2010年4月10日在山推国际事业园研究院一楼会议室召开了六届监事会第十六次会议，监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，会议由韩利民先生主持　　证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2010—010

　　山推工程机械股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　山推工程机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年4月10日上午在山推国际事业园研究院一楼会议室召开会议通知已于2010年3月31日以书面或传真方式发出会议应到董事9人，实到董事6人，董事江奎、夏禹武、独立董事宁向东分别委托董事董平、张秀文、独立董事夏冬林代其行使表决权，会议由张秀文董事长主持公司监事、高级管理人员列席了会议会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《董事会2009年度工作报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《总经理2009年度业务报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《公司2009年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

　　本次利润分配预案为：拟以2009年12月31日公司总股本759，164，530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税），预计共分配股利75，916，453．00元；剩余未分配利润结转以后年度分配公司本次不进行资本公积金转增股本

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了《公司2009年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了《公司2010年事业计划》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为2010－014的“日常关联交易公告”）

　　该项议案关联董事董平、张秀文、尹相华、江奎、夏禹武回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（详见附件）

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过了《全面预算管理制度》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十三、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十四、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十五、审议通过了《关于设立山推投资有限公司的议案》；（详见公告编号为2010－016的“关于投资设立山推投资有限公司的公告”）

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十六、审议通过了《关于与有关银行建立工程机械按揭xx合作协议的议案》；

　　同意公司与有关银行建立工程机械按揭xx合作协议：

　　1、中国光大银行于2010年度为公司核定“工程机械按揭xx回购担保授信额度”及“保兑仓xx回购担保授信额度”人民币9亿元，期限为1年，公司承担本协议项下借款人利用中国光大银行按揭或保兑仓所购并抵押给中国光大银行的工程机械的回购担保责任

　　2、交通银行于2010年度为公司核定工程机械按揭xx及开立银行承兑xx授信额度人民币3．6亿元，期限为1年，公司承担本协议项下借款人在交通银行办理的按揭或银行承兑xx的担保责任

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十七、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；（详见公告编号为2010－015的“关于为控股子公司提供担保的公告”）

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十八、审议通过了《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十九、审议通过了《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》；

　　经研究拟定2010年续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述决议中其中第1、4、5、6、8、11、16、17、19项需提交公司2009年度股东大会审议

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月十日

　　附件：关于修改公司章程的议案

　　根据公司实际情况，拟对《公司章程》的内容进行修改，具体如下：

　　一、将原《公司章程》第八十三条“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决

　　股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定，可以实行累积xx制

　　董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况

　　董事、监事提名的方式和程序如下：

　　（一）由持有或合并持有公司表决权股份总数5％以上的股东向上届董事会提出董事、监事候选人名单；

　　（二）由公司董事会将董事、监事候选人名单以提案的方式交由股东大会表决

　　（三）代表职工的董事、监事由公司职工代表大会或职工代表大会联席会选举产生”

　　修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决

　　股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定，实行累积xx制

　　董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况

　　董事、监事提名的方式和程序如下：

　　（一）非职工代表董事由董事会、单独或合并持有公司表决权股份总数3％以上的股东提出董事候选人名单，以提案方式提请股东大会表决；

　　（二）非职工代表监事由监事会、单独或合并持有公司表决权股份总数3％以上的股东提出监事候选人名单，以提案方式提请股东大会表决；

　　（三）代表职工的监事由公司职工代表大会或职工代表大会联席会选举产生”

　　二、将原《公司章程》{dy}百二十四条“董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的20％，超过该数额的，需由股东大会决定重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准

　　……”

　　修改为：“董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为在十二个月内不超过公司最近一期经审计公司总资产的30％且不超过公司最近一期经审计净资产的50％，《深圳证券交易所股票上市规则》另有规定的，按照该规定执行；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准

　　……”

　　三、《公司章程》附件中的《董事会议事规则》相关内容相应修改

　　证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2010—011

　　山推工程机械股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定

　　一、会议对《监事会2009年度工作报告》进行了审议，认为报告对监事会年度工作进行了客观总结，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《监事会2009年度工作报告》

　　二、会议对《公司2009年度计提资产减值准备及资产核销的报告》进行了审议，报告反映本期计提坏帐准备金额8650．05万元，计提存货跌价准备金额365．89万元，并就其对公司本期利润的影响进行了分析审议认为本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2009年度计提资产减值准备及资产核销的报告》

