Posted Wednesday, June 30, 2010
负责起诉此案的FTC律师(Steve Wernikoff)维尼可夫说：「这是一个非常有耐性的骗局，主谋者非常精明仔细。」
FTC尚未确认此案的主谋者，但3月已在伊利诺州的xx地区法院提出民事诉讼，此举冻结了骗局主事者在美国的资产，也让FTC能关闭其商家帐户，和此案中14名「钱骡」的帐户。钱骡是骗子雇用的美国居民，为他们把金钱转移至外国，如保加利亚、塞浦路斯和爱莎尼亚。
维尼可夫相信此案的主谋住在国外，此骗钱作业已被截断，骗子如要再骗钱，将必须重新开始，而调查人员现在已有迹可寻。
维尼可夫说，这些骗子发现信用卡处理系统中的漏洞，使他们可以设立超过116家幌子公司，如Adele Services、Bartelca LLC等，并利用合法的信用卡处理公司，捏造超过100多万件信用卡交易。骗子可能从网路、黑市买到信用卡号码。
FTC指出，这些骗子能够成功是因为他们对每张信用卡只取费25分钱至9元，94%的受害者都没有注意或抗议这些收费，在骗子索费的135万张信用卡中，只有7万8724件不实索费被查觉。Gartner研究公司分析师艾维娃?李坦说，诈骗者知道大多数诈欺侦查系统都不查10元以下的交易，也知道消费者不会抱怨20分钱的索费，因而他们得以长期和大规模地行骗。
FTC说，这些骗子用偷来的真实xx报税号码，设立幌子公司，公司名称几乎与附近一家公司相同，以欺骗信用卡处理系统，获得一个商家帐户，例如Adele Services就是模仿纽约市布碌崙一家公司Adele Organization。
根据FTC的描绘，这些骗子的作业有如教人如何设立幌子公司行骗的教科书，包括如何设立公司名字、地址、负责人、转信、转电话、付帐处理等。
（ 来源：世界日报）
