１７９３，９５０，２７３．２２７３２，５５５，２１４．６４利息支出    手续费及佣金支出    退保金    赔付支出净额    提取保险合同准备金净额    保单红利支出    分保费用    营业税金及附加１８，５３２，４４１．８７９，１７０，５４２．８２１２，８８１，７１６．５８５，２００，０１１．３３销售费用８２，０２８，９８４．１６６４，６８９，６３１．４９７６，３２８，３１４．２８６５，９７７，２００．６９管理费用１０５，４９８，２０１．８５３１，０１７，９５７．７７７４，４１３，６１９．９９２０，１８８，０９２．７４财务费用５，８７６，８６６．５４６，６２１，９１２．３４６，８９３，０８１．１０７，５１７，０１７．９８资产减值损失１０，３８５，６４７．７７１０，３３３，２３８．２２８，５５４，１８２．５０８，３１４，９２１．４５加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）６，６４５，９２８．４４６，６４５，９２８．４４－７，５８９，２８３．１４－７，５８９，２８３．１４投资收益（损失以“－”号填列）７，５７５，４５８．１２３７，８１４，４９８．５１－７，２５４，９１９．１１４５，２８８，２５７．４３其中：对联营企业和合营企业的投资收益１００，２６９．３６１００，２６９．３６－１６５，４８５．５５－１６５，４８５．５５汇兑收益（损失以“－”号填列）    三、营业利润（亏损以“－”号填列）１０３，７６２，７９４．９８７８，０８２，５５５．３５３０，３２６，２２９．０３４５，０５４，７１３．５１加：营业外收入１１，０９４，４９５．２７７，６８１，６７８．７７１６，４４５，２５６．４３１３，１６６，２１３．９２减：营业外支出１９８，１４０．１３１６２，９９０．８３２，０５３，８１４．６４１，６７９，７８７．６４其中：非流动资产处置损失１１０，５５４．９０ ３５５，３５０．２５ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１１４，６５９，１５０．１２８５，６０１，２４３．２９４４，７１７，６７０．８２５６，５４１，１３９．７９减：所得税费用１５，７６１，４３４．３５６，５５１，４２８．４１２，９９５，０４２．６２９２，０７９．６９五、净利润（净亏损以“－”号填列）９８，８９７，７１５．７７７９，０４９，８１４．８８４１，７２２，６２８．２０５６，４４９，０６０．１０归属于母公司所有者的净利润８５，８０８，２５５．４６７９，０４９，８１４．８８３４，５９４，８９３．２２５６，４４９，０６０．１０少数股东损益１３，０８９，４６０．３１０．００７，１２７，７３４．９８０．００六、每股收益：    （一）基本每股收益０．１９ ０．０８ （二）稀释每股收益０．１９ ０．０８ 七、其他综合收益１１６，８１８．８６ ２，７４３．２４ 八、综合收益总额９９，０１４，５３４．６３７９，０４９，８１４．８８４１，７２５，３７１．４４５６，４４９，０６０．１０归属于母公司所有者的综合收益总额８５，９２５，０７４．３２７９，０４９，８１４．８８３４，５９７，６３６．４６５６，４４９，０６０．１０归属于少数股东的综合收益总额１３，０８９，４６０．３１０．００７，１２７，７３４．９８０．００　　项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：    销售商品、提供劳务收到的现金１，１８１，７３９，９３０．７９９１２，２６８，４１４．４８１，１１７，１０１，３７９．８９８８５，９０２，７４５．０６客户存款和同业存放款项净增加额    向中央银行借款净增加额    向其他金融机构拆入资金净增加额    收到原保险合同保费取得的现金    收到再保险业务现金净额    保户储金及投资款净增加额    处置交易性金融资产净增加额    　　收取利息、手续费及佣金的现金    拆入资金净增加额    回购业务资金净增加额    收到的税费返还３，４９２，５０２．５８９８３，３０７．３４２，８１４，５０２．８８ 收到其他与经营活动有关的现金２４，１９０，３３６．０４１４，４７９，８１２．１１４３，０２２，２７０．８４８３，１２９，０５０．０８经营活动现金流入小计１，２０９，４２２，７６９．４１９２７，７３１，５３３．９３１，１６２，９３８，１５３．６１９６９，０３１，７９５．１４　　支付利息、手续费及佣金的现金    支付保单红利的现金    支付给职工以及为职工支付的现金１２１，５８６，１３４．１６４１，０７５，５７０．３５９９，６９０，７５４．１２３９，０４９，９９９．７７支付的各项税费４７，５７８，０７８．１６３０，２０８，０３１．６４４９，６６６，５３１．９３２２，５１４，８０３．２７支付其他与经营活动有关的现金１６６，００４，６１５．４７２３８，３２３，４７６．１６６１，６４３，０７３．６１８７，７５２，６２０．２２经营活动现金流出小计１，１９７，０１１，４７６．５２９９４，３１２，２８６．９８１，１５３，１９６，７３１．９１９４１，１９９，７４４．７４经营活动产生的现金流量净额１２，４１１，２９２．８９－６６，５８０，７５３．０５９，７４１，４２１．７０２７，８３２，０５０．４０二、投资活动产生的现金流量：    收回投资收到的现金６５，９２５，６８８．３０６５，９２５，６８８．