　　三、会议对《公司2009年度财务决算报告》进行了审议，认为该报告客观真实报告了公司的主要财务指标完成情况，公司2009年度财务报告业经大信会计师事务有限公司审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2009年度财务决算报告》

　　四、会议对《公司2009年度利润分配预案》进行了审议，本次利润分配预案主要是以公司总股本759，164，530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2009年度利润分配预案》本预案需提交公司2009年度股东大会审议

　　五、会议对《公司2009年年度报告》及其《摘要》；进行了审议，会议认为报告对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析；对公司的未来发展给予了展望；对公司治理结构、股权投资情况、公司收购及出售资产、企业合并、重大关联交易事项、重大合同及其履行情况等公司的重大事项进行了真实说明；报告期内募集资金使用按照配股说明书承诺进行，形成了监事会关于《公司2009年年度报告》及其《摘要》的审核意见

　　会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2009年年度报告》及其《摘要》

　　六、会议对《公司2010年事业计划》进行了审议，采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2010年事业计划》

　　七、会议对《关于预计2010年度日常关联交易的议案》进行了审议，采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》

　　八、会议对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》进行了审议，报告阐述了公司的内部控制体系、为建立和完善内部控制所进行的活动，并指出了内控存在的问题及改进措施，对内部控制作出了“内控体系有效的保证了公司规范运作，保护了股东合法权益”客观的自我评价会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

　　九、会议对《公司2009年度社会责任的报告》进行了审议，认为公司坚持了《公司法》承担社会责任的原则，保护、实现股东和债权人的权益、保护职工的权益、保护供应商、客户和消费者的权益，注重环境保护与可持续性发展，重视公益事业会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2009年度社会责任的报告》

　　十、会议对《关于修改公司章程的议案》进行了审议，修改的主要内容是董事、监事候选人提名的方式和程序等，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改公司章程的议案》本议案需提交公司2009年度股东大会审议

　　十一、会议对《全面预算管理制度》进行了审议，会议认为该制度的制定，能推动公司建立全面预算管理体系，提升预算管理水平，强化内部控制，达到防范经营风险，实现经营目标的目的，符合公司实际会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《全面预算管理制度》

　　十二、会议对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了审议，会议认为该制度的制定，能提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，符合公司实际会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　十三、会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了审议，会议认为该制度的制定，能进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，符合有关法律法规的规定会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

　　十四、会议对《关于设立山推投资有限公司的议案》进行了审议，该议案主要内容是公司现金出资30，000万元，占注册资本的100℅，设立山推投资有限公司，目的是使公司快速进入相关新领域，实现跨越性发展会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于设立山推投资有限公司的议案》

　　十五、会议对《关于与有关银行建立工程机械按揭xx合作协议的议案》进行了审议，采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于与有关银行建立工程机械按揭xx合作协议的议案》

　　十六、会议对《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了审议，公司为满足控股子公司生产经营需要，以保证各子公司年度经营目标的顺利实现，拟就控股子公司山推楚天工程机械有限公司、山东山推工程机械进出口有限公司、山推铸钢有限公司、山推重工机械有限公司、山东山推欧亚陀机械有限公司、山东锐驰机械有限公司、山东山推工程机械成套设备有限公司向银行申请办理xx、贸易融资、保函、商业承兑xx等综合授信业务，提供合计{zg}89，700万元人民币担保会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　十七、会议对《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，认为报告真实客观，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　十八、会议对《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》进行了审议，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》

　　十九、会议对《关于召开2009年度股东大会的议案》进行了审议，定于2009年5月6日召开公司2009年度股东大会，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

　　特此公告

　　山推工程机械股份有限公司监事会

　　二〇一〇年四月十日

　　证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2010—012

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于召开公司2009年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准

　　召开本次会议的决定已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过

　　（三）会议召开日期和时间：2010年5月6日（星期四）上午8：30

　　（四）会议召开方式：现场方式

　　（五）出席对象：

　　1、截止2010年4月28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　2、公司董事、监事及高级管理人员

　　3、公司聘请的见证律师

　　（六）会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号山推国际事业园研究院三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性

