证券简称： 北京探路者户外用品股份有限公司2010年{dy}次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次

股东大会召开期间没有增加或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　2009 年12月25日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）

　　董事会以公告形式通知召开2010年{dy}次临时股东大会。2010年1月12日8：30，会议在北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司1号会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表12人，代表公司有表决权的41559376股，占公司有表决权股份总数的62.03%。本次会议由董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　出席会议的股东及股东代表通过书面表决，审议通过了关于超募资金使用计划及其实施的议案。

　　具体内容详见《关于超募资金使用计划的公告》及《收购资产公告》，上述两项公告已于2009年12月25日在公司临时报告指定的五家信息披露媒体及公司网站上披露。

　　此项议案以41559376票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的{bfb}获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京市尚公律师事务所陈国琴、陈健律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：北京探路者户外用品股份有限公司2010年{dy}次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年{dy}次临时股东大会决议；

　　2、《北京市尚公律师事务所关于北京探路者户外用品股份有限公司2010年{dy}次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　北京探路者户外用品股份有限公司董事会

　　二○一○年一月十二日

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