xx骗局：一个“钱生钱”的诱饵

核心提示

   一个家族式犯罪团伙，在近两年时间里流窜大半个中国，以xxxx为名诈骗170多起，涉案金额360余万元。此案经过天津铁路运输法院、北京铁路运输中院的审理后，胡振清、邢标等18名被告人分别以诈骗罪和持有xx罪被判处十四年零六个月至一年不等的有期徒刑。

   案件回放

   2005年9月，天津铁路警方接到一个奇怪的报案。报案人纪女士拖着一个皮箱，里面装满了用塑料薄膜包裹，又用透明胶带层层缠绕的一沓沓90版50元人民币。公安人员逐一打开了这100沓钞票外面的胶带和薄膜，发现每一沓钞票除了最外面的两张分别印有50元的正反面图案，中间的全都是白纸。这位纪女士满脸的无奈和懊悔，带着哭腔向民警诉说起她的经历。

   一次偶然的机会，这位做生意的纪女士在河北省承德市的一个舞场结识了一名叫“陆飞”的男子，“陆飞”衣着光鲜，出手大方，自称是家里有大买卖的老板，有很多赚钱的渠道。几天后，“陆飞”在请纪女士吃饭时，掏出两张50元的人民币，说是美国高科技生产的xx，国内的验钞机根本验不出来，送给纪女士做个纪念。

   纪女士忐忑不安地拿着这两张纸币去了超市，买了几件小东西之后，付款时竟然毫无障碍地找回了大把的零钱。这下纪女士怦然心动，就问“陆飞”还有没有这样的xx。“陆飞”故作神秘地告诉纪女士，其实他就是做xx生意的，如果想要大量换购这种xx，他可以带纪女士去见后台大老板。

   在一间xx茶馆，纪女士见到了这位“陆飞”口中的大老板。大老板拿出了两沓包装好的纸币，还拿出了一张50元的四联张纸币，说这就是xx的半成品，虽然颜色浅一些，但{jd1}可以花，没有任何问题。大老板说着顺手剪下了其中两张，连同从整沓中抽出的几张一起送给了纪女士。纪女士随后用这些纸币去消费也没有发生任何意外，便觉得真是天上掉下来了大馅饼，急忙和“陆飞”他们约好要换购xx。

   按照约定，纪女士拿着凑齐了的10万元来到天津市北宁公园与大老板交易，准备换取50万元的xx。当时气氛紧张，在大老板的催促下，纪女士接过对方抽出的两沓xx，拆开验货见与样品一模一样，就赶紧收好返回了宾馆。可万万没想到的是，纪女士回到了房间拆开胶带和塑料薄膜，发现里面除了上下两张是单面复印的50元图案，中间夹的全是白纸，再给“陆飞”和大老板打电话，却怎么也打不通了。

   警方通过多方侦查锁定了这个“陆飞”，查明其真实姓名叫邢标。一个月后，警方将单独行动的邢标秘密抓捕，并从其口中得知，“大老板”名叫胡振清，是邢标的老乡，目前正用骗来的钱在安徽蚌埠开了一家玉器店。

   在搜集了大量确凿证据后，警方开始收网。此后的两个多月时间内，一个以胡振清为首的家族式犯罪团伙被连窝端掉，共有20余名涉案人员相继落网，每个成员的分工也大致清晰。其中，胡振清既是整个犯罪的组织、策划者，还与其小舅子马建飞等人在每次行骗时充当“老板”；邢标等人负责伺机寻觅诈骗对象“找朋友”。

   本案经过天津铁路运输法院、北京铁路运输中院的审理后，认定这个犯罪团伙共作案15起，犯罪数额为83万余元，胡振清、邢标等18名被告人分别以诈骗罪和持有xx罪被判处十四年零六个月至一年不等的有期徒刑。由于很多被害人不敢报案，很多证据无法查实，所以实际指控并判定的犯罪次数和金额远远少于这些人的供述。