　　（二）会议内容：

　　1、会议审议事项：

　　（1）审议《董事会2009年度工作报告》；

　　（2）审议《监事会2009年度工作报告》；

　　（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；

　　（4）审议《公司2009年度利润分配预案》；

　　（5）审议《公司2009年年度报告》及其《摘要》；

　　（6）审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》；

　　（7）审议《关于修改公司章程的议案》；

　　（8）审议《关于与有关银行建立工程机械按揭xx合作协议的议案》；

　　（9）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　（10）审议《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》

　　2、听取公司独立董事2009年度述职报告

　　（三）会议提案内容：具体内容刊登在2010年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记

　　（二）登记时间：2010年5月4日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30

　　（三）登记及联系地点：山东省济宁市高新区327国道58号山推国际事业园公司董事会办公室

　　联系人：毕玉欣袁青

　　联系电话：0537－2909532

　　传真：0537－2340411

　　邮政编码：272073

　　四、其他事项

　　股东出席会议期间，食宿、交通费自理

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十七次会议决议

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月十日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席山推工程机械股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托人签字（盖章）：

　　证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2010—014

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于预计2010年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、预计2010年度日常关联交易的基本情况

　　关联交易类别

　　按产品或

　　劳务划分

　　关联人

　　预计总金额

　　（万元）

　　占同类交易的比例

　　去年的总金额（万元）

　　采购货物

　　驾驶室等

　　山东山推机械有限公司

　　40，000

　　总计

　　111，557

　　11．04％

　　30，359．52

　　挖掘机

　　山重建机有限公司

　　13，000

　　刀角、刀片等

　　山东山推胜方工程机械有限公司

　　3，430

　　发动机

　　潍柴动力股份有限公司

　　31，000

　　混凝土机械底盘

　　陕西重型汽车有限公司

　　24，127

　　销售货物

　　材料

　　山东山推机械有限公司

　　20，000

　　总计

　　41，000

　　3．42％

　　18，135．58

　　配件

　　山重建机有限公司

　　19，000

　　钢材

　　山东山推胜方工程机械有限公司

　　2，000

　　租赁

　　土地

　　山东山推机械有限公司

　　800

　　100％

　　794

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）

　　法定代表人：张秀文

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：济宁市开发区吴泰闸路71号

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：工程机械主机及配件的开发、生产、销售；工程机械用电子、电气产品的开发、生产、销售；农用机械主机及配件；工程机械租赁服务；工程机械原料；其他印刷品印刷；钢丝增强液压橡胶管组合件的开发、生产、销售

　　2、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）

　　法定代表人：江奎

　　注册资本：18，171．44万元

　　注册地址：临沂经济开发区滨河东路北高新园南端

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：生产、销售、租赁工程机械、农业机械；工程机械、农业机械的进出口业务

　　3、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”）

　　法定代表人：邵长城

　　注册资本：1，500万元

　　注册地址：济宁任城经济开发区远兴路1号

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务

　　4、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）

　　法定代表人：谭旭光

　　注册资本：83，304．5683万元

　　注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口

　　5、陕西重型汽车有限公司（以下简称“陕西重型”）

　　法定代表人：谭旭光

　　注册资本：170，633．00万元

　　注册地址：西安市高新技术开发区

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务；汽车组装、改装，售后服务等

　　（二）与本公司的关联关系

　　山推机械、山重建机均为本公司控股股东山东工程机械集团有限公司（以下简称“山工集团”）的控股子公司，山推胜方为山推机械的控股子公司

　　根据2009年12月8日鲁国资产权函【2009】117号“关于山东重工集团有限公司国有产权划转有关问题的批复”函件，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已经批复同意将潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴集团”）和山工集团国有出资及享有的权益全部无偿划转至山东重工集团有限公司（以下简称“重工集团“），目前正在办理企业国有资产产权划转和工商变更登记等手续潍柴集团持有潍柴动力14．92％的股份，陕西重汽为潍柴动力的控股子公司，与本公司同受控于重工集团

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章{dy}节10．1．3条、10．1．6条的规定，山推机械、山重建机、山推胜方、潍柴动力、陕西重汽与本公司构成关联关系

　　（三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算

　　（四）预计与关联人的各类日常交易总额

　　1、山推机械约60，800万元

　　2、山重建机约32，000万元

　　3、山推胜方约5，430万元

　　4、潍柴动力约31，000万元

　　5、陕西重汽约24，127万元

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与各关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益