３０２９，５０４，７６４．１６２９，５０４，７６４．１６取得投资收益收到的现金６，０６７，０５５．００３６，３０６，０９５．３９１８３，４６０．００３８，３１８，１４６．４９处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６００，６１４．１５５５９，５４１．１５４４，６６７，９５０．３６４４，６５７，８９０．００处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    收到其他与投资活动有关的现金    投资活动现金流入小计７２，５９３，３５７．４５１０２，７９１，３２４．８４７４，３５６，１７４．５２１１２，４８０，８００．６５购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金８４，６１３，４７１．４１６７，８６５，７３６．０３２４，２２８，２４２．５３１２，２５６，５２０．５１投资支付的现金７６，６９１，４６５．６０７６，６９１，４６５．６０２４，２０７，９７３．６８２４，２０７，９７３．６８质押xx净增加额    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额４，７９１，００３．９１８，３６５，３１９．６８１７，６５２，４３１．２９５６，６５２，４３１．２９支付其他与投资活动有关的现金   ９２，０００，０００．００投资活动现金流出小计１６６，０９５，９４０．９２１５２，９２２，５２１．３１６６，０８８，６４７．５０１８５，１１６，９２５．４８投资活动产生的现金流量净额－９３，５０２，５８３．４７－５０，１３１，１９６．４７８，２６７，５２７．０２－７２，６３６，１２４．８３三、筹资活动产生的现金流量：    吸收投资收到的现金  ２，６６２，４７０．００ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  ２，６６２，４７０．００ 取得借款收到的现金２９４，０００，０００．００２９４，０００，０００．００１４２，０００，０００．００１４２，０００，０００．００发行债券收到的现金    收到其他与筹资活动有关的现金  ９０，６３４，５４７．９０７，１２３，３２０．５２筹资活动现金流入小计２９４，０００，０００．００２９４，０００，０００．００２３５，２９７，０１７．９０１４９，１２３，３２０．５２偿还债务支付的现金２５９，０００，０００．００２５９，０００，０００．００１１９，０００，０００．００１１９，０００，０００．００分配股利、利润或偿付利息支付的现金１５，３２５，１５５．９５６，８６９，３６５．７３８１，７６７，６４９．７３７４，４８７，５２３．００其中：子公司支付给少数股东的股利、利润８，４９７，２６０．１０ ７，２８０，１２６．７３ 支付其他与筹资活动有关的现金２４，４０４，０３８．８３２３，２２９，１３７．９２８６，１４２，２３０．７２２，６３１，００３．３４筹资活动现金流出小计２９８，７２９，１９４．７８２８９，０９８，５０３．６５２８６，９０９，８８０．４５１９６，１１８，５２６．３４筹资活动产生的现金流量净额－４，７２９，１９４．７８４，９０１，４９６．３５－５１，６１２，８６２．５５－４６，９９５，２０５．８２四、汇率变动对现金及现金等价物的影响１４６，５１８．８１－１２５．１８－６５，８０９．５４－２４，７９５．９５五、现金及现金等价物净增加额－８５，６７３，９６６．５５－１１１，８１０，５７８．３５－３３，６６９，７２３．３７－９１，８２４，０７６．２０加：期初现金及现金等价物余额２８７，３８６，３２１．００２０２，７５７，０５３．５２３２１，０５６，０４４．３７２９４，５８１，１２９．７２六、期末现金及现金等价物余额２０１，７１２，３５４．４５９０，９４６，４７５．１７２８７，３８６，３２１．００２０２，７５７，０５３．５２　　购买商品、接受劳务支付的现金８６１，８４２，６４８．７３６８４，７０５，２０８．８３９４２，１９６，３７２．２５７９１，８８２，３２１．４８客户xx及垫款净增加额    存放中央银行和同业款项净增加额    支付原保险合同赔付款项的现金    　　议案序号议案内容委托指示１公司２００９年度董事会工作报告 ２公司２００９年度监事会工作报告 ３公司２００９年度财务决算报告 ４公司２００９年度利润分配预案 ５公司２００９年年度报告及公司２００９年年度报告摘要 ６公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案 ７公司章程修改案 　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新 大 陆 公告编号：２００９－０１０　　合并所有者权益变动表　　编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 ２００９年度 单位：元　　■　　母公司所有者权益变动表　　编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 ２００９年度 单位：元　　■[我要纠错] [收藏] [打印] [大 中 小] [关闭]网友留言进入论坛>> 用户名 密码 文明上网 登录发帖 留言须知版权与免责声明精彩图片