是诈骗罪还是xxxx罪

□连线法官

   在这起案件中，虽然犯罪分子是以xxxx的名义，并且使被害人始终认为是在进行xx的交易，但并不能以刑法中的xxxx罪进行处罚。因为他们出售的并不是足以以假乱真的xx，而是白纸，而且购买的人也并不能将这些白纸充当货币使用，从而造成金融秩序的扰乱。这伙人的行为，归根到底还是属于采用虚构事实和隐瞒真相的方法，让被害人“自愿”交出财物的诈骗罪特征。

   至于本案中一个很特殊的道具——四联张的纸币到底是什么？为什么验钞机都验不出来呢？其实，这四联张的纸币并不是xx，而是一种特殊的纪念钞，学名叫连体钞，是由中国人民银行授权后装帧发行的，是国家的法定货币。人民币连体钞始发于1999年，到2002年停发，期间发行有两连体钞、三连体钞、四连体钞、八连体钞和整版连体钞等几种形式。正是这些用于收藏而平常人很少见的真币，成了让那么多人上当受骗的重要道具。

   骗术揭秘

   这伙骗子究竟用什么高明的手段，让许多在商场中摸爬滚打多年的生意人都落入他们的圈套？经过法院的审理，一个精心布置的连环陷阱轮廓逐渐清晰起来。

   {dy}招：故弄玄虚。声称自己是做xx生意的，先给被害人一种心理暗示，不自觉地陷入一种恐慌的心理状态。然后编造出用国外高科技制xx币，从海上运输，国内无法检验等等故事。用送小礼物、请吃饭等手段，显示自己赚钱容易，出手大方，为人豪爽。

   第二招：移花接木。将真币谎称为xx，送给被害人试用。此外还用一种很罕见的四联纪念币，谎称为半成品，增强被害人的信任感，同时“传授”使用xx的技巧，让被害人信以为真。

   第三招：欲擒故纵。得到被害人xx信任之后，就不再主动联系，利用被害人急于赚钱的心理等其上钩，进而煞有介事地就换购比例讨价还价，让被害人彻底陷入正在进行购xxx非法行为的错误认识之中。

   第四招：瞒天过海。选择露天公共场所的偏僻角落进行交易，故意制造紧张气氛。在xx中混入几沓事先准备好的真币，以应付被害人验货，之后转移被害人注意力用隐蔽手法予以调包，并催促被害人迅速完成交易。

买假人的罪与罚

   骗子受到了应得的惩罚，但那些为了购xxx而上当受骗的被害人，他们又是怎样的结局呢？应该说，这些所谓的被害人，他们既是诈骗犯罪的受害者，同时又是xx犯罪的实行者。究其目的是为了购xxx后进行使用或者出售，只不过因为陷入了错误的认识而没有成功，但行为已经触犯了法律。由于他们购买回来的是白纸，并不能真的作为xx进入流通领域而扰乱金融秩序，因此，对这种因对象不能而未产生实际危险性的行为，司法机关也就没有再追究刑事责任。但是，购xxx的资金却因为是用于犯罪，即使追回也将被没收。

   如此利用xxxx进行诈骗的案件，并不仅仅只有这一个。据承办该案的法官介绍，采用类似手法的诈骗案件在全国其他地方也破获过多起，陕西、辽宁、山东、四川、湖北、河北等地都接到过类似的报案。有一个西安的被害人，家里好不容易存了7万元准备给孩子上大学，被骗之后，孩子xx，夫妻离婚，母亲半身不遂。沈阳一位刘女士靠卖报纸为生，拿出自己攒了十几年的5万元，又东拼西借了5万，同样被这伙骗子骗了个精光，丈夫急得突发脑血栓住进了医院，而一家人还都在为如何还债而发愁……

   在诈骗犯罪层出不穷，手段不断推陈出新的今天，北京铁路运输中院审理的这一案件仍然具有非常典型的警示意义。因一个“贪”字，就能够置国家法律于不顾，冒着判刑坐牢的风险去赚取不义之财。虽然那些被骗子骗得倾家荡产、家破人亡的被害人遭遇令人欷歔，但他们这种咎由自取的结果却并不值得人们同情。

   骗子固然可恨，可对于那些因为心生邪念不惜铤而走险的人，这个惨痛的教训恐怕将成为他们终生也无法忘却的灰色记忆。骗局并非因骗子而成功，只因为贪念而造就。