　　1、采购商品、销售商品按市场价执行

　　2、土地租赁价格参照当地土地基准地价协商确定

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料；本公司租赁的山推机械的土地是公司生产经营的必需条件

　　五、审议程序

　　经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第六届董事会第十七次会议审议在董事会对上述关联交易议案进行表决时，五名关联董事均回避表决，其余四名董事均表示同意该关联交易事项将提交公司2009年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权

　　公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定

　　六、其他相关说明

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、相关合同

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月十日

　　证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2010—015

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、担保情况概述

　　2010年4月10日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，xx结果为全票同意为满足控股子公司生产经营需要，公司董事会同意公司对七家控股子公司通过银行办理xx、贸易融资、保函、商业xx等综合授信业务，提供合计本外币折合不超过89，700万元人民币担保

　　上述担保事项需提交公司2009年度股东大会审议

　　二、被担保人基本情况

　　1、山推楚天工程机械有限公司

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区东二产业园

　　法定代表人：曹永信

　　注册资本：5，000万元

　　经营范围：工程机械及其配件的制造、销售及维修；工程机械设备租赁

　　财务状况：经审计，截至2009年12月31日，总资产11，732．75万元，负债总额8，237．36万元，净资产3，495．39万元；2009年度实现营业收入5，452．86万元，利润总额－685．28万元，净利润－675．67万元

　　股东持股比例：公司持有90％的股权，武汉中南工程机械设备有限责任公司持有10％的股权

　　2、山东山推工程机械进出口有限公司

　　注册地址：山东济宁吴泰闸东路71号

　　法定代表人：李殿和

　　注册资本：3，000万元

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；五金及工矿产品、金属材料、电子产品、工程机械及配件的销售；工程机械维修、租赁；承办“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；承办展览展示服务

　　财务状况：经审计，截至2009年12月31日，总资产29，832．09万元，负债总额17，776．06万元，净资产12，056．03万元；2009年度实现营业收入100，907．83万元，利润总额5，765．00万元，净利润4，263．67万元

　　股东持股比例：公司持有100％的股权

　　3、山推铸钢有限公司

　　注册地址：济宁市高新技术产业开发区327国道58号

　　法定代表人：许广谊

　　注册资本：1，000万美元

　　经营范围：建筑、矿产、土木工程机械部件及其它民用铸钢产品的研究、开发、生产；铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作

　　财务状况：经审计，截至2009年12月31日，总资产12，641．18万元，负债总额6，171．02万元，净资产6，470．16万元；2009年度实现营业收入9，927．27万元，利润总额－818．16万元，净利润－818．16万元

　　股东持股比例：公司持有70％的股权，日本国Ｋｏｍａｔｓｕ Ｃａｓｔｅｘ株式会社持有30％的股权

　　4、山推重工机械有限公司

　　注册地址：济宁高新区崇文大道6666号（山推重工事业园内）

　　法定代表人：陆建伟

　　注册资本：16，200万元

　　经营范围：起重运输机械、挖掘机、装载机、筑路压实机械及配件的研发、生产、销售、租赁、维修及技术咨询服务

　　财务状况：经审计，截至2009年12月31日，总资产33，034．87万元，负债总额17，450．62万元，净资产15，584．25万元；2009年度实现营业收入14，644．82万元，利润总额－818．92万元，净利润－615．75万元

　　股东持股比例：公司持有100％的股权

　　5、山东山推欧亚陀机械有限公司

　　注册地址：济宁高新区327国道58号（山推国际事业园）

　　法定代表人：高腊生

　　注册资本：2，000万元

　　经营范围：生产工程机械主机配套的支重轮、托带轮、引导轮、驱动轮总成、涨紧装置总成及相关工程机械基础配套产品

　　财务状况：经审计，截至2009年12月31日，总资产25，847．41万元，负债总额19，102．42万元，净资产6，744．99万元；2009年度实现营业收入48，107．70万元，利润总额3，133．40万元，净利润2，345．71万元

　　股东持股比例：公司持有75％的股权，香港世益国际有限公司持有25％的股权

　　6、山东锐驰机械有限公司

　　注册地址：泰安高新技术开发区

　　法定代表人：吴玉忠

　　注册资本：4，000万元

　　经营范围：机械设备及零部件的研究、生产、销售；租赁、技术服务、对外投资

　　财务状况：经审计，截至2009年12月31日，总资产18，330．53万元，负债总额12，339．75万元，净资产5，990．78万元；2009年度实现营业收入11，011．49万元，利润总额10．63万元，净利润－6．94万元

