银行户头供电话骗子用三马国男子各监一年- 金融论文- contrives - 和讯博客
银行户头供电话骗子用 三马国男子各监一年 [转贴 2010-06-13 18:41:00]   
银行户头供电话骗子用 三马国男子各监一年
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● 侯启祥  老千集团设电话骗局,假借做电话调查,再向受害人声称中大奖,骗受害人支付行政费,把钱转入他们指定的银行户头,或通过汇款公司把钱汇到国外。
  商业事务局接获情报,获知本地一家银行的三个户头与电话欺骗案有关,于是展开调查,{zh1}逮捕三名马来西亚男子。
  三名男子职业是散工,他们为赚取500元,帮老千集团到本地开设银行户头,结果付出惨重的代价。
  昨天,他们承认一项触犯贪污、贩毒及其它严重罪案(没收利益)法令的控状,各被判坐牢一年。
  三名被告是何俊发(34岁)、郑锦雄(34岁)及吴志维(24岁),他们是好朋友。郑锦雄及吴志维是在何俊发介绍下,帮老千集团开设户头。
  控方庭上揭露,自去年7月以来,本地不少新加坡人接到老千集团打来的电话。老千拨电话到受害者的手机,声称做电话调查,{zh1}邀请对方参加活动。
  过了几天后,老千再次联络受害者,说他们的手机号码和名字被抽中,中了大奖。跟着,老千表示如果要领奖,就必须先缴付行政费。老千要他们把钱存入指定的银行户头,或通过汇款公司把钱汇过来。控状并没有透露把钱汇到哪里。
  受害者信以为真,按照指示付款。虽然付了钱,但收不到奖金,老千要他们再付钱,答应给他们一笔巨款。受害者被巨款吸引,继续付款,直到{zh1}发现受骗,或者手上没有了钱。
  三名被告住吉隆坡。去年10月,一名男子李志杰去找何俊发,要他去新加坡开设银行户头,说愿意付他500元。李志杰声称户头供一个非法赌马集团使用,赌徒下注的钱都存入这个户头。
【备注:相关博文链接《》】
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