　　股东持股比例：公司持有51．02％的股权，山东工程机械集团有限公司持有41．21％的股权，泰安泰山重工有限公司持有7．77％的股权

　　7、山东山推工程机械成套设备有限公司

　　注册地址：山东省济宁市吴泰闸东路71号

　　法定代表人：李殿和

　　注册资本：1，000万元

　　经营范围：挖掘机、推土机、装载机、推耙机、铲运机、压路机、工程机械的主机、配件销售、租赁大修、技术服务、工矿机械、建筑机械、石化机械、农机具的销售、大修

　　财务状况：经审计，截至2009年12月31日，总资产51，693．98万元，负债总额43，234．16万元，净资产5，871．77万元；2009年度实现营业收入151，339．08万元，利润总额5，880．04万元，净利润2，809．57万元

　　股东持股比例：公司持有51％的股权，销售代理商持有13．80％的股权，该公司经营者群体持有35．20％的股权

　　三、担保内容

　　1、为山推楚天工程机械有限公司担保{zg}限额35，000万元，其中交通银行股份有限公司武汉水果湖支行3，000万元、中信银行股份有限公司武汉分行7，000万元、招商银行股份有限公司武汉光谷支行5，000万元、中国银行股份有限公司济宁分行20，000万元，担保有效时间分别为二年、一年六个月、一年六个月、三年

　　2、为山东山推工程机械进出口有限公司担保{zg}限额30，000万元，其中中国银行股份有限公司济宁分行10，000万元、中国建设银行股份有限公司济宁东城支行20，000万元，担保有效时间为一年六个月

　　3、为山推铸钢有限公司在中国银行股份有限公司济宁分行担保{zg}限额3，500万元，担保有效时间为一年六个月

　　4、为山推重工机械有限公司在中国银行股份有限公司济宁分行担保{zg}限额3，000万元，担保有效时间为一年六个月

　　5、为山东山推欧亚陀机械有限公司在中国银行股份有限公司济宁分行担保{zg}限额1，000万元，担保有效时间为一年六个月

　　6、为山东锐驰机械有限公司担保{zg}限额7，200万元，其中中国银行股份有限公司泰安泰山支行5，000万元、交通银行股份有限公司泰安文东支行1，200万元、中国建设银行股份有限公司泰安泰山支行1，000万元，担保有效时间为一年六个月

　　7、为山东山推工程机械成套设备有限公司担保{zg}限额10，000万元，其中中国银行股份有限公司济宁分行5，000万元、中国建设银行股份有限公司济宁东城支行5，000万元，担保有效时间为一年六个月

　　四、董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为被担保方均为控股子公司，主要是为了满足各控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其综合授信额度提供担保同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为14，636．50万元人民币，占公司截止2009年12月31日经审计的净资产的4．53％、总资产的2．31％

　　公司无逾期担保

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、被担保人2009年度经审计的财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二○一○年四月十日

　　证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2010—016

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于投资设立山推投资有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、对外投资概述

　　2010年4月10日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立山推投资有限公司的议案》，xx结果为全票同意，公司决定自筹资金，在济宁市高新区投资设立山推投资有限公司，注册资本30，000万元，本公司以现金出资30，000万元，占注册资本的100％

　　本次投资不构成关联交易，不需提交公司股东大会批准

　　二、投资项目的基本情况

　　1、公司名称：山推投资有限公司

　　注册地址：山东省济宁市高新区327国道58号

　　2、注册资本：人民币30，000万元

　　出资方及出资比例：本公司现金出资30，000万元，占注册资本的100％

　　3、组织形式：有限责任公司

　　经营范围：工程机械、重型矿山机械、石化通用机械、煤炭机械、工业车辆、环保机械、农业机械、汽车改装车、汽车起重机等产品及产业的投资；机械零部件制造产业的投资；信息技术、新能源、机械设备再制造、环保节能、ＩＴ等产业的投资

　　三、本次投资的目的以及影响情况

　　本次投资设立山推投资有限公司是为实现公司的总体发展战略目标，立足工程机械行业，在做精做大现有主机及配套产品的基础上，借鉴国际xx工程机械企业的经验，采用技术引进、技术合作或资本运作的方式，对工程机械及相关领域进行投资，为实现公司的跨越发展奠定基矗

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第十七次会议决议